Empresas señaladas por EU de “huachicol fiscal” operan con permisos en México desde hace 10 años
Tres empresas que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos señaló por estar presuntamente ligadas al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), y por importar combustible de forma ilegal a nuestro país, han operado en México desde hace una década con permisos oficiales emitidos por la Secretaría de Energía y la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes.
Las compañías que desde 2016 obtuvieron autorizaciones son: Soma Transporte y Servicios, S.A. de C.V.; Jomadi Logistics & Cargo, S.A. de C.V., y Ahavat Logistics Solution, S.A. de C.V. De acuerdo con el Departamento del Tesoro estadounidense, estas compañías integrarían una red que importa combustible de forma ilegal a México a través de las aduanas, donde no reportan el ingreso de gasolina o diésel, sino de otras sustancias para evitar el pago de impuestos; un delito que se conoce como “huachicol fiscal”.
La evasión del pago de impuestos bajo este mecanismo, así como la venta del combustible que ingresa de forma ilegal a nuestro país, representa pérdidas millonarias para el gobierno mexicano. Esos recursos deberían ser destinados a obras públicas, inversión en transporte público o a mejoras a los servicios para la ciudadanía.
Lejos de operar en las sombras o mantener un perfil bajo, estas compañías que el Departamento del Tesoro señaló por supuestamente estar ligadas al CJNG han operado en México con permisos oficiales para la importación diésel, comercialización de petrolíferos, transporte de carga, así como carga especializada de materiales y residuos peligrosos.
Los permisos detrás de las empresas
Jomadi Logistics & Cargo obtuvo el permiso H/19387/COM/2016 para la comercialización de petrolíferos desde 2016, cuando gobernaba en México el priista Enrique Peña Nieto. Este documento de autorización de actividades se mantiene vigente, según un registro de la Secretaría de Energía actualizado al 7 de abril de este año.
En 2017 esta misma empresa recibió un nuevo permiso de un año de vigencia de la Secretaría de Energía para importar hasta mil 500 millones de litros de diésel.
Jomadi Logistics & Cargo es una de las compañías que la Fiscalía General de la República (FGR) investigó para desmantelar una red de contrabando de combustible vinculada a elementos de la Secretaría de Marina, según reportaron medios como El País.
Ahavat Logistics Solution es otra empresa que desde 2020, ya en el sexenio del morenista Andrés Manuel López Obrador, obtuvo la autorización H/23558/COM/2020 para la comercialización de petrolíferos. Este permiso sigue vigente, según el registro oficial de la Secretaría de Energía.
“Jomadi es una empresa de importación y exportación involucrada en el huachicol fiscal. Jomadi y Ahavat han realizado transacciones a través del sistema financiero de los Estados Unidos por el valor de decenas de millones de dólares con terceros vinculados al CJNG”, señaló en un comunicado el pasado 30 de junio el Departamento del Tesoro a través de su Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC).
La OFAC impuso sanciones a las empresas Jomadi y Ahavat por estar vinculadas a Refugio Ruiz Villagomez, quien fue señalado por presuntamente operar el ingreso de combustibles a México evadiendo el pago de impuestos.
La tercera empresa ligada al CJNG que opera con permisos oficiales en México es Soma Transporte y Servicios. Esta compañía obtuvo al menos dos permisos en 2023 y 2024 de parte de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes.
El primer permiso de 2023 fue emitido por esta Secretaría en su oficina de Tamaulipas para transportar materiales, residuos, remanentes y desechos peligrosos en carreteras federales.
La segunda autorización, emitida en 2024 también en Tamaulipas, fue para que la empresa pudiera transportar carga en autopistas federales.
Soma Transporte y Servicios es parte de los negocios de Oscar Guillermo Juraidini Silva, a quien la OFAC señaló por ser un “personaje de negocios clave” que facilita el robo de combustible para el Cártel Jalisco Nueva Generación, además de falsificar documentos para importar estos materiales a México sin pagar impuestos.
Estados Unidos alerta por huachicol fiscal
El huachicol fiscal, que consiste en la importación de combustibles a México con la evasión del pago de impuestos en las aduanas, es un delito que tomó relevancia en 2025, cuando autoridades federales dieron a conocer una red de funcionarios públicos de la Secretaría de Marina que supuestamente se beneficiaban con la comisión de este crimen en la aduana de Matamoros, Tamaulipas.
En la presunta red de funcionarios corruptos participaban el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna y el contralmirante Fernando Farías Laguna, ambos sobrinos políticos de José Rafael Ojeda Durán, exsecretario de Marina en el gobierno de López Obrador.
En este contexto, el pasado 30 de junio la OFAC dio a conocer nuevas sanciones a empresas ligadas al Cártel Jalisco que roban combustible en México y que también lo importan de forma irregular desde los Estados Unidos.
La OFAC, en conjunto con la Red de Cumplimiento de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro, dieron a conocer que, entre mayo de 2025 y mayo de 2026, se generaron más de 160 informes sobre actividades sospechosas relacionadas con el huachicol por un monto de 7 mil millones de dólares.
Si bien los cárteles de la droga que operan este delito son mexicanos, la OFAC y el FinCEN también ubicaron a empresas estadounidenses coludidas que venden combustible al crimen organizado y colaboran en su importación ilegal a nuestro país.
Texas y Florida son los estados donde el gobierno estadounidense ha identificado una actividad frecuente relacionada con el huachicol, especialmente en Texas esto ocurre en ciudades fronterizas con México, como Brownsville, Mission, Eagle Pass y McAllen.
Las ganancias del Cártel Jalisco con el huachicol fiscal no solo sirven para financiar sus actividades delictivas, sino que también el crimen organizado destina estos recursos al apoyo de campañas electorales de “políticos corruptos”, según la OFAC y el FinCEN.
Sobre este tema, la presidenta Claudia Sheinbaum pidió el pasado miércoles al gobierno estadounidense que presente pruebas, ya que el gobierno mexicano no tenía conocimiento del financiamiento de campañas electorales con recursos del huachicol fiscal.
“Lo que no entendemos es la parte de cuando informan de las campañas, porque de eso nunca fuimos informados. Y, además, ¿qué pruebas tienen también? Porque es lo mismo, lo mismo, o sea, es decir: ‘que ocurre algo sin ninguna prueba’”, señaló la presidenta en una conferencia de prensa luego de los señalamientos de la OFAC y FinCEN.
Con información de Animal Político.
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Marx Arriaga vende su casa antes de que el banco se la gane
Marx Arriaga Navarro, exdirector general de Materiales Educativos de la SEP, aseguró que lleva más de seis meses sin recibir su liquidación, por lo que decidió poner en venta una de sus propiedades antes de que, según dijo, Santander la remate por la deuda acumulada.
El exfuncionario afirmó que el inmueble es parte del patrimonio que construyó como maestro y lanzó la oferta en redes sociales. Al parecer, la “Nueva Escuela Mexicana” no incluía un curso sobre cómo sobrevivir a una liquidación que nunca llega.
Afiliar gente al PT siendo de Morena, ¿puede ser materia de la CNHJ?
Dicen que la designación de Andrea Chávez como coordinadora de Afiliación del Partido del Trabajo (PT) en Chihuahua, puede ir en contra de lo que establece Morena en sus estatutos, pero que para ello sería necesaria una denuncia formal ante los órganos internos del partido.
Si bien Morena va en Alianza con el PT y Partido Verde, cada quien propuso a sus posibles candidatos. Andrea Chávez y Cruz Pérez Cuéllar se registraron por Morena.
El PT dice que su apoyo para la candidatura es para Andrea, así que le designaron tareas de afiliación, esto representa promover las siglas de otro partido.
Esto podría ser materia de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, pero para eso se requiere una denuncia formal, la cual no existe hasta el momento.
Baja California vs Chihuahua
En medio de la controversia de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, por su intento de pactar con los Estados Unidos la entrega de información delicada, han comenzado las comparaciones entre lo ocurrido hace unos días con la morenista y lo que pasó en Chihuahua, tras darse a conocer la participación de agentes de la CIA en operativos de seguridad.
En su más reciente columna, Germán Martínez Cázares, compartió un decálogo de lo ocurrido por los gobiernos de las dos entidades, tomando en cuenta también el discurso de la 4T de la “soberanía nacional”, en donde expone los puntos siguientes:
1.- El gobierno de Maru Campos usó información de agencias norteamericanas. En Baja California, las agencias norteamericanas presionaron a la gobernadora.
2.- Maru Campos tiene sus papeles para cruzar a El Paso, Texas; Marina del Pilar no puede ir a San Diego, California.
3.- El gobierno de Chihuahua se aprovechó de los datos de Estados Unidos para desmantelar un laboratorio en territorio mexicano, en cambio el gobierno de Baja California se dice dispuesto a soltar la sopa de la mesa de seguridad, para darle impunidad a su mandataria.
4.- La "injerencia extranjera" en Chihuahua es de funcionarios de tercer nivel, que desmantelaron un narcolaboratorio en Morelos, un municipio gobernado por Morena, y que, al descubrirse la participación de agentes extranjeros, de inmediato dejó su cargo el Fiscal General del Estado. ¿Quién ha respondido, renunciando, por el colaboracionismo entreguista en Baja California?
5.- A Maru Campos se le echaron encima la Presidencia de la República, la fiscalía general, que le iniciaron juicio político. A Marina del Pilar la cobijaron de inmediato la Presidenta y el Secretario de Seguridad.
6.- Maru Campos fue a las oficinas de la FGR de la Ciudad de México, y está dispuesta a comparecer; Marina del Pilar ¿cuándo acude?
7.- Marina del Pilar no quiere pisar el consulado estadounidense de Tijuana, Maru Campos no tiene bronca en legaciones extranjeras.
8.- Marina del Pilar ofreció documentos, instrucciones y datos militares de la mesa de seguridad, a Estados Unidos. Maru Campos respeta, reconoce y respalda al ejército nacional.
9.- En Chihuahua se encontraron agentes de la CIA vestidos de policías estatales; en Baja California la mandataria está dispuesta a permutar el chaleco guinda de Morena, por el abrigo del uniforme del FBI.
10.- A Maru Campos, la respaldaron en evento público, en Chihuahua, Vicente Fox y Felipe Calderón. ¿Qué día va a Tijuana López Obrador? Ni se asoma a la frontera, no le vaya a pasar lo que a "El Mayo", que el avión aterrice al otro lado.
Así la comparación entre los dos controversiales casos, en donde está puesto el ojo de la política mexicana…
Se lanza Jael contra el PT de los Aguilar, le acusa satélite del PRIAN
Palabra más o palabras menos, la diputada de Morena, Jael Argüelles, dejó en claro que el PT en lo que respecta en Chihuahua no es más que un partido satélite del PRIAN, por acción y omisión.
En medio de la guerra que se ha desatado entre los intentos de imposición del PT por Andrea Chávez, y los diputados morenistas decantados por Cruz Pérez Cuéllar. Ahora la legisladora Argüelles sigue echándole leña al fuego.
Prácticamente dice que el Partido del Trabajo, sin decir nombres, pero por semántica, tanto el de Lilia como el de América, serían un partido al servicio de las cúpulas del poder en Chihuahua, y no una genuina izquierda obradorista.
"Los hechos en Chihuahua hablan por sí solos, porque ahí están las votaciones del Partido del Trabajo en el Congreso local: no solo apoyos a endeudamientos, sino también nombramientos cuestionables que obedecen a cuotas de poder. Y en momentos clave, incluso ausencias que terminan favoreciendo al PRIAN y, desde luego, a los intereses de determinadas cúpulas, que en realidad representan a muy pocas personas. De hecho, gracias a la alianza entre el Partido del Trabajo y Acción Nacional en Chihuahua, se autorizó una deuda de más de 3 mil millones de pesos y se refinanciaron cuatro créditos por casi 16 mil millones, hipotecando así nuestro futuro. Por eso no es ninguna extrañeza que Chihuahua sea el segundo estado más endeudado del país", dijo recordando que en cuanto al fortalecimiento financiero, que implicó la deuda, votó a favor América y la ausente fue Irlanda, esto le dio los 20 votos al PAN.
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6.- Maru Campos fue a las oficinas de la FGR de la Ciudad de México, y está dispuesta a comparecer; Marina del Pilar ¿cuándo acude?
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