Organismo internacional advierte a México por Intercam, CIBanco y Vector
El 26 de junio de 2025, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) informó que habría una intervención gerencial temporal de CIBanco, Intercam y de la casa de valores Vector, luego de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos señalara a estas instituciones de presunto lavado de dinero.
Edgar Amador Zamora, secretario de Hacienda y Crédito Público, explicó que la decisión busca garantizar que no exista interrupciones en el sistema bancario, procedentes de supuestos casos de narcolavados, y cuidar de manera preventiva también los ahorros de los clientes de esas instituciones.
El día de hoy se sabe que México está en riesgo de ser incluido en la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que este año iniciará la quinta ronda de evaluaciones para determinar si se cumple con el combate al blanqueo y el financiamiento del terrorismo.
Hasta antes de las acusaciones del gobierno de Estados Unidos a las instituciones, México contaba con la aprobación del GAFI, que es el principal organismo multilateral antilavado, afirmó Genaro Gómez Muñoz, especialista en la materia e integrante de la Comisión de Prevención de Lavado de Dinero y Anticorrupción del Instituto Mexicano de Contadores Públicos.
Estados Unidos le puso una mala calificación al país en cuanto a prevención de blanqueo de activos por controles débiles: "Eso se verá reflejado en la próxima evaluación del GAFI", advirtió.
¿Qué significa esta evaluación de la GAFI?
Estar en la lista gris del GAFI significa que se identificó una jurisdicción con medidas deficientes para combatir el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Eso lo informa en dos documentos públicos que emite tres veces al año.
Según el GAFI, listar públicamente a los países con regímenes deficientes ha demostrado ser eficaz. Hasta febrero de 2025 había examinado a 139 países y jurisdicciones e identificado públicamente a 114 de ellos, de los cuales 86 implementaron reformas para abordar sus deficiencias y ya fueron eliminados de la lista.
Gómez Muñoz explicó que la principal razón por la cual la red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) —unidad antilavado de Estados Unidos— puso la lupa sobre México es para proteger a su sistema financiero: "Vieron que existe una amenaza a la integridad y seguridad de su sistema financiero de ser utilizado por organizaciones delictivas relacionadas con el tráfico de fentanilo, que en estos momentos es el enemigo de la sociedad estadounidense", dijo.
Para el especialista, este es un año crucial, de muchas convulsiones en el contexto en que México será evaluado por el GAFI. La última evaluación se realizó en 2017.
De ahí que lamentó que las presiones que está ejerciendo Estados Unidos se dan cerca de la calificación del GAFI, cuya evaluación se hace sobre dos vertientes: temas de cumplimiento de las leyes y efectividad.
"Ahora, con los casos de los bancos que están supuestamente involucrados con el narcotráfico, nos va a impactar en el resultado de la calificación de la debida diligencia que tenemos medianamente cumplida", dijo.
Con información de Informador.mx
Tips al momento
Lilia Aguilar plantea que debate con Daniela Álvarez sea este viernes en el DEGA
La diputada federal de Morena, Lilia Aguilar planteó que el debate con la presidenta del PAN, Daniela Álvarez, sea el mediodía de este viernes en el DEGA en Chihuahua.
Aguilar anunció que viajará a la capital del estado exclusivamente para este encuentro, en el que, dijo, busca “poner las cosas en su lugar” y exigir claridad en las afirmaciones de Álvarez, a quien acusó de difundir versiones “construidas desde la mentira”.
“Hago una invitación pública a la exlegisladora Daniela Álvarez, del PAN, para reunirnos al mediodía y debatir de frente. Creo firmemente que es momento de hablar con claridad y responsabilidad: ya basta de declaraciones que generan confusión y tergiversan la realidad. La gente merece honestidad y hechos, no versiones construidas desde la mentira. Daniela, lleva a tus asesores y todo lo que necesites. Estoy lista para un debate serio, directo y con respeto, donde cada quien sostenga sus palabras con argumentos”, dijo Lilia Aguilar.
Culpa Morales a Duarte por guerra del agua en Chihuahua
El ex gobernador César Duarte salió a relucir esta mañana en la rueda de prensa del ejecutivo federal, esto luego de que el Director General de Conagua, Efraín Morales, ejemplificara el tipo de sanciones que se implementarán con la aprobación de la nueva Ley de Aguas, con el caso de las presas de Duarte.
Al mencionar que las sanciones que aplicará Conagua a los productores serían en su mayoría a personajes de poder político o adquisitivo, retomó el tema de Duarte en Chihuahua, en el que detectaron presas en una de sus propiedades, que denunciaron por acaparamiento de agua.
“El caso más emblemático tal vez es el del ex gobernador Duarte, que se mandó a construir una presa para retener 700 mil m3 de agua, perjudicando a las comunidades aguas abajo que no cuentan con el agua suficiente para llevar a cabo sus actividades agropecuarias, y esto también perjudicó en la presa de la Boquilla que causó un conflicto muy complejo en años anteriores”, dijo.
Hay que recordar que en el 2020 inició la “guerra contra el agua” en la comunidad de La Boquilla, esto por la intención de la federación de hacer la transacción de agua hacía Estados Unidos como parte del tratado que se tiene desde 1944, pero al estar en extrema sequía los Chihuahuenses defendieron el líquido vital provocando un enfrentamiento que le costó la vida a Jessica Silva.
Productores llaman a continuar en protesta contra legisladores de Morena
El Movimiento Agrícola Campesino MAC, convoca a los productores a continuar en protesta en el país, además de fichar a los legisladores y senadores de Morena.
A través de redes sociales aseguran que "Si alguna vez hubo un día que fuera el más importante para presentarnos, ese día es hoy".
Lo anterior en el marco de la votación general de la Ley de Aguas Nacionales en la Cámara de diputados y su turno al Senado.
"Tenemos que seguir en la protesta y en gran número. Necesitamos demostrarle a la Ciudad de México que este movimiento no se está apagando, sino que solo está creciendo y cada vez nos hacemos más fuertes.
Aún hay esperanza, pero si no nos presentamos y permanecemos unidos, esa esperanza empieza a morir".
Tips al momento
Lilia Aguilar plantea que debate con Daniela Álvarez sea este viernes en el DEGA
La diputada federal de Morena, Lilia Aguilar planteó que el debate con la presidenta del PAN, Daniela Álvarez, sea el mediodía de este viernes en el DEGA en Chihuahua.
Aguilar anunció que viajará a la capital del estado exclusivamente para este encuentro, en el que, dijo, busca “poner las cosas en su lugar” y exigir claridad en las afirmaciones de Álvarez, a quien acusó de difundir versiones “construidas desde la mentira”.
“Hago una invitación pública a la exlegisladora Daniela Álvarez, del PAN, para reunirnos al mediodía y debatir de frente. Creo firmemente que es momento de hablar con claridad y responsabilidad: ya basta de declaraciones que generan confusión y tergiversan la realidad. La gente merece honestidad y hechos, no versiones construidas desde la mentira. Daniela, lleva a tus asesores y todo lo que necesites. Estoy lista para un debate serio, directo y con respeto, donde cada quien sostenga sus palabras con argumentos”, dijo Lilia Aguilar.
Culpa Morales a Duarte por guerra del agua en Chihuahua
El ex gobernador César Duarte salió a relucir esta mañana en la rueda de prensa del ejecutivo federal, esto luego de que el Director General de Conagua, Efraín Morales, ejemplificara el tipo de sanciones que se implementarán con la aprobación de la nueva Ley de Aguas, con el caso de las presas de Duarte.
Al mencionar que las sanciones que aplicará Conagua a los productores serían en su mayoría a personajes de poder político o adquisitivo, retomó el tema de Duarte en Chihuahua, en el que detectaron presas en una de sus propiedades, que denunciaron por acaparamiento de agua.
“El caso más emblemático tal vez es el del ex gobernador Duarte, que se mandó a construir una presa para retener 700 mil m3 de agua, perjudicando a las comunidades aguas abajo que no cuentan con el agua suficiente para llevar a cabo sus actividades agropecuarias, y esto también perjudicó en la presa de la Boquilla que causó un conflicto muy complejo en años anteriores”, dijo.
Hay que recordar que en el 2020 inició la “guerra contra el agua” en la comunidad de La Boquilla, esto por la intención de la federación de hacer la transacción de agua hacía Estados Unidos como parte del tratado que se tiene desde 1944, pero al estar en extrema sequía los Chihuahuenses defendieron el líquido vital provocando un enfrentamiento que le costó la vida a Jessica Silva.
Productores llaman a continuar en protesta contra legisladores de Morena
El Movimiento Agrícola Campesino MAC, convoca a los productores a continuar en protesta en el país, además de fichar a los legisladores y senadores de Morena.
A través de redes sociales aseguran que "Si alguna vez hubo un día que fuera el más importante para presentarnos, ese día es hoy".
Lo anterior en el marco de la votación general de la Ley de Aguas Nacionales en la Cámara de diputados y su turno al Senado.
"Tenemos que seguir en la protesta y en gran número. Necesitamos demostrarle a la Ciudad de México que este movimiento no se está apagando, sino que solo está creciendo y cada vez nos hacemos más fuertes.
Aún hay esperanza, pero si no nos presentamos y permanecemos unidos, esa esperanza empieza a morir".
Notas recientes
Las más leídas
