Hacienda publica en el DOF reformas a la ley para prevenir el lavado de dinero; entran en vigor en tres meses
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) publicó este viernes las modificaciones a las reglas generales de la ley para prevenir el lavado de dinero y el financiamiento de hechos ilícitos.
El acuerdo fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, en el cual se hacen cambios específicos a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
Con esta reforma se modifican, adicionan y derogan diversos artículos con el objetivo de fortalecer la prevención de lavados de activos, actividad implementada por distintos grupos criminales y los cárteles de la droga.
Entre las reglas que se imponen en la ley se encuentran una serie de disposiciones para identificar a las personas físicas que se beneficiarán de una operación financiera.
También establece la creación de un manual de políticas internas para que se detallen los procesos de identificación y criterios de riesgo, en estos se deberán tomar en cuenta los factores que se hayan identificado, “así como la información que resulte aplicable dado el contexto de cada actividad vulnerable contenida en la Evaluación Nacional de Riesgos y sus actualizaciones, que la UIF dé a conocer”, como lo estipula el artículo 10.
También se pide el uso de mecanismos automatizados, los cuales definen como sistemas tecnológicos para conservar datos, agrupar operaciones de un mismo cliente, detectar alertas y ejecutar modelos de riesgo.
En las reformas se establece la obligación de realizar una revisión anual por parte de un auditor que evalúe y dictamine la efectividad del cumplimiento de la ley.
De acuerdo con la publicación en el DOF, estas modificaciones entrarán en vigor a partir del 30 de noviembre de este año.
Con información de: LatinUs.
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Monreal reconoce el problema de las finanzas públicas de la 4T
Hasta los morenistas admiten que existe un problema económico grave, que no solamente ha afectado al empresariado, sino también al Gobierno Federal y es que el diputado guinda, Ricardo Monreal confirmó que sí existe un problema de ingresos en la federación…
Fue el día de ayer cuando Monreal dijo estas palabras ante medios, únicamente 4 días antes de la entrega del paquete económico del 2027, y es que según datos oficiales, los ingresos han bajado 170 mil millones de lo programado por Hacienda, pero los programas sociales siguen en pie, protegidos inclusive por la Constitución, lo que alerta por posibles aumentos a los impuestos, que según el gobierno actual, no ocurrirán.
Lo cierto es que el gobierno federal se está quedando sin recursos al mantener programas como Jóvenes Construyendo el Futuro o las Pensiones del Bienestar o el más reciente, la beca Rita Cetina, y con la ocurrencia de la reforma constitucional que obliga al gobierno a mantener estos programas vigentes, se han dañado otras áreas de la federación, como la salud y el mantenimiento carretero.
Ahora tendrá que ingeniárselas la federación para mantener estos programas universales y además no descuidar áreas tan importantes como la salud y la seguridad…
Le quiere dar Monreal su dotación de tamales a Trump
Después de que el el Presidente Trump aseguró que México no tiene que ofrecerle a los Estados Unidos, más que tamales y tomates, el coordinador de los diputados de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, respondió al mandatario estadounidense con una imagen de productos mexicanos, asegurando que le llevarán su dotación de tamales.
“…nos llevamos muy bien con la Presidenta (de México). Nos cae bien la Presidenta (Claudia Sheinbaum). La respetamos mucho”. Es grato coincidir (en esta ocasión) con el presidente Donald Trump. Le haremos llegar su dotación de tamales (no tan picantes), un buen puré de tomate sinaloense y un rico guacamole con aguacate Hass de Michoacán., mencionó en su tweet.
Esto se da después de las negociaciones fallidas de EU con el gobierno de Canadá y las pláticas que han sostenido el país estadounidense y México para seguir con el comercio entre las dos naciones…
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