CNBV retira licencia a Vector, Casa de Bolsa de Alfonso Romo, por presunto lavado de dinero
CIUDAD DE MÉXICO (apro). Luego de haber sido señalada por lavado de dinero por el gobierno de Estados Unidos, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) retiró la licencia para operar a Vector Casa de Bolsa, institución propiedad de Alfonso Romo, quien se desempeñó como jefe de la Oficina de la Presidencia durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
De acuerdo con lo publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), este 16 de diciembre se oficializó su extinción.
El documento federal sostiene que, desde el punto de vista legal, financiero y operativo, se determinó que es procedente resolver la revocación de la autorización para Vector.
El retiro de la licencia ocurre después de que, en octubre de este año, Vector anunció que transferiría sus cuentas a Finamex Casa de Bolsa, como parte de un proceso de salida ordenada del mercado.
“Tras un riguroso y responsable proceso de análisis, Vector determinó que la mejor alternativa era llevar a cabo una transferencia ordenada de sus activos a Finamex Casa de Bolsa, una institución con más de cinco décadas de trayectoria, reconocida por su solvencia”, señaló la firma en su momento.
En junio de este año, se dio a conocer que la Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (FinCEN) concluyó que existen fundamentos razonables para determinar que Vector Casa de Bolsa facilitó operaciones de lavado de dinero vinculadas al Cártel de Sinaloa.
Las transacciones señaladas por FinCEN ocurrieron entre 2019 y 2023, periodo que coincide con el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, cuando Alfonso Romo mantenía una posición de alta cercanía con el Ejecutivo federal.
De acuerdo con el documento oficial del Departamento del Tesoro, Vector formó parte de una red compleja de operaciones financieras transnacionales asociadas a Joaquín “El Chapo” Guzmán, en las que participaron mulas de dinero, empresas fachada y compañías extranjeras dedicadas al comercio encubierto de precursores químicos utilizados para la elaboración de fentanilo.
El informe detalla que una mula de dinero transfirió más de 1.5 millones de dólares a Vector, y que entre 2019 y 2021 se transfirieron más de 500 mil dólares adicionales a través de una empresa con sede en Estados Unidos.
“FinCEN concluye que existen fundamentos razonables para determinar que Vector, una institución financiera que opera fuera de los Estados Unidos, representa una preocupación principal en materia de lavado de dinero en relación con el tráfico ilícito de opioides, debido a la prestación de servicios financieros que facilitan dicho tráfico por parte de organizaciones criminales mexicanas, incluyendo el Cártel de Sinaloa y el Cártel del Golfo”, sostiene el análisis publicado por el Departamento del Tesoro.
FinCEN detalla que una de las estrategias comunes utilizadas por las organizaciones de tráfico de drogas (DTOs) para ocultar el origen ilícito de los recursos fue el uso de empresas fachada o empresas fantasma, las cuales funcionaron como vehículos para mover dinero, mezclando ingresos ilegales con flujos de capital aparentemente legítimos.
El informe señala que Vector facilitó más de 17 millones de dólares en transferencias sospechosas a múltiples compañías con sede en China a comienzos de 2021, actuando en nombre de una empresa vinculada a una organización internacional de tráfico de drogas.
“Vector ha sido clave en el procesamiento de transferencias hacia compañías chinas con antecedentes de envíos de precursores químicos a México para fines ilícitos”, establece el documento.
Con información de Proceso.
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Aún sin confirmar visita de Sheinbaum a Chihuahua
El presidente del Consejo Estatal de Morena, Hugo González señaló que hasta el momento desconoce cuándo podría acudir a Chihuahua la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, al señalar que no existe una fecha confirmada para una eventual visita al estado.
La declaración se da luego de que la mandataria federal realizara una gira por 10 entidades del país para presentar los resultados de su Segundo Informe de Gobierno, recorrido que concluyó sin incluir a Chihuahua en esta primera etapa.
González indicó que de momento no cuenta con información oficial sobre una próxima visita de la presidenta al estado, por lo que cualquier fecha que circule al respecto sería únicamente una versión no confirmada.
Se ha especulado que en caso de que Sheinbaum realice posteriormente una gira por Chihuahua, Ciudad Juárez pudiera ser uno de los puntos contemplados dentro de su agenda.
Sin embargo, hasta el momento no existe confirmación oficial sobre una fecha, lugar o actividades que pudiera desarrollar la presidenta en territorio chihuahuense.
Garduño sigue evadiendo la justicia; reprograman audiencia
El ex comisionado del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño Yañez, sigue evadiendo la justicia al no presentarse a las audiencias de manera presencial para enfrentar su proceso legal, de tal manera que de nueva cuenta se reagendo la sesión para determinar si cumplió con las condiciones que se habían determinado por el juez.
Fue el pasado martes 01 de septiembre cuando se le citó para comparecer ante el juez Víctor Manlio Hernández Calderón, cuando a última hora solicitó estar presente de manera remota, lo que rechazó Hernández Calderón.
Este lunes se dio a conocer que se reprogramó la audiencia para el 13 de octubre al mediodía y en caso de no presentarse podría ser multado…
Garduño enfrenta un proceso judicial por el caso del incendio de la estación migratoria de Ciudad Juárez, ocurrido en marzo de 2023, en donde 40 inmigrantes terminaron muertos. El pasado 26 de septiembre el ex comisionado ofreció una disculpa pública en la CDMX, después de 2 años y medio de la tragedia, por la que aún siguen exigiendo justicia.
El PAN no está cerrado a Borruel y Adriana Terrazas
El Partido Acción Nacional no está cerrado para abrir las puertas a personajes como el ex alcalde Carlos Borruel y la expresidenta del Congreso, Adriana Terrazas, en el llamado frente opositor para el proceso 2027.
La presencia del ex alcalde Carlos Borruel en el evento de develación del busto de Pancho Barrio y la asistencia de Adriana Terrazas en el Informe de Marco Bonilla y operadora de su postulación en Ciudad Juárez.
Morena ante la postura de "defender lo indefendible", ha provocado la molestia y el distanciamiento de sus propios simpatizantes.
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