'Falsearon' factureras operaciones por $93 mil millones en 2017

Ciudad de México. Tras la revisión de 22 millones de facturas que ampararon operaciones simuladas por 93 mil millones de pesos en 2017, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Procuraduría Fiscal de la Federación presentarán siete denuncias contra 43 empresas factureras ante la Fiscalía General de la República (FGR) por la evasión fiscal de 55 mil 125 millones de pesos.

Además, se dará un plazo de tres meses a 8 mil 202 personas físicas y morales –que compraron las facturas– para regularizarse antes de emprender acciones legales en su contra.

El procurador fiscal, Carlos Romero Aranda, sostuvo que se atacará en primera instancia al grupo criminal que operaba la venta de documentos, para cuadrar dos delitos: defraudación fiscal y lavado de dinero, y equipararlos a delincuencia organizada. Señaló que “el mensaje que se quiere mandar es que se acabó la fiesta, que las factureras ya no pueden seguir hacia adelante”.

El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que entre los involucrados hay gobiernos, funcionarios públicos, partidos políticos, periodistas e incluso un servidor público de tercer nivel –“machuchón”, dijo. “Quienes maquinaron todo este fraude con influyentismo y las factureras están bien identificados, por eso se presentarán denuncias penales”.

La titular del SAT, Raquel Buenrostro, describió que la operación de las factureras se efectuó en dos vertientes: justificar gastos inexistentes que permitieran evadir impuestos o encubrir aquellos que en realidad eran para sobornos, tráfico de drogas, extorsión, trata de personas y corrupción de funcionarios.

Al desglosar los alcances de la emisión de estas facturas, dijo que permitieron la evasión de 24 mil 500 millones en impuesto sobre la renta (ISR) y 11 mil 396 millones en el del valor agregado (IVA). Además, ampararon presuntas contrataciones de las firmas de servicios de honorarios, de los cuales se habrían retenido otros 19 mil millones de pesos de ISR.

“Es un fraude que hicieron 43 empresas factureras, las cuales están relacionadas, no sólo son fachadas que venden facturas de operaciones simuladas; en éstas participaron 8 mil 202, entre personas físicas y morales”, dijo Buenrostro. Señaló que las simulaciones se realizaban amparando falsas operaciones de servicios o productos consumibles.

Reconoció que tanto los 24 mil 500 millones de pesos del IVA como los 11 mil 396 millones asociados al ISR serán “muy difíciles de recuperar ya para el SAT, porque como son empresas fantasmas, uno llega y ya no está localizado; no existen esos papeles”, por lo que se enfocarán en los 19 mil millones restantes

En cuanto a los contribuyentes involucrados, se les notificará mediante cartas para convocarlos a regularizarse, porque fueron engañados de alguna manera, diciéndoles que eso era normal, que podían comprar facturas porque a lo mejor no podían comprobar un gasto y, sin darse cuenta, adquieren facturas con firmas involucradas con el crimen organizado.

El procurador fiscal dijo que el funcionamiento de las factureras involucraba testaferros y prestanombres, o personas de escasos recursos, quienes recibían una pequeña cantidad de dinero a cambio de ser representantes legales, de firmar y dar la cara ante estas empresas; ponían domicilios fiscales en terrenos baldíos, en covachas, en lugares de zonas populares.

Aseguró que las investigaciones permitirán llegar a las cabezas de los grupos factureros, pues se cruzará información con el IMSS para tener datos verídicos.

Con información de La Jornada

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¡Hay tiro!

Circula entre los panistas de Ciudad Juárez, una imagen de una acalorada discusión del dirigente estatal del PAN, Gabriel Díaz contra el regidor, Joob Quintín.

De acuerdo a la versión la imagen, corresponde a una conversación de chat donde Gabo Díaz le dice a Joob Quintín “platicamos luego si quieres”.

Joob Quintín le responde a Gabo Díaz, “le vas a ir a llorar a la gobernadora? Esa es tu única estrategia”

Gabo Díaz replica a Joob Quintín “jajajajaja me la pe… bien duro pend…. Pero mejor te lo digo en vivo por mensaje es de mari…”

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Convocan a hombres para vacante de comisionado del CPC Anticorrupción 

La Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, emitió la convocatoria para la designación de las personas integrantes del Comité de Participación Ciudadana del SEA, misma que es dirigida sólo para el sexo masculino.

Debido a que en la conformación de Participación Ciudadana no habrá más de tres integrantes de un mismo sexo, y que al momento de que se encuentre vacante la plaza que se convoca, el citado Comité se encontrará integrado por tres personas del sexo femenino y una persona del sexo masculino, es quese convoca a participar únicamente a ciudadanos chihuahuenses del sexo masculino.

Las postulaciones de los candidatos al Comité de Participación Ciudadana serán recibidas a partir del 27 de marzo del 2024, al 8 de abril del 2024. El listado de las personas inscritas se publicará el día 9 de abril del 2024.

 El proceso de evaluación para la designación de la persona seleccionada se llevará a cabo en las siguientes etapas:

La primera etapa consistirá en una evaluación documental que permita determinar el cumplimiento de los requisitos del 10 al 16 de abril del año que transcurre.

En la segunda etapa, el 17 de abirl del 2024, la Comisión hará público el resultado de la evaluación documental y curricular en la que se haya identificado a los mejores perfiles para ocupar el cargo convocado, y se establecerá el listado de las personas que pasarán a la etapa de entrevistas, y su respectivo calendario.

La tercera etapa, que es la de entrevistas, se verificará los días 18, 19 y 20 de abril de 2024.

La designación del integrante del Comité Estatal de Participación Ciudadana, se hará en sesión pública a más tardar el día 21 de abril de 2024.

El resultado de esta sesión se comunicará de manera inmediata a la persona designada y al H. Congreso del Estado, para la toma de protesta correspondiente, lo que se realizará, el día 22 de abril de 2024.

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