FGR detecta 20 mdd en cuentas de proveedora de Pemex ligada a empresa de Felipa Obrador
Un juzgado federal analiza declarar la extinción de dominio de cuentas bancarias con más de 20 millones de dólares, unos 145 millones de pesos, de Grupo Marinsa, una proveedora de Pemex, y su dueño José Luis Zavala Solís por un supuesto caso de lavado de dinero.
La empresa ha estado ligada con la compañía de Felipa Obrador, prima del entonces expresidente Andrés Manuel López Obrador.
Agentes de la Fiscalía Especializada en Control Regional de la FGR solicitaron al juzgado que declare la extinción de dominio de 21 cuentas bancarias en pesos y nueve cuentas en dólares de Zavala Solís y su naviera ubicada en Campeche.
Las cuentas tenían recursos que sumaban 20 millones 831 mil pesos y 6 millones 805 mil dólares, de acuerdo con un edicto del juzgado publicado del 18 al 20 de noviembre de este año en el Diario Oficial de la Federación.
Convertida la cifra de dólares a pesos, el saldo total en la treintena de cuentas abiertas en ocho instituciones financieras ascendía a los 145 millones 197 mil pesos.
En su edicto, el juzgado apuntó que la fiscalía pidió la extinción de dominio del dinero “por considerar que fue producto de delito de recursos de procedencia ilícita”.
Los recursos han estado asegurados desde abril de 2024, cuando el Juez Tercero de Distrito en Materia de Extinción de Dominio de la Ciudad de México decretó la medida precautoria igualmente a petición de la FGR.
El Juzgado Primero de Distrito en Materia de Extinción de Dominio de la Ciudad de México abrió el proceso en enero de este año a petición de la Fiscalía General de la República (FGR), según registros judiciales.
La empresa de Zavala Solís ha sido desde hace varios años proveedora de Pemex, aunque la petrolera rescindió un contrato en 2019 por 231 millones de pesos porque la naviera lo obtuvo asociada con la compañía de Felipa Obrador.
Con información de Latinus.
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