SAT capacitará al sector financiero para combatir el lavado de dinero
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) busca solventar la creciente problemática de lavado de dinero que atraviesa el sector financiero y la economía de México en general.
El programa de capacitación que se plantea va dirigido en concreto hacia agentes aduanales, profesionales inmobiliarios, entidades financieras especializadas, distribuidores de la industria automotriz, entre otros.
La formación que recibirán estriba en que se amplíen los conocimientos relativos alcumplimiento de las obligaciones entre los miembros de este gremio; de la misma forma, se busca hacer énfasis en la importancia de supervisar los sectores que realicen actividades vulnerables (como lo son, por ejemplo, los relacionados con el negocio de las apuestas).
Amelia Guadalupe De León Ortega, administradora general de Auditoría Fiscal Federal del SAT, mencionó al presentar el programa que quienes se sostengan de este tipo de actividades están obligados a darse de alta y registrarse en el Sistema del Portal de Prevención de Lavado de Dinero (SPPLD); de igual manera, deberán reconocer con documentación oficial a sus clientes y solicitar información siempre del beneficiario final.
Al respecto, el SAT recomienda a las personas fiscales a las que les toque esta responsabilidad, transparentar su información evitando la destrucción o el ocultamiento de documentos, así como facilitar las visitas de verificación y presentar avisos e informes ante la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
Hay que considerar que, en caso de no cumplir a cabalidad con las disposiciones legales estipuladas, esta entidad sancionará con multas que pueden ir de los 22 mil 628 pesos hasta los 7 millones 354 mil.
Con información de: La cronica.
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Ella misma aclaró en redes sociales que la Guardia Nacional será quien le ofrezca seguridad, pero solo en el traslado de su casa al Congreso y viceversa, no incluye cuando ella esté en su hogar con sus hijos o en algún otro lugar, como si el riesgo solo existiera en las calles...
"Entonces yo me pregunto: ¿cómo funciona eso?
¿La amenaza existe solamente cuando voy camino al Congreso?
¿Cuando llego a mi casa deja de existir?
¿Cuando estoy con mi familia ya no hay riesgo?
Porque quienes dejaron esa corona no fueron a buscar a una diputada en una oficina. Fueron a un domicilio particular. Fueron A MI HOGAR. DONDE SABEN QUE VIVO", compartió en redes.
Hasta este momento, no se ha pronunciado la gobernadora Bonilla sobre esta declaración, y la diputada priista sigue corriendo riesgo de ser víctima de un ataque, así las cosas en México...
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El regidor mencionó en redes sociales a un año y medio de haber entrado en vigor la Ley de Movilidad y Seguridad Vial para el estado el alcalde se lava las manos y afirma que la cultura vial no se corrige con nuevas reglas.
Detalló qué en puntos como el Periférico de la Juventud hacia Distrito Uno ya se han caído dos carros, además en el punto de Vía Sicilia y Periférico de la Juventud se han sumado 367 choques.
Amanece otro espectacular contra "narco políticos" de Morena
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Uno de los espectaculares que más comentarios ha generado en los últimos días es el dirigido a Ariadna Montiel, dirigente nacional morenista, con una frase que no pasó desapercibida: “Ariadna, busca en casa, en tu partido están los criminales”, acompañada del lema “Mexicanos al grito de paz”…
Está ubicado en el trébol, de avenida Universidad y Canal...
Lo que llamó aún más la atención fue que junto a la imagen de Montiel aparecen también las fotografías de Andrea Chávez y Adán Augusto López Hernández, personajes que actualmente forman parte de los principales cuadros políticos de la llamada Cuarta Transformación y que este último ha sido señalado por Estados Unidos por vínculos con el crimen organizado, a quien incluso y por reportes periodísticos, el gobierno de Trump ya le quitó la visa...
La aparición de estos mensajes ocurre en un momento complejo para Morena, donde las acusaciones, señalamientos y debates sobre presuntos vínculos de actores políticos con grupos criminales han ocupado espacios en la agenda nacional…y no se diga en el caso de Chihuahua con el tema de la CIA, que detonó una guerra política, hoy en pausa porque no le fue bien a Sheinbaum queriendo empatar el tema con el caso de Rubén Rocha Moya y, más, con la intervención de Washington...
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