Congelan al delator de Collado cuentas
NEbgJa2Cd. de México (23 agosto 2019).- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través de la Unidad de Inteligencia (UIF), congeló las cuentas bancarias de Sergio Hugo Bustamante Figueroa, ex socio de Caja Libertad que presentó la denuncia penal que derivó en el encarcelamiento del abogado Juan Collado Mocelo.NEbgJa2 Omnia.com.mx
NEbgJa2Bustamante es quien también acusa a los ex Presidentes Carlos Salinas de Gortari y Enrique Peña Nieto, así como a Francisco Domínguez Servién, Gobernador de Querétaro, y Mauricio Kuri, líder del PAN en el Senado, de ser los verdaderos dueños de la sociedad financiera popular (Sofipo).NEbgJa2 Omnia.com.mx
NEbgJa2De acuerdo con informes financieros, desde el 15 de agosto la UIF hizo su solicitud a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), como parte de una investigación contra Bustamante por lavado de dinero.NEbgJa2 Omnia.com.mx
NEbgJa2La solicitud de congelamiento se hizo con base en el acuerdo 172/2019 de la UIF, que requirió suspender de forma inmediata cualquier acto, operación o servicio bancario relacionado con las cuentas del nuevo integrante de la Lista de Personas Bloqueadas.NEbgJa2 Omnia.com.mx
NEbgJa2El pedido fue impedirle a Bustamante abrir nuevas cuentas, inmovilizarle las vigentes e imposibilitarle la disposición de recursos en casas de bolsa y de cambio, bancos, cooperativas de ahorro y préstamo, uniones de crédito, y sociedades financieras populares (sofipos) y de objeto múltiple (sofomes).NEbgJa2 Omnia.com.mx
NEbgJa2Bustamante se hizo socio de la Cooperativa Caja Libertad en 1997 y en la década pasada llegó a ser su presidente de Educación. Hace algunos años salió de la empresa.NEbgJa2 Omnia.com.mx
NEbgJa2Desde hace dos meses, se convirtió en el testigo estrella de la Fiscalía General de la República en la investigación que culminó con el encarcelamiento y procesamiento de Juan Collado, por los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada.NEbgJa2 Omnia.com.mx
NEbgJa2En su denuncia del pasado 7 de junio, así como en cinco declaraciones ministeriales, Bustamante acusa al abogado de haber sido parte de la compra venta simulada del edificio de Caja Libertad, en Querétaro, por una suma de 156 millones de pesos. NEbgJa2 Omnia.com.mx
NEbgJa2Su motivación en este asunto deriva de que también fue accionista de la empresa Operadora de Inmuebles del Centro, la cual vendió el edificio a la Caja Libertad, sin que él obtuviera una participación o beneficio.NEbgJa2 Omnia.com.mx
NEbgJa2De hecho, Bustamante acusó en su denuncia que el 30 de julio de 2013 la inmobiliaria celebró una asamblea general extraordinaria ante notario en la que sus acciones cambiaron de dueño y fue desvinculado de la Sofipo. Cuando en 2015 el inmueble fue vendido, él no sabía que ya no era uno de los dueños.NEbgJa2 Omnia.com.mx
NEbgJa2José David Aguilar Vega, Jesús Cárdenas Rico y Fanny Frías Cantú, los accionistas que en el papel se quedaron con las participaciones de Bustamante, declararon que nunca fueron a ninguna asamblea ni eran accionistas de nada.NEbgJa2 Omnia.com.mx
NEbgJa2José Antonio Rico, quien fuera presidente de Caja Libertad, en su momento tuvo el 50 por ciento de las acciones de la inmobiliaria.NEbgJa2 Omnia.com.mx
NEbgJa2Tras la venta del inmueble, el 10 de abril de 2015 Operadora de Inmuebles del Centro transfirió 24 millones de pesos a Collado; 97 millones 119 mil 168 pesos a Administradora Ario; 1 millón 550 mil a Despacho Integral de Inmuebles; 493 mil a la empresa con RFC MRI110214BJA; y 50 millones 60 mil 400 pesos a Administradora Cimantorio, supuestamente ligadas a Rico.NEbgJa2 Omnia.com.mx
NEbgJa2El congelamiento de las cuentas de Bustamante Figueroa, exsocio de Caja Libertad, significa:NEbgJa2 Omnia.com.mx
NEbgJa2- Suspensión de cualquier operación o servicio bancario
- No puede abrir nuevas cuentas
- Imposibilidad de disposición de recursos
- Le prohibe operar en casas de bolsa y de cambio, cooperativas, uniones de créditoNEbgJa2 Omnia.com.mx
NEbgJa2Bustamante acusó a Collado de:
- Haber simulado la compra venta del sede de Caja Libertad, en Querétaro
- La operación fue por la suma de 156 millones de pesos
- No obtuvo una participación o beneficio por la transacciónNEbgJa2 Omnia.com.mx
Tips al momento
“Arde” Valles de Chihuahua por robo millonario de asamblea
Estalla un hervidero en la colonia Valles de Chihuahua por un presunto desfalco de 7 millones de pesos, que se pretende ocultar aun cuando un juez ya dictó se investigue.
En los movimientos de mesas directivas, se ubicó que una saliente nunca se comprobó ni justificó, que ahora es acusada de no transparentar los gastos y las entradas de la colonia.
La mesa directiva que exigió cuentas claras, contrató un despacho contable, que arrojo un desfalco de aproximadamente 7 millones que no se comprobaron documentalmente ...
Existe una querella judicial, y están tratando de que no se ejecute o se deje sin efectos.
Colonos, hartos de la impunidad, se manifestarán mañana para exigir que se esclarezca el destino de los 7 millones, que se rindan cuentas claras, transparencia y justicia contra los responsables.
Se exige en Valles de Chihuahua, saber quién responderá por este robo, quienes son los presuntos responsables y un llamado a las autoridades para que actúen, pues pretenden llegar hasta las últimas consecuencias.
Una elección nada recomendable
A casi una semana de la elección judicial y cuando aun no se conocen la mayoría de los resultados para los diferentes cargos, lo que llevará todavía unos días más, y a pesar de que la presidenta Claudia Sheinbaum, la consideró como "maravillosa", por lo pronto la Organización Estados Americanos (OEA) , consideró que este modelo no puede ser llevado a otros países.
Las razones según lo explica el analista Juan Ortiz, en sus redes sociales, fue debido a la baja participación de solamente un 13% del electorado, lo que evidencia el desinterés y por ende, la alta abstención. También, al considerarse como un riesgo para la independencia judicial.
Además, el que fue una reforma apresurada en su implementación, sin debate plural, ni gradualidad y un limitado análisis técnico. También, el que los requisitos fueron insuficientes, pues los criterios utilizados para las candidaturas, no garantizan idoneidad ni evitan politización.
Uno de los señalamientos, fue la complejidad de las boletas, que derivaron en confusión entre los electores y demoras a la hora de votar.
Otro punto, es que la difusión fue insuficiente, lo que no permitió conocer información sobre cargos y candidatos. También salió a relucir, las limitaciones al presupuesto al INE, que se tradujo en la reducción del número de casillas y que afectó la organización.
Y desde luego, los “acordeones” que dieron el sello distintivo a esta elección pues hubo denuncias sobre los listados que circularon, especialmente desde la 4T, que según se ha dicho, son considerados como propaganda ilegal y coacción al voto. Así la evaluación a una semana de esas elecciones. ¿Qué otros “detalles” saldrán en los próximos días?, ya se verá, comentan.
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Existe una querella judicial, y están tratando de que no se ejecute o se deje sin efectos.
Colonos, hartos de la impunidad, se manifestarán mañana para exigir que se esclarezca el destino de los 7 millones, que se rindan cuentas claras, transparencia y justicia contra los responsables.
Se exige en Valles de Chihuahua, saber quién responderá por este robo, quienes son los presuntos responsables y un llamado a las autoridades para que actúen, pues pretenden llegar hasta las últimas consecuencias.
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A casi una semana de la elección judicial y cuando aun no se conocen la mayoría de los resultados para los diferentes cargos, lo que llevará todavía unos días más, y a pesar de que la presidenta Claudia Sheinbaum, la consideró como "maravillosa", por lo pronto la Organización Estados Americanos (OEA) , consideró que este modelo no puede ser llevado a otros países.
Las razones según lo explica el analista Juan Ortiz, en sus redes sociales, fue debido a la baja participación de solamente un 13% del electorado, lo que evidencia el desinterés y por ende, la alta abstención. También, al considerarse como un riesgo para la independencia judicial.
Además, el que fue una reforma apresurada en su implementación, sin debate plural, ni gradualidad y un limitado análisis técnico. También, el que los requisitos fueron insuficientes, pues los criterios utilizados para las candidaturas, no garantizan idoneidad ni evitan politización.
Uno de los señalamientos, fue la complejidad de las boletas, que derivaron en confusión entre los electores y demoras a la hora de votar.
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Y desde luego, los “acordeones” que dieron el sello distintivo a esta elección pues hubo denuncias sobre los listados que circularon, especialmente desde la 4T, que según se ha dicho, son considerados como propaganda ilegal y coacción al voto. Así la evaluación a una semana de esas elecciones. ¿Qué otros “detalles” saldrán en los próximos días?, ya se verá, comentan.
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