Hacienda promueve mayor cooperación entre UIF y CNBV para combatir lavado de dinero
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público busca prevenir el lavado de dinero en México y hacer más ágil y eficiente su combate, a través de una mayor colaboración entre la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). El objetivo es fortalecer los mecanismos de intercambio de información, coordinación institucional y análisis conjunto, explicó la dependencia en un comunicado.
Entre las tareas conjuntas que tendrán la UIF y la CNBV con este Convenio de Colaboración se cuenta el “modernizar los mecanismos de supervisión con un enfoque basado en riesgos, consolidando los canales institucionales de comunicación que permitan atender de manera coordinada, segura y oportuna posibles esquemas de lavado de dinero y de financiamiento de actividades que puedan afectar la integridad y estabilidad del sistema financiero mexicano”.
Si bien la UIF y la CNBV han trabajado de manera coordinada desde hace más de dos décadas, el convenio permite incorporar herramientas más ágiles y seguras para el intercambio de información, la coordinación técnica y el desarrollo de capacidades institucionales para reforzar la capacidad del Estado mexicano, subrayó el secretario de Hacienda, Édgar Amador Zamora, según lo consignado por la misma dependencia.
El titular de la UIF, Omar Reyes Colmenares, agregó que también se alistan grupos de trabajo interinstitucionales para analizar técnicamente casos relevantes, emitir recomendaciones especializadas y dar seguimiento conjunto a riesgos que puedan afectar la integridad del sistema financiero. También se fortalecen los mecanismos tecnológicos para la administración y consulta de la Lista de las Personas Bloqueadas para evitar que recursos de origen ilícito continúen circulando.
Por su parte, Ángel Cabrera Mendoza, presidente de la CNBV, reconoció que la digitalización de los servicios financieros, la creciente interconexión de los mercados y la innovación tecnológica ha ampliado las oportunidades para el desarrollo económico, de ahí que la cooperación entre instituciones se vuelve una condición indispensable para preservar la estabilidad, la transparencia y la confianza en el sistema financiero.
La Jornada
Tips al momento
Un grave incidente, y las dudas...
El entramado de la destrucción de un mega narco-laboratorio en Morelos y la muerte de agentes estadounidenses que se dio este fin de semana tras el operativo, ha puesto en alerta no solo a las autoridades locales y nacionales, sino también al gobierno norteamericano, que mantiene en la mira al gobierno mexicano. El hecho, que ya alcanzó espacios en medios nacionales, expone una serie de dudas sin ser explicada completamente y las autoridades se limitan a ofrecer sus condolencias y decir que hay colaboración entre las dos naciones.
Y es que esta operación en donde inclusive participó personalmente el fallecido director de la AEI, Pedro Román Oseguera Cervantes, no solo dejo su muerte, sino otras cuatro personas perdieron la vida, entre ellos dos agentes estadounidenses que según las autoridades, eran instructores y daban capacitaciones a los agentes de la AEI, pero que no tendrían por qué estar en los laboratorios clandestinos, lo que suma las dudas si realmente eran instructores o quizás ellos los llevaron al hallazgo o hasta una intervención de la DEA.
Es incuestionable la presencia de agentes estadounidenses en Chihuahua, aunque lo niegue la federación con su cliché discursivo de la soberanía, pues desde hace tiempo que se encuentran en el país.
Un caso reciente, es el de la desaparición del hermano de un agente de ministerio público que posteriormente se localizó sin vida, y en donde tuvieron presencia elementos del país vecino, entonces, ¿Por qué decir que no hay intervención? cuando esto, inclusive debe ser avalado por la SRE.
Habrá que ver la reacción de Estados Unidos, de un personaje sediento por intervenir y abrir fuego, como es el caso de Donald Trump...
Estoy listo para servir a Chihuahua
Algo se está moviendo y fuerte en la carrera por la alcaldía de Chihuahua, esta mañana no pasó desapercibida la aparición de espectaculares con una frase “Estoy listo para servir a Chihuahua”, mensaje sencillo, pero con toda la carga política que implica en tiempos donde, oficialmente, aún no ha dado inicio la carrera, pero que muchos ya andan en está…
Dicho espectacular es de César Jáuregui, perfil que hasta ahora se había mantenido relativamente al margen, con presencia discreta en algunos espacios, principalmente en medios de menor alcance, pero el salto a los espectaculares marca otra etapa y optó por una mucho más visible…
Pasar de la discreción a la exposición en vía pública no es casualidad, es, en los hechos, levantar la mano de manera más contundente, aunque el discurso institucional diga que todavía no hay procesos abiertos…
Con esto, Jáuregui Moreno se suma a la lista de aspirantes que han optado por posicionar su imagen a través de espectaculares, un recurso que, aunque cuestionado por algunos, sigue siendo uno de los más efectivos para instalar nombres en la conversación pública…
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