Buscan combatir lavado de dinero y financiamiento del terrorismo vía web
A 30 años de su creación para combatir el "lavado" de dinero y financiamiento al terrorismo, el Grupo de Acción Financiera contra el Blanqueo de Capitales (Gafi)ahora enfrenta al desafío de las innovaciones financieras, como la identificación de activos virtuales y ciberdelitos.
Se requiere controlar riesgos y oportunidades en esta materia, según se establece en el borrador de la Declaración Ministerial del grupo.
Durante las Reuniones de Primavera del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, y bajo la presidencia de Estados Unidos, el grupo pidió a los países miembros medidas concretas para abordar los riesgos de financiamiento ilícito, asociados con las monedas y activos virtuales relacionados.
Además, les solicitó adoptar nuevas medidas para fortalecer los esfuerzos internacionales para combatir el financiamiento al terrorismo con la aplicación de las normas, la comprensión de los riesgos y la coordinación interinstitucional.
También planteó incrementar los esfuerzos para contrarrestar el financiamiento para la proliferación de armas de destrucción masiva.
El subsecretario de Financiamiento al Terrorismo del Departamento del Tesoro de Estados Unidos y presidente en turno del Gafi, Marshall Billingslea, advirtió que el proceso de evaluación no está completo para todas las jurisdicciones.
Destacó que las debilidades en la implementación efectiva de los estándares del grupo son más pronunciadas en aquellas que no son miembros de la red global.
Billingslea dijo que la declaración ministerial propuesta para su adopción, junto con el mandato revisado, fijan prioridades para que se aborden estos desafíos con el fortalecimiento de su gobernanza interna y, en última instancia, su capacidad para responder a las amenazas que enfrentan todos los países.
Los ministros deberían tener mayor oportunidad de discutir temas relacionados con el grupo para promover un enfoque cohesivo, dar mayor conciencia política y reforzar el compromiso de los miembros.
Para ello, propuso lograr este objetivo con reuniones ministeriales cada cuatro años. Esto ayudará a elevar el perfil y la visibilidad del grupo antilavado.
Tres décadas de trabajo. Gafi fue creado en abril de 1989 por el Grupo de los Siete (G7) y ahora está integrado por 36 miembros; entre los países afiliados está México, así como dos organismos multilaterales.
Al hacer un balance a 30 años del nacimiento de Gafi, Billingslea destacó que en ese entonces la mayoría de los países ni siquiera había criminalizado el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, y por este grupo ya lo hacen.
Resaltó los avances en la investigación y enjuiciamiento de estos delitos, lo cual ayuda a reducir los daños a la sociedad causados por las drogas, el tráfico de personas, el fraude y delitos cibernéticos.
Recordó que en sus inicios, sólo había 16 miembros enfocados en combatir el problema del "lavado" de dinero derivado del narcotráfico y las redes del crimen organizado.
Actualmente 205 jurisdicciones en todo el mundo se han comprometido a implementar las normas básicas contra el "lavado" de dinero y contrarrestar el financiamiento de terrorismo, además de que acordaron ser evaluadas por sus pares.
El Informador
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Cerrará López Obrador con el mayor déficit fiscal en cuatro sexenios
De acuerdo con Yolanda Morales, en su colaboración para el periódico El Economista, el actual gobierno tendrá el 2024 el mayor déficit fiscal en un año electoral y el más alto en al menos cuatro sexenios, según informa con base a datos del Fondo Monetario Internacional.
Destaca que la actual administración Federal tendrá un déficit de 5.9 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), al considerarlo el más alto, cuando menos, desde el año 2000, al señalar, que el antecedente más cercano de un déficit mayor al 4 por ciento, lo tenía Enrique Peña Nieto, en el 2014, cuando llegó al 4.54 por ciento del PIB.
Según expone en su texto, luego de que se mantuvo como uno de los gobiernos más prudentes en el manejo de cuentas fiscales durante la pandemia, el actual, terminará con el déficit fiscal más alto.
Con Felipe Calderón, según lo expone, el mayor déficit presupuestario fue en 2019 y alcanzó el 4.3 por ciento del PIB; mientras que con Vicente Fox, en 2003, llegó al 2.36 por ciento del Producto Interno Bruto.
Lo anterior, señala, que de acuerdo a un reporte del Fondo Monetario Internacional, en el último año, la deuda del gobierno, promediará 55.6 por ciento del PIB, menor a 58.5 por ciento del Producto Interno Bruto que representó en 2020, en plena pandemia.
Señala que los expertos del FMI proyectan que la deuda general del gobierno mexicano se mantendrá estable durante 2025 y 2026. no obstante, tenderá al alza en 2027 para alcanzar, según expuso, un máximo del 56.1 por ciento del PIB para el 2029, aumento que atribuye al pago de intereses. Así los pronósticos.
IEE en turismo político
Varios vieron inconveniente la presencia de la Consejera Presidenta del Instituto Estatal Electoral, Yanko Durán Prieto en un evento del Plan Estratégico de Juárez y esto debido a que en este mismo encuentro hubo actores políticos de los que dicen, sólo salen a hacer ruido en cada proceso electoral.
La inconformidad de esta asistencia de la consejera del IEE llegó a grado de señalar que el proceso electoral ya inició y que si bien todo lo esta manejando el INE, al menos el IEE debería revolver un poco de trabajo al glamour y al turismo político.
A esto añaden que mientras el personal, la magistrada y magistrados del Tribunal Estatal Electoral se encuentran encerrados las 24 horas tratando de sacar adelante las impugnaciones por las inconformidades en el registro de candidaturas, por su parte los consejeros y consejeras del IEE disfrutan del tiempo electoral.
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