CI Banco también niega nexos con el narco
CIUDAD DE MÉXICO (apro).-. CI Banco fue la última de las tres instituciones mexicanas señaladas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos en dar a conocer su postura.
En su comunicado, negó cualquier vínculo con operaciones de lavado de dinero para el crimen organizado.
“Con relación al reciente anuncio del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, FINCEN, CIBanco precisa que no mantiene relación con actividades ajenas a la legalidad y reitera el cumplimiento de todos los lineamientos establecidos por las autoridades competentes”, sostuvo la institución en un pronunciamiento oficial.
En su defensa, CI Banco subrayó que forma parte del sistema financiero mexicano desde hace más de 40 años, periodo en el cual “se ha consolidado como una institución sólida y comprometida con las mejores prácticas”.
Además, destacó que opera bajo “una rigurosa” regulación nacional e internacional, y que es supervisado de manera permanente por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el Banco de México, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), así como el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB).
Como parte de su argumentación, CI Banco recordó que incluso la Secretaría de Hacienda solicitó al Departamento del Tesoro pruebas del supuesto vínculo con actividades ilícitas, para que dichas evidencias pudieran ser corroboradas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) o la CNBV.
“Sin embargo, no se recibió ningún dato probatorio al respecto”, apuntó CI Banco al citar el comunicado de Hacienda.
“En línea con esta postura, y conforme a las revisiones realizadas por las autoridades mexicanas, no se identifican elementos que comprometan la operación ni la actuación de CIBanco”, señaló.
La institución también precisó que los recursos de sus clientes están debidamente protegidos conforme a la Ley de Protección al Ahorro Bancario, y que sus operaciones continúan desarrollándose con total normalidad.
Las acusaciones de FinCEN
Pese al posicionamiento del banco, en la orden publicada por el Departamento del Tesoro, se indica que CIBanco ha mantenido relaciones sostenidas con al menos tres organizaciones criminales de alto perfil en México, estos son el Cártel de los Beltrán Leyva, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel del Golfo.
De acuerdo con la investigación, la entidad financiera ofreció servicios que facilitaron operaciones ilícitas, incluyendo la adquisición de precursores químicos desde China, insumos clave para la producción de opioides sintéticos como el fentanilo.
Uno de los señalamientos más graves en el expediente de FinCEN se refiere a un caso documentado en 2023, cuando un empleado de CIBanco “facilitó deliberadamente la creación de una cuenta para, supuestamente, lavar 10 millones de dólares en nombre de un miembro del Cártel del Golfo”.
Con información de proceso.com.mx
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Marx Arriaga… catedrático en la UACJ
Trascendió que el ex director de Materiales Educativos de la SEP, Marx Arriaga, impartió cátedra en la UACJ por varios años…
En el portal de gobierno se menciona que el creador de los controversiales libros de texto fue docente e investigador de la máxima casa de estudios de la ciudad fronteriza por más de una década.
Por si fuera poco, también recibió un premio en el 2015 el Premio Estatal de Ciencia, Tecnología e Innovación Chihuahua, durante el gobierno de César Duarte…
En una de esas, después de su “berrinche”, el ex director vuelve a Ciudad Juárez como docente, tras su despido por no aceptar la modificación de los libros de texto. Eso si no se va de embajador como lo hicieron con Gertz Manero.
Adán Augusto y Corral jugarán contra Morena sino es Andrea Chávez candidata
De acuerdo al periodista, Claudio Ochoa Huerta a través de su columna Miocardio en El Universal, la salida de Adán Augusto de la coordinación de senadores fue bajo tres condiciones, y de ellas deriva una estrategia junto con Javier Corral, para que Andrea Chávez sea la candidata, sino se operarán para que no gane Morena.
La columna tituladas, “Así se gestó la salida de Adán Augusto”, confirma que las condiciones que puso a su caída de Adán Augusto López Hernández y le han garantizado son continuar con el fuero para que nadie lo pudiera tocar, la salida de Alejandro Gertz Manero y que Ernestina Godoy fuera la nueva fiscal.
A esta estrategia se suma encabezar una presidencia alterna en Morena, meter la mano no solo en la 4ta circunscripción y jugar las contras interna y externamente.
De acuerdo al periodista se pretende imponer a Andrea Chávez en Chihuahua. Esto en un plan de Adán Augusto y Javier Corral
“Sentenció que si no se la dan a ella, se encargará de que no gane Morena, pero sí uno de los suyos. Y junto con el exgobernador Javier Corral, diseñan una estrategia por si es necesario”, señala.
Marx Arriaga sigue atrincherado en la SEP, dice que entre “Cloacas
El “comunista trasnochado", como se le conoce en Chihuahua a Marx Arriaga, el encargado de ideologizar e hipersexualizar a las infancias a través de los libros de texto gratuitos en las escuelas, continúa atrincherado en las oficinas de la SEP.
A través de un video en redes sociales dice que han pasado poco más de 12 horas dentro de la Dirección General de materiales educativos y que ha recibido mucho apoyo.
“Los compañeros están muy animados y recibimos de todo el país solicitudes para incluirse en esta protesta con propuesta, desde aquí las oficinas de la Dirección General de materiales educativos rodeados de estas cloacas, que nos inundan y que nos acechan”, dijo.
Dice que no le han cortado la luz, ni el internet
Dice diputada de Morena que 29 muertos por sarampión "no son para tanto"
Dice la diputada de Morena, Antares Vázquez, que en un país de 130 millones, 29 muertes por sarampión “no son para tanto”
A la congresista le parece poca cosa que hayan muerto hasta ahora 29 personas por sarampión.
Su actitud fue calificada de indolente, cínica e irresponsable.
La mayoría de las muertes son en niños de 1 a 9 años.
La realidad es que nadie debió morir, el sarampión ya estaba erradicado, las muertes pudieron evitarse, pero AMLO y López-Gatell pusieron en peligro a millones por disminuir la vacunación.
Van por eliminación del fuero y desaparición del CPC anticorrupción
Se alista una propuesta de reforma anticorrupción impulsada por Morena y detallada por el diputado Alfonso Ramírez Cuéllar, que incluye la eliminación del Fuero y la posible desaparición de los Comités de Participación Ciudadana
Se busca reformar toda la estructura de las instituciones que integran el SNA, especialmente fiscalías especializadas y auditorías estatales, prohibir la reelección del Auditor Superior de la Federación, del titular de la Unidad de Evaluación y Control, y de los titulares de órganos internos de control.
Los candidatos a Auditor Superior serían evaluados en foros de consulta con la sociedad civil y la academia para debatir sus perfiles.
Impedir vínculos familiares entre los titulares de las auditorías y funcionarios de la administración pública.
Vincular el combate a la corrupción con el control del dinero en los partidos políticos para evitar la infiltración del crimen organizado.
Se plantea la desaparición de organismos, se confirma la ruta de extinción del INAI y se señala la inoperancia actual del Comité de Participación Ciudadana (CPC).
Facilitar y blindar los mecanismos para que la gente denuncie actos ilícitos y utilizar este ejercicio como la herramienta principal de rendición de cuentas para castigar o ratificar a los gobernantes.
Se sostiene la erradicación del fuero: Eliminar privilegios procesales para que cualquier funcionario pueda ser juzgado.
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