SAT capacitará al sector financiero para combatir el lavado de dinero
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) busca solventar la creciente problemática de lavado de dinero que atraviesa el sector financiero y la economía de México en general.
El programa de capacitación que se plantea va dirigido en concreto hacia agentes aduanales, profesionales inmobiliarios, entidades financieras especializadas, distribuidores de la industria automotriz, entre otros.
La formación que recibirán estriba en que se amplíen los conocimientos relativos alcumplimiento de las obligaciones entre los miembros de este gremio; de la misma forma, se busca hacer énfasis en la importancia de supervisar los sectores que realicen actividades vulnerables (como lo son, por ejemplo, los relacionados con el negocio de las apuestas).
Amelia Guadalupe De León Ortega, administradora general de Auditoría Fiscal Federal del SAT, mencionó al presentar el programa que quienes se sostengan de este tipo de actividades están obligados a darse de alta y registrarse en el Sistema del Portal de Prevención de Lavado de Dinero (SPPLD); de igual manera, deberán reconocer con documentación oficial a sus clientes y solicitar información siempre del beneficiario final.
Al respecto, el SAT recomienda a las personas fiscales a las que les toque esta responsabilidad, transparentar su información evitando la destrucción o el ocultamiento de documentos, así como facilitar las visitas de verificación y presentar avisos e informes ante la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
Hay que considerar que, en caso de no cumplir a cabalidad con las disposiciones legales estipuladas, esta entidad sancionará con multas que pueden ir de los 22 mil 628 pesos hasta los 7 millones 354 mil.
Con información de: La cronica.
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En medios nacionales se ha dado a conocer que, al parecer la senadora morenista, Andrea Chávez no se ha pronunciado ante la embarrada que le dieron su coordinador de bancada, Adán Augusto López, con el tema de Hernán Bermúdez Requena, su ex titular de Seguridad Pública en Tabasco, vinculado con el crimen organizado…
Pero lo que más llama la atención es que, nadie de los “amigos” o colaboradores cercanos a Adán Augusto López Hernández, han salido a dar la cara ante los señalamientos, pues el ex secretario de Gobernación de López Obrador, solo dijo a través de sus redes sociales, que estaba a disposición de las autoridades, mientras tanto, anda desaparecido…
Hay quienes han aprovechado el momento para destacar la falta de apoyo por parte de Andrea Chávez, una de las más cercanas al tabasqueño, además de que están a la espera de ver si Adán Augusto López, hace acto de presencia o se mantendrá en la oscuridad, como lo ha hecho hasta el momento, según dicen…
SuKarne intensifica campaña de imagen ante la crítica
En redes sociales la empresa engordadora SuKarne, ha intensificado su campaña de imagen luego de la crítica que han hecho principalmente productores pecuarios, por la importación de ganado procedente de Nicaragua, mientras la frontera norteamericana está cerrada a la exportación de becerros en pie de cinco estados del Norte de México, por la presencia de gusano barrenador en nuestro país.
Ahora, en el nuevo gráfico que subió a su red social de Facebook, la empresa con origen en Sinaloa, señala que sus importaciones desde Centroamérica y Estados Unidos representan solo el 1.5% al cierre del primer semestre 2025; para luego afirmar que, “nuestros ganaderos van primero”.
La empresa importó hace unos días, un primer lote de ganado de Nicaragua, compuesto por 4 mil 600 cabezas, para transportarlas vía barco hasta Mazatlán, Sinaloa, y llevarlas a sus instalaciones en Tlahualilo, Durango, lo que desató la ira de los productores de esa entidad, por el riesgo sanitario que representa el traerlos desde un país que tiene una gran cantidad de casos de gusano barrenador y poner en riesgo su estatus para exportar becerros a Estados Unidos. Una segunda importación, de un embarque de 5 mil 400 animales, ante las presiones de los ganaderos, tuvo que ser enviado a un sitio del que no se dieron detalles.
No obstante, las reacciones en esa red social, le señalan que ese pequeño porcentaje podría derivar en prolongar el cierre de la frontera norteamericana y aumentar el riesgo de infestación de gusano barrenador y por ende, el estatus sanitario de las entidades exportadoras y la economía de los productores; así como también, que con esa cantidad se pone en riesgo la exportación de un millón de animales en pie.
Además, hay productores que les piden no importar ese ganado, hasta que se controle la plaga y hasta quien propone un veto a los productos esta compañía, así como también, se dan señalamientos de que la empresa ha sido favorecida por las autoridades.
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