Senado analizará reforma antilavado: dará superpoderes a la UIF contra delincuencia organizada; bancos deberán monitorear información de políticos
GYWLdegEl Senado alista sendas modificaciones a la ley antilavado para dar mayores facultades a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a fin de que ponga la lupa en el financiamiento al terrorismo y redes del narcotráfico.GYWLdeg Omnia.com.mx
GYWLdegIncluso, la reforma busca algo que no prosperó durante la creación de esta ley en 2011 durante el sexenio de Felipe Calderón: ordenar que los partidos políticos y sindicatos entreguen a la UIF avisos en caso de sospecha de actividades de blanqueo de dinero.GYWLdeg Omnia.com.mx
GYWLdegEl presidente de la Comisión de Justicia del Senado, Javier Corral, circuló a los senadores el proyecto de dictamen de una iniciativa que presentó en octubre del 2024 para actualizar la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, a fin de cumplir con recomendaciones emitidas por el Grupo de Acción Financiera (GAFI).GYWLdeg Omnia.com.mx
GYWLdegEn enero se llevó a cabo un parlamento abierto sobre este tema. Corral Jurado dijo que Morena busca que esta reforma sea aprobada en la comisión y el pleno del Senado antes de que concluya el periodo de sesiones a finales de este mes.GYWLdeg Omnia.com.mx
GYWLdegEl proyecto de dictamen, cuya copia obtuvo Latinus, introduce cambios significativos en la responsabilidad penal y el papel de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.GYWLdeg Omnia.com.mx
GYWLdegPara efectos de una investigación, se le reconoce como víctima en los delitos de lavado de dinero en los que se utilicen servicios de instituciones del sistema financiero, lo que asegura su participación activa en las investigaciones y procesos penales.GYWLdeg Omnia.com.mx
GYWLdegDebido al choque que se ha acusado desde hace varios años entre la UIF y la Fiscalía General de la República (FGR), la reforma obliga a la fiscalía a dar aviso a la UIF cuando detecte un delito de lavado de dinero, para recabar la denuncia y ejercer acción penal, a fin de identificar redes criminales, recuperar activos y evitar la impunidad.GYWLdeg Omnia.com.mx
GYWLdegSe elimina la obligación del Ministerio Público de demostrar dolo específico para sancionar la presentación de información falsa, alterada o ilegible por parte de sujetos obligados de presentar avisos de actividades sospechosas, así como la modificación de información o documentos destinados a ser incorporados en los avisos.GYWLdeg Omnia.com.mx
GYWLdegDebido a que la ley ya contempla diversas actividades como vulnerables para la comisión del delito de lavado de dinero, la reforma refuerza algunas y crea otras.GYWLdeg Omnia.com.mx
GYWLdegPor ejemplo, además de las instituciones financieras, mandata a que exista un verdadero reconocimiento de los clientes a través de su documentación, y el mantenimiento de registros en casinos, agentes inmobiliarios, comerciantes de metales y piedras preciosas; administradores del dinero, valores u otros activos; así como en la creación, operación o administración de personas jurídicas u otras estructuras jurídicas, y compra y venta de entidades comerciales.GYWLdeg Omnia.com.mx
GYWLdegAsimismo, las empresas mercantiles deberán identificar y registrar a la persona o grupo de personas que tengan el control sobre ellas, y registrar cualquier cambio en la tenencia.GYWLdeg Omnia.com.mx
GYWLdegIncorporan a partidos y sindicatosGYWLdeg Omnia.com.mx
GYWLdegCon una adición al artículo 51 de la ley, la propuesta plantea que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, local, municipal y de las demarcaciones de la Ciudad de México, así como los organismos constitucionales autónomos y empresas públicas del Estado proporcionarán a la Secretaría de Hacienda, la información, datos, imágenes y documentación a la que tengan acceso y que les sea requerida en el ejercicio de sus atribuciones. GYWLdeg Omnia.com.mx
GYWLdegEl INE será el encargado de proporcionar la información que se requiera de los partidos políticos nacionales y locales, agrupaciones políticas nacionales, coaliciones, precandidaturas, candidaturas independientes y de partido.GYWLdeg Omnia.com.mx
GYWLdegA su vez, las secretarías del Trabajo y Previsión Social, federal y locales, serán las encargadas de proporcionar la información de los sindicatos y sus dirigentes.GYWLdeg Omnia.com.mx
GYWLdegEn tanto, Pemex, será la responsable de proporcionar a Hacienda la información que tenga conforme a sus facultades y le sea requerida por la Secretaría de Hacienda en el ejercicio de sus atribuciones.GYWLdeg Omnia.com.mx
GYWLdegPersonas Políticamente ExpuestasGYWLdeg Omnia.com.mx
GYWLdegSe incorpora en la ley la definición de Persona Políticamente Expuesta (PEP) para obligar a las instituciones financieras a identificar y monitorear las operaciones con estos clientes.GYWLdeg Omnia.com.mx
GYWLdegSe incluye un Manual de Políticas Internas para supervisar transacciones con PEP y sistemas automatizados para su seguimiento.GYWLdeg Omnia.com.mx
GYWLdegAdemás, se facilita el acceso a información oficial para crear un listado de PEP que mejore la capacidad institucional para cumplir con sus obligaciones de debida diligencia.GYWLdeg Omnia.com.mx
GYWLdegSe define que una Persona Políticamente Expuesta es aquella que desempeña o ha desempeñado funciones públicas (político) en territorio nacional o en un país extranjero, así como a las personas relacionadas con ellas.GYWLdeg Omnia.com.mx
GYWLdegSe establece que la Secretaría de Hacienda elaborará y mantendrá actualizado un listado nominativo de cargos de personas servidoras públicas que serán consideradas políticamente expuestas.GYWLdeg Omnia.com.mx
GYWLdegEn tanto, los poderes Legislativo y Judicial, los órganos autónomos, las dependencias federales, y sus homólogos de las entidades federativas, además de los municipios y demarcaciones de la Ciudad de México, la Fiscalía General de la República y las fiscalías o procuradurías locales, los las empresas productivas del Estado, así como cualquier otro organismo sobre el que tenga control cualquiera de los poderes y órganos públicos citados remitirán a la Secretaría de Hacienda su listado específico de Personas Políticamente Expuestas con los datos de identificación que establezca el formato emitido por la Secretaría.GYWLdeg Omnia.com.mx
GYWLdegEl documento menciona que si las instituciones financieras, después de haber llevado a cabo la identificación y verificación de identidad de un cliente, no pueden determinar si es persona políticamente expuesta, podrán consultar a la Secretaría de Hacienda.GYWLdeg Omnia.com.mx
GYWLdegDe las 19 reformas constitucionales aprobadas hasta ahora por Morena, incluida la reforma judicial, en ningún caso permitió foros de consulta.GYWLdeg Omnia.com.mx
GYWLdegDe septiembre a la fecha, la mayoría oficialista sólo ha permitido un parlamento abierto por la iniciativa que presentó el 31 de octubre del 2024 el senador morenista Javier Corral para reformar la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, y se reforman los artículos 11 bis y 400 bis del Código Penal Federal.GYWLdeg Omnia.com.mx
GYWLdegCon información de LatinusGYWLdeg Omnia.com.mx
Tips al momento
No tiene nombre lo que están haciendo: maestra del Conalep
En redes sociales circula un mensaje de una maestra del Conalep, el cual a la letra dice (sic)
¿Sabían ustedes que el Dr. Ramos Becerra es parte del Consejo de CONALEP?
¿Sabían que desdeñan toda la experiencia acumulada en materia de emprendimiento y las acciones de la SEP, la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado y lanzan proyectos de emprendimiento dirigidos por personas que seguro tienen buena voluntad como el Dr. pero ni siquiera se molestan en leer diagnósticos y estudios?
Dr. Ramos Becerra es funcionario de CONALEP.
WTF???
Pretenden lanzar iniciativas de emprendimiento sin conocimiento y desligados de la tan avanzada red de emprendimiento local.
No tiene nombre lo que están haciendo.
Renuncia Enrique Rascón a la subdirección del Conalep, tras aparecer en apoyo de Andrea Chávez
Apenas y circularon imágenes de las "brigadas de apoyo" de la senadora Andrea Chávez, en la capital del Estado, en las que aparece un grupo de personas, entre ellas el Mtro. Enrique Rascón Pérez, que este jueves presentó su renuncia al cargo de Subdirector Estatal de Capacitación del Conalep.
Enrique Rascón presentó su renuncia por motivos estrictamente personales, al cargo de Subdirector Estatal de Capacitación del Conalep.
El director general del Conalep, Omar Bazán Flores indicó:
"En la institución trabajamos todos los días en la formación de futuros profesionistas que aportarán lo mejor de sí para un Chihuahua más próspero, así como en la constante actualización de nuestro cuerpo docente.
Ambas prioridades nos demandan total entrega para cumplir con la tarea que nos ha sido encomendada tanto por la C. Gobernadora, maestra María Eugenia Campos Galván, como por el secretario de Educación y Deporte, lic. Hugo Gutiérrez Dávila", dijo.
“Al maestro Enrique Rascón, mi reconocimiento por su profesionalismo y entrega durante el desempeño de su función", acotó.
Anuncia UACh 1 mdp adicionales por mes para saldar adeudo con PCE
De acuerdo con el rector de la Universidad Autónoma de Chihuahua, Alfonso Rivera Campos, aparte de las aportaciones que le corresponde dar a Pensiones Civiles del Estado nuestra máxima casa de estudios, se estarían aportando un millón de pesos adicionales cada mes, con el fin de saldar los 718 millones que, insiste, les heredó la anterior administración...
Aunque sería una pequeña bocanada de aire para Pensiones, pues hay que recordar que diversos organismos y dependencias tienen también adeudos millonarios, haciendo cuentas prácticamente tendrían que pasar 60 años para cubrir dicha cantidad...
Denuncia adulta mayor por maltrato a candidata a juez penal
El pasado domingo 18 de mayo, una adulta mayor interpuso una denuncia por violencia familiar, la cual quedó asentada en la carpeta de investigación 11462/25 NUC, en contra de Liliana Mediano Santellanes, candidata a juez penal con la boleta marcada con el número 33...
Trascendió que esta señora de manera sistemática ha ejercido violencia en contra de quejosa, la cual es madre de su esposo, y aún cuando viven a expensas de ella y su suegro, ahí en su propia casa la maltrata, la humilla, la sobaja y la amenaza...
Desde hace muchos años lo ha hecho, pero dicha situación ha venido en aumento, pues desde hace seis meses, como auténticos parásitos, viven a costa de los señores (ambos adultos mayores), ejerciendo tal violencia, incluso por medio de sus hijas (menores de edad), mismas que también maltratan a dicha persona...
Es el colmo que alguien así pretenda ser “impartidora de justicia”, cuando es ella misma una generadora de violencia, por lo que se pide a la autoridad correspondiente tomar cartas en el asunto...
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