Hijos de Rocha en la mira de la UIF: vigilan empresas por presunto lavado de dinero
La presión sobre el entorno del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, a llegado a su entorno familiar. Tras ordenar el bloqueo de las cuentas bancarias del mandatario estatal, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) comenzó una revisión de todos los movimientos financieros de las compañías pertenecientes a sus hijos.
De acuerdo con solicitudes dentro del sistema bancario nacional a las que tuvo acceso Milenio, las firmas operadas por José de Jesús, Rubén y Ricardo Rocha Ruiz están bajo sospecha por supuestas operaciones de triangulación financiera y presunto lavado de dinero.
Las alertas de los sistemas antilavado se encendieron luego de que Estados Unidos formalizara un proceso judicial contra el entonces gobernador por presuntos vínculos con ‘Los Chapitos’.
“Esas operaciones encendieron las alertas de los sistemas antilavado una vez que Estados Unidos formalizó el proceso contra el entonces gobernador en funciones. Aunque los protocolos establecen que son procesos preventivos, las investigaciones están en marcha”, revela el medio.
Las firmas de la familia Rocha Ruiz bajo la lupa
Según el medio, las investigaciones apuntan a que estas empresas obtuvieron contratos directos o a través de terceros con dependencias como la Secretaría de Obras Públicas, el DIF estatal y los Servicios de Salud de Sinaloa durante la gestión de Rubén Rocha Moya.
La lista de las empresas investigadas incluye a:
- A&R Inyecta Soluciones
- A&R Soluciones y Estadísticas
- Agronegocios y Servicios El Águila del Norte
- Chocosa Ranch
- Construcciones Suaqui
- Constructora Chocosa
- Grupo Rofcar
Esta última fue constituida por José de Jesús Rocha Ruiz y se dedica a la comercialización de acumuladores y aceites.
Las indagatorias alcanzan a otros funcionarios locales que presuntamente operaban como socios en dichos negocios. José Carlos Cárdenas Mellado, titular del Sistema de Administración Tributaria del Estado de Sinaloa (SATES), aparece como accionista en Grupo Rofcar y se le asocia con El Águila del Norte.
Asimismo, las firmas de Ricardo Rocha Ruiz son vinculadas por las autoridades con Eduardo Aguirre Medina, director administrativo de los Servicios de Salud de la entidad.
Por su parte, el exsecretario de Finanzas estatal, Enrique Alfonso Díaz Vega. quien ya se entregó a la justicia estadounidense, presuntamente realizó negocios con los hijos del mandatario a través de su firma Housesin Desarrollos.
Si bien la investigación en torno a las cuentas personales de los hijos de Rubén Rocha Moya inició desde el 13 de mayo, hasta el momento la autoridad hacendaria no ha ordenado congelar de forma directa sus activos personales, manteniéndose únicamente la fiscalización sobre sus empresas.
Mandos policiales de Sinaloa también son fiscalizados
Según la información, el rastreo financiero de la Secretaría de Hacienda se extendió a exjefes policiacos y mandos operativos señalados por Washington de recibir dinero a cambio de protección institucional para el Cártel de Sinaloa.
Las solicitudes bancarias buscarían conocer los movimientos de Marco Antonio Almanza Avilés, exjefe de la Policía de Investigación de la fiscalía local, acusado de aceptar sobornos para perseguir a rivales de ‘Los Chapitos’.
Bajo el mismo criterio se fiscalizaron, supuestamente, los activos de Alberto Contreras Núñez, quien relevó a Almanza en el cargo hasta febrero de 2026, y de José Antonio Dionisio Hipólito, exsubdirector de la Policía Estatal.
Este último, conocido presuntamente bajo el alias de “Tornado”, es señalado por la justicia norteamericana de recibir pagos de 6 mil dólares para facilitar el libre tránsito de la organización criminal entre 2017 y 2022.
En la mira hacendaria también se encuentra Juan Valenzuela Millán, alias “Juanito”, comandante de la Policía de Culiacán. El gobierno estadounidense lo identifica como supuesto pistolero de dicha facción y se presume su participación en el homicidio de un informante de la DEA vinculado al caso del gobernador con licencia.
UIF bloqueas cuentas a señalados por EUA
Este lunes, la UIF aclaró en un comunicado que la inmovilización de los activos de Rubén Rocha Moya y de otros políticos obedece a adiciones en la Lista de Personas Bloqueadas (LPB) con un carácter estrictamente preventivo, derivadas de reportes emitidos por las propias instituciones financieras mexicanas.
Al mantener relaciones de corresponsalía con bancos de Estados Unidos, las entidades bancarias nacionales emitieron alertas sobre estos clientes al ser considerados Personas Políticamente Expuestas (PEP) dentro del expediente de la Corte Sur de Manhattan.
Entre los señalados en dicha acusación también se encuentran el senador de Morena, Enrique Inzunza, y el alcalde con licencia de Culiacán, Juan de Dios Gámez. El organismo dejó claro que los implicados mantienen a salvo sus derechos de audiencia y defensa legal.
Con información de Proceso.
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Los hallazgos relevantes de la elección en Coahuila
Días después de que se llevaron a cabo las elecciones para renovar el congreso local en Coahuila, siguen los análisis de lo que fue uno de los golpes más duros para Morena, el partido oficialista que mantiene su poder en más de la mitad de los congresos estatales.
Con esto, se destacan algunos datos de lo ocurrido el pasado 07 de junio:
El PRI sigue manteniéndose como el partido predilecto de los Coahuilenses, ganando 16 de 16 distritos locales y obteniendo el 55.02% de la votación total, mientras que los esfuerzos de Morena y del ex secretario de partido, “Andy” López, fueron en vano, pues únicamente se quedó con el 26.2% de votos.
En comparación, el PRI arrasó con todo, pues se quedó con más del doble de votos con un total de 684 mil 515 votos contra 326 mil 012 de Morena, aventajando con 358 mil votos. Tomando en cuenta estos números, uno de cada dos votantes votó por la coalición PRI-UDC.
Por otro lado, tanto el PAN, MC y PVEM quedaron por debajo del 3%, lo que representa una pérdida de registro en Coahuila, dato que llamó la atención, pues el partido Acción Nacional, con el relanzamiento que se dio meses atrás, decidió no ir en coalición, lo que lo dejó muy mal posicionado.
Finalmente, aunque la elección se polarizó entre PRI y Morena, quien obtuvo la victoria fue el tricolor, a tal grado que el partido izquierdista decidió promover una denuncia por supuesta compra de votos, mientras que el PRI festejó en redes sociales la victoria y amenazó con ganar más espacios en el 2027…
¿Estás con Maru o Rocha?
Acción Ciudadana Organizada publicó un espectacular sobre la avenida La Cantera, donde aparece una comparación directa entre la gobernadora Maru Campos y el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, algo así como “El Bien y El Mal”…
El espectacular bajo la pregunta "¿Estás con Maru o con Rocha?", el mensaje busca llevar el debate más allá de la figura de la mandataria estatal para plantearlo como una confrontación de modelos de gobierno en donde uno trabaja para combatir al crimen organizado mientras el otro brinda “protección”…
El mensaje cobra relevancia porque llega en momentos en que la disputa entre Morena y el Gobierno del Estado mantiene un tono cada vez más intenso, además, la referencia a Sinaloa no es gratuita, pues el espectacular aprovecha la polémica que rodea a esa entidad para reforzar una narrativa de contraste político…
Más allá de quién haya impulsado la campaña, lo cierto es que el tablero rumbo al 2027 comienza a calentarse y los mensajes ya no parecen dirigidos únicamente a la militancia, sino al electorado en general y si algo deja claro este espectacular, es que la batalla por la percepción pública ya arrancó.
Maru y el "búnker" calderonista en el gobierno de Chihuahua
De acuerdo a expresiones nacionales, en Chihuahua, Maru Campos gobierna bajo la sombra y respaldo del expresidente Felipe Calderón.
Señalan que frente a la carencia de operadores políticos locales, se ha obligado a entregar áreas estratégicas a una vieja guardia del panismo nacional.
Entre los personajes del "calderonismo" de apoyo al gobierno de Maru Campos están Ernesto Cordero y Jordy Herrera, exsecretarios de Estado de la planeación y las finanzas en el gabinete federal del sexenio 2006-2012. Otro más es Roberto Gil Zuarth, operador jurídico, junto a Maximiliano Cortázar para atender la crisis de comunicación.
Lo anterior resalta luego de la reciente renuncia del Fiscal General del Estado, quien era considerado el principal operador de Maru Campos y mano derecha en el manejo de la crisis interna
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