‘Indulto’ de EU a CIBanco, Intercam y Vector: Retrasa prohibición de operaciones hasta septiembre
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos concedió una moratoria temporal a las tres entidades financieras mexicanas a las que había decidido excluir del sistema financiero estadounidense: CIBanco, Intercam y Vector.
Las autoridades estadounidenses alegaron avances del Gobierno en la lucha contra el blanqueo de capitales por parte de los cárteles de la droga.
El Departamento del Tesoro concedió 45 días adicionales antes de que entre en vigor la prohibición de transferir fondos a las entidades designadas, según informó en un comunicado. La nueva fecha de entrada en vigor es el 4 de septiembre.
La Red de Control de Delitos Financieros (FinCen) del Departamento del Tesoro impuso el mes pasado órdenes a CIBanco, Intercam Banco y la correduría Vector Casa de Bolsa para prohibir todas las transferencias con ellas desde finales de julio.
“El Tesoro seguirá tomando todas las medidas necesarias para proteger el sistema financiero estadounidense del abuso de actores ilícitos y se centrará en la financiación de organizaciones criminales transnacionales y narcotraficantes“, afirmó Andrea Gacki, directora de la FinCEN, en el comunicado.
Gacki afirmó que Estados Unidos y México habían coordinado “durante meses” la adopción de estas medidas sin precedentes.
¿Cuál fue el impacto en CIBanco, Intercam y Vector por señalamiento de lavado de dinero?
La decisión del mes pasado de designar a las tres empresas como potencialmente implicadas en el blanqueo de capitales para los cárteles de la droga provocó el caos en México, a pesar de que las órdenes emitidas por el Tesoro afirmaban que el impacto en la economía sería mínimo.
El anuncio provocó inmediatamente que empresas tanto de Estados Unidos como de México cortaran sus relaciones comerciales con las tres instituciones afectadas. Las designaciones también ensombrecieron los fondos de capital privado y los fideicomisos inmobiliarios administrados por las empresas.
Esta fue la primera vez que la FinCEN aplicó medidas de la Ley FEND Off Fentanyl, una ley contra el lavado de dinero y las sanciones promulgada el año pasado. Las tres empresas rechazaron las acusaciones, y la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, afirmó que Estados Unidos no había aportado pruebas de lavado de dinero.
Las perturbaciones llevaron al regulador bancario mexicano a intervenir al día siguiente del anuncio de Estados Unidos. El viernes pasado, la Secretaría de Hacienda anunció que transfería temporalmente los negocios fiduciarios de CIBanco e Intercam a unidades bancarias de desarrollo local, con planes de escindirlas finalmente.
Con información de El Financiero
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Firmado por el diputado Sergio Gutiérrez Luna, el documento asegura que “su legado será inmortal”, lo cual es curioso viniendo de un poder legislativo, donde pocas cosas suelen perdurar más allá del sexenio. El homenaje destaca su trayectoria "influyente y trascendental", como si la H. Cámara lo hubiese tenido en su playlist todo este tiempo entre debates y reformas fiscales.
Cuestiona Daniela silencio de Andrea en apoyo de Adán Augusto, mejor lo hizo Loera
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A través de las redes sociales comentó:
¿Alguien ha visto aunque sea “1 LIKE” de respaldo por parte de la senadora Andrea Chávez a su cercanísimo amigo Adán Augusto López? Pues Yo tampoco! Y no me extraña, ese es su nivel de ambición, ingratitud y deslealtad. Mejor subió una publicación el Senador Loera, que la miserable senadora de la corrupción… Nomás pa’ que la vayan midiendo! Y ni modo que ya con eso se nos olvide y se elimine el probable apoyo de origen “oculto” que recibió.
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Nuevamente, de acuerdo con la información de la empresa TResearch International, nuestra entidad ocupó el primer lugar en la estadística de homicidio doloso junto con Guanajuato y Sinaloa, con 6 casos, en hechos ocurridos ayer. En una segunda posición, de la gráfica, se ubicó el Estado de México con 5.
El lunes 21 de julio, aparecieron las cifras homicidio doloso correspondientes, al domingo 20 de julio, en las que Chihuahua, se ubicó en una segunda posición, junto con Baja California, con 6 víctimas de ese delito, respectivamente. El primer sitio fue para Sonora, que tuvo 8 casos.
En el reporte del pasado viernes, se informó de 59 homicidios dolosos en el país, que fueron contabilizados un día antes, de los cuales 10 se registraron en Chihuahua, que ocupó el primer lugar de la estadística a nivel nacional.
Es así que, recientemente Chihuahua, se encuentra entre los primeros lugares con el mayor número de homicidios en el país, por entidad, lo que habla de la situación de inseguridad y de violencia que se tiene actualmente.
Por lo pronto, esta mañana, en la capital, se encontró el cuerpo de un ejecutado, detrás de la termoeléctrica en Vistas San Guillermo.
¿Qué está pasando para que se tengan estas cifras y estar en los primeros lugares de este delito a nivel nacional? Las autoridades tienen la palabra.
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