CNBV retira licencia a Vector, Casa de Bolsa de Alfonso Romo, por presunto lavado de dinero
CIUDAD DE MÉXICO (apro). Luego de haber sido señalada por lavado de dinero por el gobierno de Estados Unidos, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) retiró la licencia para operar a Vector Casa de Bolsa, institución propiedad de Alfonso Romo, quien se desempeñó como jefe de la Oficina de la Presidencia durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
De acuerdo con lo publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), este 16 de diciembre se oficializó su extinción.
El documento federal sostiene que, desde el punto de vista legal, financiero y operativo, se determinó que es procedente resolver la revocación de la autorización para Vector.
El retiro de la licencia ocurre después de que, en octubre de este año, Vector anunció que transferiría sus cuentas a Finamex Casa de Bolsa, como parte de un proceso de salida ordenada del mercado.
“Tras un riguroso y responsable proceso de análisis, Vector determinó que la mejor alternativa era llevar a cabo una transferencia ordenada de sus activos a Finamex Casa de Bolsa, una institución con más de cinco décadas de trayectoria, reconocida por su solvencia”, señaló la firma en su momento.
En junio de este año, se dio a conocer que la Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (FinCEN) concluyó que existen fundamentos razonables para determinar que Vector Casa de Bolsa facilitó operaciones de lavado de dinero vinculadas al Cártel de Sinaloa.
Las transacciones señaladas por FinCEN ocurrieron entre 2019 y 2023, periodo que coincide con el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, cuando Alfonso Romo mantenía una posición de alta cercanía con el Ejecutivo federal.
De acuerdo con el documento oficial del Departamento del Tesoro, Vector formó parte de una red compleja de operaciones financieras transnacionales asociadas a Joaquín “El Chapo” Guzmán, en las que participaron mulas de dinero, empresas fachada y compañías extranjeras dedicadas al comercio encubierto de precursores químicos utilizados para la elaboración de fentanilo.
El informe detalla que una mula de dinero transfirió más de 1.5 millones de dólares a Vector, y que entre 2019 y 2021 se transfirieron más de 500 mil dólares adicionales a través de una empresa con sede en Estados Unidos.
“FinCEN concluye que existen fundamentos razonables para determinar que Vector, una institución financiera que opera fuera de los Estados Unidos, representa una preocupación principal en materia de lavado de dinero en relación con el tráfico ilícito de opioides, debido a la prestación de servicios financieros que facilitan dicho tráfico por parte de organizaciones criminales mexicanas, incluyendo el Cártel de Sinaloa y el Cártel del Golfo”, sostiene el análisis publicado por el Departamento del Tesoro.
FinCEN detalla que una de las estrategias comunes utilizadas por las organizaciones de tráfico de drogas (DTOs) para ocultar el origen ilícito de los recursos fue el uso de empresas fachada o empresas fantasma, las cuales funcionaron como vehículos para mover dinero, mezclando ingresos ilegales con flujos de capital aparentemente legítimos.
El informe señala que Vector facilitó más de 17 millones de dólares en transferencias sospechosas a múltiples compañías con sede en China a comienzos de 2021, actuando en nombre de una empresa vinculada a una organización internacional de tráfico de drogas.
“Vector ha sido clave en el procesamiento de transferencias hacia compañías chinas con antecedentes de envíos de precursores químicos a México para fines ilícitos”, establece el documento.
Con información de Proceso.
Tips al momento
Adán Augusto y Corral jugarán contra Morena sino es Andrea Chávez candidata
De acuerdo al periodista, Claudio Ochoa Huerta a través de su columna Miocardio en El Universal, la salida de Adán Augusto de la coordinación de senadores fue bajo tres condiciones, y de ellas deriva una estrategia junto con Javier Corral, para que Andrea Chávez sea la candidata, sino se operarán para que no gane Morena.
La columna tituladas, “Así se gestó la salida de Adán Augusto”, confirma que las condiciones que puso a su caída de Adán Augusto López Hernández y le han garantizado son continuar con el fuero para que nadie lo pudiera tocar, la salida de Alejandro Gertz Manero y que Ernestina Godoy fuera la nueva fiscal.
A esta estrategia se suma encabezar una presidencia alterna en Morena, meter la mano no solo en la 4ta circunscripción y jugar las contras interna y externamente.
De acuerdo al periodista se pretende imponer a Andrea Chávez en Chihuahua. Esto en un plan de Adán Augusto y Javier Corral
“Sentenció que si no se la dan a ella, se encargará de que no gane Morena, pero sí uno de los suyos. Y junto con el exgobernador Javier Corral, diseñan una estrategia por si es necesario”, señala.
Marx Arriaga sigue atrincherado en la SEP, dice que entre “Cloacas
El “comunista trasnochado", como se le conoce en Chihuahua a Marx Arriaga, el encargado de ideologizar e hipersexualizar a las infancias a través de los libros de texto gratuitos en las escuelas, continúa atrincherado en las oficinas de la SEP.
A través de un video en redes sociales dice que han pasado poco más de 12 horas dentro de la Dirección General de materiales educativos y que ha recibido mucho apoyo.
“Los compañeros están muy animados y recibimos de todo el país solicitudes para incluirse en esta protesta con propuesta, desde aquí las oficinas de la Dirección General de materiales educativos rodeados de estas cloacas, que nos inundan y que nos acechan”, dijo.
Dice que no le han cortado la luz, ni el internet
Dice diputada de Morena que 29 muertos por sarampión "no son para tanto"
Dice la diputada de Morena, Antares Vázquez, que en un país de 130 millones, 29 muertes por sarampión “no son para tanto”
A la congresista le parece poca cosa que hayan muerto hasta ahora 29 personas por sarampión.
Su actitud fue calificada de indolente, cínica e irresponsable.
La mayoría de las muertes son en niños de 1 a 9 años.
La realidad es que nadie debió morir, el sarampión ya estaba erradicado, las muertes pudieron evitarse, pero AMLO y López-Gatell pusieron en peligro a millones por disminuir la vacunación.
Van por eliminación del fuero y desaparición del CPC anticorrupción
Se alista una propuesta de reforma anticorrupción impulsada por Morena y detallada por el diputado Alfonso Ramírez Cuéllar, que incluye la eliminación del Fuero y la posible desaparición de los Comités de Participación Ciudadana
Se busca reformar toda la estructura de las instituciones que integran el SNA, especialmente fiscalías especializadas y auditorías estatales, prohibir la reelección del Auditor Superior de la Federación, del titular de la Unidad de Evaluación y Control, y de los titulares de órganos internos de control.
Los candidatos a Auditor Superior serían evaluados en foros de consulta con la sociedad civil y la academia para debatir sus perfiles.
Impedir vínculos familiares entre los titulares de las auditorías y funcionarios de la administración pública.
Vincular el combate a la corrupción con el control del dinero en los partidos políticos para evitar la infiltración del crimen organizado.
Se plantea la desaparición de organismos, se confirma la ruta de extinción del INAI y se señala la inoperancia actual del Comité de Participación Ciudadana (CPC).
Facilitar y blindar los mecanismos para que la gente denuncie actos ilícitos y utilizar este ejercicio como la herramienta principal de rendición de cuentas para castigar o ratificar a los gobernantes.
Se sostiene la erradicación del fuero: Eliminar privilegios procesales para que cualquier funcionario pueda ser juzgado.
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