Vinculan a proceso a integrantes de “El Caballito”, red que emitió facturas falsas por 12 mil mdp
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Un juez federal vinculó a proceso a los ocho detenidos por la Fiscalía General de la República (FGR) como supuestos integrantes de la red delictiva “El Caballito”, dedicada a falsificar facturas.
Maikol “N”, Salvador “N”, Laura “N”, Luis “N”, Manuel “N”, Elda “N”, Montserrat “N” y Lilia “N” fueron vinculados a proceso por el delito de expedición de comprobantes falsos y el juez, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal de Michoacán, reiteró que deberán permanecer sujetos a prisión preventiva oficiosa durante el proceso penal.
Asimismo, estableció dos meses como plazo para la investigación complementaria.
Los imputados fueron detenidos durante la ejecución de órdenes de cateo en diversos domicilios vinculados a la red en los estados de Jalisco, Colima, Sonora, Aguascalientes, Quintana Roo y Michoacán.
El pasado 1 de junio, el vocero de la FGR, Ulises Lara, informó que durante las investigaciones han detectado que la red emitió facturas falsas por 12 mil millones de pesos y que la institución supo de su existencia desde hace tres años, en la administración de Alejandro Gertz Manero.
En conferencia de prensa, el también fiscal especial para la Investigación de Asuntos Relevantes detalló que la red operaba a través de personas físicas y morales que ofrecían servicios a empresas reales para reducir cargas fiscales mediante la emisión de facturas falsas.
Para ello, el grupo creaba o utilizaba empresas y asociaciones civiles en distintas entidades del país que emitían los comprobantes fiscales digitales y las empresas reales que los contrataban registraban esos documentos como gastos deducibles o costos operativos.
Así, una vez que la red recibía los recursos, distribuía el dinero en diferentes cuentas y entidades para dificultar el rastreo de los mismos y ocultar su origen mientras que generaban beneficios fiscales indebidos.
Con información de: Proceso.
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