CNBV retira licencia a Vector, Casa de Bolsa de Alfonso Romo, por presunto lavado de dinero
CIUDAD DE MÉXICO (apro). Luego de haber sido señalada por lavado de dinero por el gobierno de Estados Unidos, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) retiró la licencia para operar a Vector Casa de Bolsa, institución propiedad de Alfonso Romo, quien se desempeñó como jefe de la Oficina de la Presidencia durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
De acuerdo con lo publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), este 16 de diciembre se oficializó su extinción.
El documento federal sostiene que, desde el punto de vista legal, financiero y operativo, se determinó que es procedente resolver la revocación de la autorización para Vector.
El retiro de la licencia ocurre después de que, en octubre de este año, Vector anunció que transferiría sus cuentas a Finamex Casa de Bolsa, como parte de un proceso de salida ordenada del mercado.
“Tras un riguroso y responsable proceso de análisis, Vector determinó que la mejor alternativa era llevar a cabo una transferencia ordenada de sus activos a Finamex Casa de Bolsa, una institución con más de cinco décadas de trayectoria, reconocida por su solvencia”, señaló la firma en su momento.
En junio de este año, se dio a conocer que la Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (FinCEN) concluyó que existen fundamentos razonables para determinar que Vector Casa de Bolsa facilitó operaciones de lavado de dinero vinculadas al Cártel de Sinaloa.
Las transacciones señaladas por FinCEN ocurrieron entre 2019 y 2023, periodo que coincide con el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, cuando Alfonso Romo mantenía una posición de alta cercanía con el Ejecutivo federal.
De acuerdo con el documento oficial del Departamento del Tesoro, Vector formó parte de una red compleja de operaciones financieras transnacionales asociadas a Joaquín “El Chapo” Guzmán, en las que participaron mulas de dinero, empresas fachada y compañías extranjeras dedicadas al comercio encubierto de precursores químicos utilizados para la elaboración de fentanilo.
El informe detalla que una mula de dinero transfirió más de 1.5 millones de dólares a Vector, y que entre 2019 y 2021 se transfirieron más de 500 mil dólares adicionales a través de una empresa con sede en Estados Unidos.
“FinCEN concluye que existen fundamentos razonables para determinar que Vector, una institución financiera que opera fuera de los Estados Unidos, representa una preocupación principal en materia de lavado de dinero en relación con el tráfico ilícito de opioides, debido a la prestación de servicios financieros que facilitan dicho tráfico por parte de organizaciones criminales mexicanas, incluyendo el Cártel de Sinaloa y el Cártel del Golfo”, sostiene el análisis publicado por el Departamento del Tesoro.
FinCEN detalla que una de las estrategias comunes utilizadas por las organizaciones de tráfico de drogas (DTOs) para ocultar el origen ilícito de los recursos fue el uso de empresas fachada o empresas fantasma, las cuales funcionaron como vehículos para mover dinero, mezclando ingresos ilegales con flujos de capital aparentemente legítimos.
El informe señala que Vector facilitó más de 17 millones de dólares en transferencias sospechosas a múltiples compañías con sede en China a comienzos de 2021, actuando en nombre de una empresa vinculada a una organización internacional de tráfico de drogas.
“Vector ha sido clave en el procesamiento de transferencias hacia compañías chinas con antecedentes de envíos de precursores químicos a México para fines ilícitos”, establece el documento.
Con información de Proceso.
Tips al momento
Maru va por Jauregui
Si aún se tenían dudas de la suerte que puede correr el exfiscal César Jáuregui , quien es uno de los aspirantes a la candidatura del pan a la alcaldía de Chihuahua, se disiparon totalmente cuando la gobernadora Maru Campos, en una entrevista con el portal LatinUs, un medio digital que circula a nivel nacional y que es abiertamente pro 4T, desveló que Jáuregui tiene carpetas abiertas tanto en la fiscalía general del estado como en la propia fiscalía general de la república, lo cual es un adelanto virtual de que, en ese sentido, pudiera ser detenido en cualquier momento el exfuncionario, que incluso fue secretario general de gobierno y que acompañó la gobernadora Maru Campos durante muchos años en la trayectoria de caminos políticos conjuntos, el más importante desde que estuvo en la alcaldía de Chihuahua.
La situación se complica gravemente, por esta expresión y revelación que hace la Gobernadora, incluso porque expone que no fue informada por Jáuregui de todo lo que pasó en el tema de narco laboratorio de Morelos y el caso de la CIA, pero también deja abierto que a raíz de que no se le informó a ella como gobernadora de esas actividades, qué tantas otras circunstancias pudieron haber pasado y que tampoco fue puesta de conocimiento de tales, una investigación que está haciendo el nuevo fiscal Gilberto Loya y que puede propiciar que la situación de Jáuregui se torne incluso mucho más compleja, una verdadera bomba sin duda la lanzó en la entrevista con LatinUs la gobernadora.
Y ello va a incidir por otra parte en la contienda interna por la alcaldía de Chihuahua, donde ya la situación de Jáuregui es tan complicada que pudieran darse por insalvables sus aspiraciones, salvo el posicionamiento que hasta el momento no ha dado el aspirante a la presidencia municipal por el PAN y que sin duda va a ser un punto importante la reacción que pueda tener de la situación.
Una situación inédita y complicada que se da solamente a días de que el comité ejecutivo nacional del PAN defina las reglas para elegir al candidato da la presidencia municipal de Chihuahua y dónde César Jáuregui se adentra en adelante en un campo dinamitado de pronóstico reservado con la expresión y el anuncio que hace la Gobernadora, de tener carpetas abiertas en contra de su ex funcionario el más cercano durante muchos años de la mandataria estatal.
Y otro dato crucial: el referente de que la Presidenta Claudia Sheinbaum pidió la cabeza de Jauregui por el tema de la CIA, lo cual, estaría a punto de darse por parte de la mandataria chihuahuense...
Encuentran “los de abajo” más apertura en Rosana Díaz que en la propia dirigencia de Morena
Integrantes del grupo de militantes y fundadores de Morena conocidos como “Los de abajo” expresaron públicamente su respaldo a la diputada local Rosana Díaz, asegurando encontrar en ella apertura y gestión que les ha sido denegado por la propia dirigencia de su partido.
Tras su salida de la bancada guinda el pasado 9 de junio de 2026, Rosana Díaz se mantiene como legisladora sin partido.
Sin embargo, lejos de distanciarla de las bases y fundadores de Morena, son ellos la que la buscan.
Loss asistentes expusieron diversas problemáticas que enfrentan distintos sectores sociales.
Entre aplausos y muestras de agradecimiento hacia la legisladora, "los de abajo" reconocieron el apoyo de Rosana Díaz a sus gestiones.
Podría incluirse la IP en protestas vs el IMSS
El conflicto actual que se tiene entre trabajadores del IMSS en Chihuahua y la institución trascendió a lo nacional, en algunas columnas de opinión ya comienza a mencionarse que, a las protestas que están activas desde inicio de mes ya se podría sumar la iniciativa privada…
Y es que en las últimas declaraciones del presidente de la CANACO en Chihuahua, Alejandro Lazzarotto, el empresario mostró su molestia ante la falta de atención del instituto hacia los chihuahuenses, mencionando inclusive que la iniciativa privada en reiteradas ocasiones ha expresado su inconformidad sobre las condiciones en las que se encuentran los centros médicos a pesar de las participaciones con las que cumplen las empresas chihuahuenses.
A esto se suman los comunicados del CEE Chihuahua del pasado fin de semana, en donde expusieron que es necesaria la atención inmediata tanto para los trabajadores, como para los derechohabientes, por lo que no se descarta que tras la falta de respuestas, también el empresariado chihuahuense se una a las protestas con el fin de presionar a la institución…
¿Mañas del PRI en el PAN?
La inconformidad comienza a hacerse presente en el PAN Municipal de Chihuahua, durante una asamblea, un grupo de militantes manifestó su rechazo a lo que señalan como un posible dedazo para impulsar a Santiago De la Peña como candidato de Acción Nacional a la alcaldía de Chihuahua, pero más allá de las protestas, hay detalles que comienzan a levantar sospechas detrás de esta inconformidad…
Uno de los puntos que más llamó la atención fue la presencia de liderazgos de colonias identificados con el PRI, quienes participaron en la movilización sin que, hasta el momento, se haya confirmado públicamente si ya forman parte de la militancia panista…
Entre las voces que se manifestaron contra Santiago De la Peña destaca Aracely Valencia, quien aseguró conocer al actual secretario general desde 2013 e incluso haber trabajado con él, pero el asunto no termina ahí y es que comenzó a circular otra versión sobre que el grupo inconforme estaría relacionado con Rafa Loera y otras voces apuntaron en una dirección distinta y dejaron entrever que la movilización también podría tener relación con César Jáuregui…
Sin duda alguna alguien aprendió muy bien las “viejas mañas” del PRI…
El reclamo es que el dedazo todavía no se da, pero si se da, pues vamos a esperar: Komaba
El dirigente municipal del PAN, César Komaba, señaló que aún no existe una designación directa de candidaturas dentro del partido, luego de las manifestaciones de militantes afines a Cesar Jauregui y Rafael Loera que expresaron su rechazo al “dedazo” rumbo a las elecciones de 2027.
El panista indicó que será necesario esperar a que el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) concluya el proceso y determine los pasos a seguir, sin descartar que posteriormente se deleguen decisiones al ámbito estatal y municipal.
Komaba sostuvo que las reglas se expusieron desde el inicio y consideró que todavía es prematuro anticipar cómo se resolverá la selección de candidatos, por lo que llamó a esperar las definiciones de la dirigencia nacional.
DSPM y Fiscalía refuerzan coordinación contra narcomenudeo, homicidios y robo de motocicletas
El comisario de Seguridad Pública Municipal, Julio César Salas, informó que sostuvo una reunión con el encargado de despacho de la Fiscalía General del Estado, Gilberto Loya, y el presidente municipal, René Chavira, para revisar las acciones de seguridad implementadas en la capital.
Durante el encuentro se analizaron las estrategias que desarrolla la Dirección de Seguridad Pública Municipal, principalmente en el combate al narcomenudeo, la prevención de homicidios y la atención al robo de motocicletas. Salas señaló que se mantendrá una coordinación estrecha entre ambas corporaciones para fortalecer los trabajos en estas áreas.
Asimismo, el comisario indicó que está pendiente la definición de los operativos de seguridad para el cierre de año, los cuales contemplarán horarios establecidos para las próximas fechas. Estas acciones buscan reforzar la vigilancia y mantener la coordinación entre las autoridades durante el periodo de mayor actividad por las celebraciones de fin de año.
Dice el PAN que tiene un ejército de 2 mil activistas digitales en Chihuahua
Mike Peñaflor, director de Activismo Digital del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, confirmó que ya se ha capacitado a más de 2 mil personas en Chihuahua para integrarse a esta estrategia.
Este grupo operativo busca articular una defensa activa frente a lo que definió abiertamente como un "narcorégimen".
Peñaflor señaló que la intención de estos talleres y capacitaciones es dotar a los simpatizantes de herramientas efectivas para la movilización, el debate público y el combate a la narrativa federal en el entorno cibernético.
El PAN apuesta por consolidar un frente digital con capacidad de respuesta inmediata de cara al proceso electoral.
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Maru va por Jauregui
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La situación se complica gravemente, por esta expresión y revelación que hace la Gobernadora, incluso porque expone que no fue informada por Jáuregui de todo lo que pasó en el tema de narco laboratorio de Morelos y el caso de la CIA, pero también deja abierto que a raíz de que no se le informó a ella como gobernadora de esas actividades, qué tantas otras circunstancias pudieron haber pasado y que tampoco fue puesta de conocimiento de tales, una investigación que está haciendo el nuevo fiscal Gilberto Loya y que puede propiciar que la situación de Jáuregui se torne incluso mucho más compleja, una verdadera bomba sin duda la lanzó en la entrevista con LatinUs la gobernadora.
Y ello va a incidir por otra parte en la contienda interna por la alcaldía de Chihuahua, donde ya la situación de Jáuregui es tan complicada que pudieran darse por insalvables sus aspiraciones, salvo el posicionamiento que hasta el momento no ha dado el aspirante a la presidencia municipal por el PAN y que sin duda va a ser un punto importante la reacción que pueda tener de la situación.
Una situación inédita y complicada que se da solamente a días de que el comité ejecutivo nacional del PAN defina las reglas para elegir al candidato da la presidencia municipal de Chihuahua y dónde César Jáuregui se adentra en adelante en un campo dinamitado de pronóstico reservado con la expresión y el anuncio que hace la Gobernadora, de tener carpetas abiertas en contra de su ex funcionario el más cercano durante muchos años de la mandataria estatal.
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Integrantes del grupo de militantes y fundadores de Morena conocidos como “Los de abajo” expresaron públicamente su respaldo a la diputada local Rosana Díaz, asegurando encontrar en ella apertura y gestión que les ha sido denegado por la propia dirigencia de su partido.
Tras su salida de la bancada guinda el pasado 9 de junio de 2026, Rosana Díaz se mantiene como legisladora sin partido.
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Y es que en las últimas declaraciones del presidente de la CANACO en Chihuahua, Alejandro Lazzarotto, el empresario mostró su molestia ante la falta de atención del instituto hacia los chihuahuenses, mencionando inclusive que la iniciativa privada en reiteradas ocasiones ha expresado su inconformidad sobre las condiciones en las que se encuentran los centros médicos a pesar de las participaciones con las que cumplen las empresas chihuahuenses.
A esto se suman los comunicados del CEE Chihuahua del pasado fin de semana, en donde expusieron que es necesaria la atención inmediata tanto para los trabajadores, como para los derechohabientes, por lo que no se descarta que tras la falta de respuestas, también el empresariado chihuahuense se una a las protestas con el fin de presionar a la institución…
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Sin duda alguna alguien aprendió muy bien las “viejas mañas” del PRI…
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