México amplía a 31 la lista de empresas ligadas al narcolavado del Cártel del Pacífico
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- México amplió de 27 a 31 la lista de personas y entidades financieras vinculadas al narcolavado señaladas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) detalló que, tras nuevos análisis, logró identificar a más empresas que operan para el Cártel del Pacífico, incluidas firmas de casinos, restaurantes y negocios de entretenimiento.
“La OFAC designó a este grupo criminal y a 26 personas relacionadas (siete físicas y 19 empresas), mientras que la UIF identificó a cinco entidades adicionales para incluir en total a 31 personas a la Lista de Personas Bloqueadas, derivado del análisis financiero y fiscal que evidenció operaciones irregulares y triangulación internacional”, señaló.
A partir del análisis, las autoridades determinaron que las 24 empresas y siete personas físicas operaban estructuras corporativas y redes financieras internacionales para transferir y “ocultar recursos ilícitos, mediante movimientos millonarios en efectivo y triangulación de flujos superiores a mil millones de pesos”.
Ese flujo de efectivo se desplazaba entre México, Estados Unidos, Canadá, Belice, Panamá, Rumania, Polonia y Albania, por medio de sociedades creadas para dispersar capitales hacia firmas extranjeras identificadas dentro del esquema financiero transnacional.
Se identificó que el grupo criminal capacitaba para estos movimientos.
Presentan denuncias
Debido a estos hallazgos, la UIF presentó denuncias ante la Fiscalía General de la República por posibles delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, además de dar aviso a la Procuraduría Fiscal de la Federación.
“Se identificaron delitos del orden fiscal y uso de empresas fachada para justificar ingresos inexistentes”, señaló Hacienda.
Con información de: Proceso.
Tips al momento
La de apoyo a Rocha Moya puede esperar....
El coordinador de los diputados de Morena, Cuauhtémoc Estrada Sotelo, publicó en sus redes sociales una imagen en donde aparece él junto a Claudia Sheinbaum y Andrés Manuel López Obrador portando la playera de la selección mexicana.
El gesto fue parte de la euforia de la justa deportiva de México contra Sudáfrica.
El legislador indicó que los envidiosos dirán que es generada la imagen con IA.
Lo que llamó la atención es que la leyenda de la playera que portaron cita "#YoDefiendoMéxico", cuando hace unos días en el senado los legisladores morenistas rechazaron ponerse la camiseta de apoyo al gobernador con licencia Rubén Rocha Moya.
Cambios en la defensa de César Duarte por asuntos personales
Luego de que se confirmara el sorpresivo cambio en el equipo jurídico del exgobernador César Duarte la noticia sorprendió a quienes han seguido de cerca los múltiples procesos legales que enfrenta el exmandatario, pues hasta ahora no se esperaba una modificación de tal magnitud en su estrategia de defensa…
La versión oficial apunta a un asunto de carácter personal entre las partes, aunque hasta el momento nadie ha detallado cuál fue exactamente el motivo que llevó a la ruptura, pero lo cierto es que la falta de explicaciones ha abierto la puerta a toda clase de especulaciones dentro de los círculos políticos y jurídicos…
Y es que cuando un caso de esta relevancia registra movimientos de esta naturaleza, resulta inevitable preguntarse qué ocurrió realmente detrás de los escritorios será ¿qué se trató de diferencias en la estrategia legal? ¿hubo desacuerdos sobre el rumbo que debía tomar la defensa? ¿existieron temas administrativos o económicos que terminaron por fracturar la relación profesional?, la duda está en el aire…
Lo que sí es un hecho es que la nueva defensa proviene de Nuevo Casas Grandes, un detalle que también ha llamado la atención entre quienes observan cada movimiento alrededor del exgobernador, se desconoce si llegaron por recomendación o relaciones ya existentes en una etapa donde cualquier decisión puede resultar determinante para el futuro de los procesos que enfrenta, el relevo de abogados difícilmente puede considerarse un asunto menor…
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