“El Caballito” emitió facturas falsas por 12 mil mdp y desde hace tres años la FGR de Gertz lo supo

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La red de lavadores de dinero “El Caballito” emitió facturas falsas por 12 mil millones de pesos y la Fiscalía General de la República (FGR) supo de su existencia desde hace tres años, en la administración de Alejandro Gertz Manero. 

El pasado 29 de mayo la FGR informó sobre el desmantelamiento de dicha red y la detención de ocho personas, entre ellas dos de sus líderes, quienes ya comparecieron ante un juez en el Centro de Justicia Penal Federal de Michoacán donde fueron imputados por expedición de comprobantes fiscales falsos, se les impuso la medida de prisión preventiva oficiosa y sus situaciones jurídicas serán definidas el próximo miércoles. 

Este lunes, en conferencia de prensa, el titular de la Fiscalía Especial de Asuntos Relevantes de la FGR, Ulises Lara, detalló que el daño ocasionado a la Hacienda pública por la evasión fiscal que realizaba “El Caballito” en Jalisco, Colima, Quintana Roo, Sonora, Aguascalientes y Michoacán, fue de casi la mitad del presupuesto que recibió Tlaxcala este año. 

“Las estimaciones hechas por la Secretaría de Hacienda del monto de las facturas generadas por la red del Caballito, ascendería a más de 12 mil millones de pesos que, para ponerlo en perspectiva, equivaldría a casi la mitad del presupuesto autorizado para el ejercicio Fiscal 2026, para el estado de Tlaxcala”, señaló. 

“Nuestra investigación nos permitió identificar que la agrupación delictiva posiblemente operaba con 15 empresas y asociaciones civiles, utilizadas como fachadas e identificadas cuyos domicilios fiscales se ubican principalmente en los estados de Jalisco, Michoacán, Sinaloa, Sonora y Quintana Roo y esto evidenció el esquema estructurado y alcance interestatal”. 

El fiscal detalló que la red se acercaba con empresas reales a quienes ofrecía servicios de planeación laboral y utilizaba una asociación civil que ejecutaba el esquema de facturación por supuestas asesorías. 

El dinero era inyectado en empresas fantasma que posteriormente se distribuía como pago de incentivos para generar actos libres de impuesto sobre la renta (ISR) y reportaban que pagaban la nómina de trabajadores con retenciones de ISR. 

El delito por el que están imputados los detenidos contempla una pena máxima de nueve años, sin embargo, Lara adelantó que conforme avancen las investigaciones es posible que se incrementen otros delitos como delincuencia organizada con los que podrían aumentar las penas que enfrentan los integrantes de la red. 

“Es una investigación que estamos iniciando por el tema que hemos señalado claramente que es estas operaciones con comprobantes fiscales falsos, tal y como lo señala el Código Fiscal de la Federación tenemos la posibilidad de una pena de hasta nueve años, pero se continuará con la investigación y ya en la parte complementaria, seguramente encontraremos más elementos, como por ejemplo, la operación con recursos de procedencia ilícita o elementos que puede relacionarlo con delincuencia organizada por toda la práctica llevada a cabo, así es que la pena puede cambiar y lo mismo ocurriría con las empresas”, dijo. 

Añadió que la investigación derivó de diversas denuncias que se encontraban dispersas en la FGR desde hace, por lo menos, tres años, es decir, desde la administración de Alejandro Gertz Manero. 

Que de esas denuncias fueron acumuladas las facturas falsas que emitió la red y que hasta ahora suman más de 12 mil mdp. 

“Estamos hablando de que hace al menos tres años que veníamos teniendo información y que se fue integrando, cuando nosotros entramos ya a la administración actual es que se puede hacer toda esta integración”, explicó. 

“Eran denuncias que estaban dispersas que había que estar integrando, se fueron señalando claramente cuáles eran estos vínculos que aparecían entre los diferentes actores y había detectado también operaciones ilícitas el propio SAT no se habían estado haciendo esa información y por eso le comentaba, se viene operando en la sombra, no es que pudiéramos detectarlos porque estaban haciendo lo posible para que no fueran detectados, sino muy, por el contrario, hacían todo lo necesario para aparecer como actos legales, los que vienen desarrollando”. 

Con información de Proceso.