Unidad de Inteligencia Financiera va contra sindicatos, jueces y magistrados
Casos como el del exsecretario de Seguridad en el gobierno de Felipe Calderón, Genaro García Luna, y el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, son ejemplos de la labor que realiza la Unidad de Investigación Financiera (UIF), dependiente de la Secretaría de Hacienda, en contra de exfuncionarios por presuntos actos de corrupción.
Santiago Nieto es el titular de la UIF y dijo en entrevista con El Financiero que el presidente Andrés Manuel López Obrador instruyó trabajar sobre los sindicatos y sus principales líderes.
"El presidente me ha instruido para trabajar sindicatos y es lo que vamos a hacer, trabajar y revisar a los líderes de los principales sindicatos, con independencia de la afiliación política”, indicó.
En el caso del exdirector de Pemex, comentó que hasta ahora las investigaciones no han arrojado a funcionarios que estuvieron en alguna posición superior a la de Lozoya, es decir, hasta el momento no se está investigando al expresidente Enrique Peña Nieto.
Aseguró que su equipo va a investigar a todo tipo de personas sin importar afiliación partidista.
Asimismo, referente a los sindicatos, estableció que éstos tienen total falta de democracia interna y una total discrecionalidad, ya que hay líderes que reciben el dinero de la organización gremial, lo meten a sus cuentas, después lo regresan y todo el interés que se fue generando se lo quedan.
¿Cómo funciona la UIF?
La institución recibe, analiza y disemina información que implica presentación de denuncias, bloqueo de cuentas cuando se encuentra alguna actividad de lavado de dinero, financiamiento al terrorismo, proliferación de armas de destrucción o cualquier delito relacionado.
El sistema financiero tiene la obligación de reportar cada transacción que sea mayor a 10,000 USD (cualquier transferencia,depósito, etc que sea mayor a esta cantidad) de todas las personas que formen parte del sistema financiero.
De igual manera, la unidad tiene la obligación de detectar casos atípicos de transacciones, por ejemplo, Nieto menciona que han tenido casos inusuales en los que se depositan 20 millones de pesos a una joven que nunca ha realizado movimientos bancarios de ese tipo, lo que no suena razonable, “se rompen los perfiles transaccionales y obliga a alertar al sistema”, comentó.
También aclara que reciben información de lo que conoce como “sujetos obligados por actividades vulnerables”. Este concepto se refiere a personas que reciben grandes cantidades de dinero, como vendedores de arte, tiendas departamentales, notarios, vendedores de joyas, casas de empeño, entre otros, por lo que en esos casos, estas personas tendrían la obligación de alertar a la UIF mensualmente de todas las operaciones que hayan realizado de ese tipo.
Asimismo, menciona que debido a que desde 2004 han recibido cerca de 5 mil millones de datos, cuentan con un equipo conformado por diversos actuarios y matemáticos que en conjunto crean algoritmos que son capaces de identificar usuarios que posiblemente estén cometiendo lavado de dinero.
Algoritmo para identificar lavado de dinero Foto: Archivo
El titular de la UIF explica que estos algoritmos funcionan de acuerdo a diversos rubros como la edad, ocupación y ubicación de las personas, y que permiten dar una calificación del 1 a 10.
Estos perfiles van formando indicadores. El modelo matemático revisa toda la base de datos de manera que arroja, por ejemplo, 50 personas con las calificaciones más altas. A partir de ahí se hace el proceso de verificación.
Infobae
Tips al momento
Cerrará López Obrador con el mayor déficit fiscal en cuatro sexenios
De acuerdo con Yolanda Morales, en su colaboración para el periódico El Economista, el actual gobierno tendrá el 2024 el mayor déficit fiscal en un año electoral y el más alto en al menos cuatro sexenios, según informa con base a datos del Fondo Monetario Internacional.
Destaca que la actual administración Federal tendrá un déficit de 5.9 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), al considerarlo el más alto, cuando menos, desde el año 2000, al señalar, que el antecedente más cercano de un déficit mayor al 4 por ciento, lo tenía Enrique Peña Nieto, en el 2014, cuando llegó al 4.54 por ciento del PIB.
Según expone en su texto, luego de que se mantuvo como uno de los gobiernos más prudentes en el manejo de cuentas fiscales durante la pandemia, el actual, terminará con el déficit fiscal más alto.
Con Felipe Calderón, según lo expone, el mayor déficit presupuestario fue en 2019 y alcanzó el 4.3 por ciento del PIB; mientras que con Vicente Fox, en 2003, llegó al 2.36 por ciento del Producto Interno Bruto.
Lo anterior, señala, que de acuerdo a un reporte del Fondo Monetario Internacional, en el último año, la deuda del gobierno, promediará 55.6 por ciento del PIB, menor a 58.5 por ciento del Producto Interno Bruto que representó en 2020, en plena pandemia.
Señala que los expertos del FMI proyectan que la deuda general del gobierno mexicano se mantendrá estable durante 2025 y 2026. no obstante, tenderá al alza en 2027 para alcanzar, según expuso, un máximo del 56.1 por ciento del PIB para el 2029, aumento que atribuye al pago de intereses. Así los pronósticos.
IEE en turismo político
Varios vieron inconveniente la presencia de la Consejera Presidenta del Instituto Estatal Electoral, Yanko Durán Prieto en un evento del Plan Estratégico de Juárez y esto debido a que en este mismo encuentro hubo actores políticos de los que dicen, sólo salen a hacer ruido en cada proceso electoral.
La inconformidad de esta asistencia de la consejera del IEE llegó a grado de señalar que el proceso electoral ya inició y que si bien todo lo esta manejando el INE, al menos el IEE debería revolver un poco de trabajo al glamour y al turismo político.
A esto añaden que mientras el personal, la magistrada y magistrados del Tribunal Estatal Electoral se encuentran encerrados las 24 horas tratando de sacar adelante las impugnaciones por las inconformidades en el registro de candidaturas, por su parte los consejeros y consejeras del IEE disfrutan del tiempo electoral.
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