CJNG y el Cártel del Sinaloa usan a organizaciones criminales chinas para lavar dinero: EU
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel de Sinaloa utilizan cada vez más a las organizaciones chinas de lavado de dinero en Estados Unidos y en todo el mundo para facilitar el blanqueo de capitales proveniente de las drogas, afirmó William F. Kimbell, jefe de operaciones de la Agencia Antidrogas Estadunidense (DEA, por sus siglas en inglés).
El funcionario participó en una audiencia ante la comisión del Senado estadunidense sobre control internacional de narcóticos.
Las organizaciones chinas, referidas en la audiencia con las siglas CMLO (“Chinese Money Laundering Organizations”, organizaciones chinas de lavado de dinero), utilizan transferencias espejo, lavado de dinero basado en el comercio y movimientos masivos de efectivo para facilitar el intercambio de moneda extranjera.
El uso de estas redes delincuenciales del país asiático ha hecho que el proceso de lavado de dinero sea menos costoso y el tráfico de drogas más rentable para los cárteles, dijo Kimbell en su exposición el pasado martes.
Los esquemas de lavado de dinero, de acuerdo con el funcionario de la DEA, están diseñados para remediar dos problemas separados:
El deseo de los cárteles mexicanos de repatriar las ganancias de la droga de los Estados Unidos a México, y
El deseo de los ciudadanos chinos ricos de mover fondos restringidos de su país a los Estados Unidos.
En ese contexto, detalló, las llamadas CMLO ayudan a ambos grupos proporcionando dólares estadounidenses en poder de los cárteles mexicanos en Estados Unidos a clientes de la República Popular China que necesitan fondos en Estados Unidos.
En su exposición, Kimbell recordó que las empresas químicas de la República Popular China producen y venden la mayoría de los precursores químicos que son utilizados por los cárteles de Sinaloa y Jalisco para fabricar fentanilo ilícito.
Amenaza emergente
También participó en la audiencia Ricardo Mayoral, subdirector de Lucha contra el Crimen Organizado Transnacional de la Oficina de Investigaciones en Seguridad Nacional del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, quien subrayó que las organizaciones con sede en China se han convertido en actores clave en el negocio criminal multimillonario.
“Las CMLO que operan en Estados Unidos actúan como casas de cambio de moneda extranjera, lo que permite a las organizaciones criminales transnacionales intercambiar sin problemas dólares estadunidenses derivados de actividades delictivas por monedas extranjeras”, dijo Mayoral en su exposición.
“En esquemas de lavado de dinero, como la banca clandestina, estas organizaciones mueven grandes sumas de dinero sucio de forma rápida y silenciosa. Además del lavado de dinero proveniente de las drogas, las CMLO están implicadas en delitos de gran alcance que abarcan múltiples tipos de crímenes incluido el fraude financiero y los relacionados con la cibernética.
“Organizaciones criminales chinas operan en México y colaboran con los cárteles para producir fentanilo ilícito que luego se contrabandea a través de nuestra frontera sur; y cada vez más, ciudadanos chinos que operan en nombre de estas organizaciones están ubicadas en todo Estados Unidos y México brindando apoyo a los cárteles mediante el lavado de ganancias ilícitas del fentanilo”, explicó Mayoral.
En la audiencia también habló Kemp Chester, de la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas, quien sostuvo que "los delincuentes radicados en la República Popular China se han convertido en los blanqueadores de dinero profesionales elegidos por los narcotraficantes mexicanos que buscan mover sus fondos por todo el mundo".
Con información de proceso.com.mx
Tips al momento
Se integra Bafar a la Bolsa Institucional de Valores Biva
A nivel nacional se dio a conocer que la empresa chihuahuense Bafar, se integra a la Bolsa Institucional de Valores Biva, con presencia en los mercados financieros, como tal, desde el 2015 y que, se considera entre las más avanzadas tecnológicamente, en el mundo.
Es así, se informó, que a partir de hoy el corporativo perteneciente al ex alcalde de Chihuahua, Eugenio Baeza Fares, se integra a esa bolsa institucional de valores.
Recientemente, se dio a conocer que grupo Bafar, también inició operaciones en El Paso, Texas, en Estados Unidos, y también ha expandido su actividad económica a la creación de parques industriales, como el ubicado frente a su planta, en la salida de esta capital hacia ciudad Cuauhtémoc, así como el desarrollo del Complejo Industrial Bafar Norte, por la carretera a Ciudad Juárez, con una inversión de 250 millones de pesos.
Escritora narra, lo que dice, fue su pésima experiencia con la librería Sándor Márai
A través de sus redes sociales la escritora chihuahuense, Aniela Rodríguez, dio a conocer, lo que dijo, fue su pésima experiencia con la librería Sándor Márai, propiedad del exgobernador Javier Corral.
Explicó que la semana pasada pidió a Javier Corral, dueño y librero de Sándor Márai, un espacio para ofrecer una charla sobre violencia, algo que, dijo, quería estrenar en Chihuahua, porque no hay sitio al que agradezca más, pues la formó y la vio crecer.
Dijo que, recibió una respuesta favorable, de la que quedó sorprendida pues le ofreció además del espacio presentar sus libros y grabar un podcast.
Señala que, aunque envió los datos de su charla y se agendó desde el lunes pasado no tuvo comunicación durante toda esa semana, por lo que le escribió el pasado lunes 13 de mayo, pues su evento, tras diferimientos estaba programado para el sábado 18 de mayo; y con sorpresa encontró que los datos de su evento se le habían borrado y que tenía que enviarlos de nuevo, lo que le hizo sospechar de que algo no estaba bien. Simplemente olvidó que lo habíamos programado, escribió.
En su post, refiere, que el ex gobernador Javier Corral al abrir su librería la integró un Consejo Consultivo, que nunca sesionó y ni ha fungido como tal, según dice, solo como una lista de nombres de intelectuales. La escritora señala, que se le exigió cubrir los gastos de su invitación, por lo que se sintió ninguneada y menospreciada.
Cuando Javier Corral le preguntó cuánto cobraría por la charla, según posteó, le contestó que nada, puesto que no estaba interesada en hacerlo en el lugar que la vio nacer, pues hay algo que la llama y al que le debe.
En su mensaje, señala, que hasta que se contactó con la librería Sándor Márai, la atendió otra persona en lugar de su propietario, quien le informó que no habían logrado sacar la publicidad de su presentación en tiempo y lo mejor era cancelarla y que sería en otra ocasión.
Por la anterior, dijo, que no habrá otra ocasión porque no apoya instituciones públicas ni privadas, que ofrezcan un trato displicente y paternalista hacia su trabajo.
La autora también se refirió a la respuesta que recibió a su publicación en redes sociales por parte del exgobernador Corral, quien le señaló que no era necesaria esa agresión; por ese motivo, aclaró, que nunca lo ofendió, pero lo que si le recomienda, es que tenga un poco más de consideración o vergüenza en el futuro con sus autorxs invitadxs.
Al final la escritora señala, que está cansada de los malos tratos y se quedó profundamente triste de que, cada vez que busca hacer algo en Chihuahua tiene que llevarse un disgusto. También resalta, que ilusamente confió en que alguien por fin estaba interesadx genuinamente en su trabajo, lo que terminó nublándole la vista, creímos en ese proyecto, apuntó.
Corral señala a Almeida en fraude fiscal por 700mdp
El ex gobernadora panista, hoy candidato pluri de Morena al Senado, Javier Corral, confirmó en redes sociales que el empresario Eduardo Almeida hermano de la ex diputada federal de Morena, Carmen Alméida Navarro, perdió el juicio por defraudación fiscal de 512 millones de pesos, cuya actualización está alrededor de los 700 millones.
Corral Jurado señaló que el empresario, al cual en 2010 le llamaba compadre, fue “uno de los testaferros de César Duarte” y fue por unanimidad de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, quien confirmó la desfraudación fiscal.
Esto es por el tema de orden fiscal, pues queda pendiente el proceso penal que enfrenta por esta defraudación y según Javier Corral, también por “ lavado de dinero”.
Este dinero se señala que debería regresar a las arcas del gobierno del Estado.
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Escritora narra, lo que dice, fue su pésima experiencia con la librería Sándor Márai
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Explicó que la semana pasada pidió a Javier Corral, dueño y librero de Sándor Márai, un espacio para ofrecer una charla sobre violencia, algo que, dijo, quería estrenar en Chihuahua, porque no hay sitio al que agradezca más, pues la formó y la vio crecer.
Dijo que, recibió una respuesta favorable, de la que quedó sorprendida pues le ofreció además del espacio presentar sus libros y grabar un podcast.
Señala que, aunque envió los datos de su charla y se agendó desde el lunes pasado no tuvo comunicación durante toda esa semana, por lo que le escribió el pasado lunes 13 de mayo, pues su evento, tras diferimientos estaba programado para el sábado 18 de mayo; y con sorpresa encontró que los datos de su evento se le habían borrado y que tenía que enviarlos de nuevo, lo que le hizo sospechar de que algo no estaba bien. Simplemente olvidó que lo habíamos programado, escribió.
En su post, refiere, que el ex gobernador Javier Corral al abrir su librería la integró un Consejo Consultivo, que nunca sesionó y ni ha fungido como tal, según dice, solo como una lista de nombres de intelectuales. La escritora señala, que se le exigió cubrir los gastos de su invitación, por lo que se sintió ninguneada y menospreciada.
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En su mensaje, señala, que hasta que se contactó con la librería Sándor Márai, la atendió otra persona en lugar de su propietario, quien le informó que no habían logrado sacar la publicidad de su presentación en tiempo y lo mejor era cancelarla y que sería en otra ocasión.
Por la anterior, dijo, que no habrá otra ocasión porque no apoya instituciones públicas ni privadas, que ofrezcan un trato displicente y paternalista hacia su trabajo.
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