“La Estafa Maestra” abre el Encuentro Nacional Anticorrupción 2020
-Muna Dora Buchahin Abulhosn presentará el caso el jueves 1 de octubre en el evento organizado por Gobierno del Estado; tenía el cargo de directora general de la Auditoría Forense en la Auditoría Superior de la Federación (ASF) durante la investigación en 2017
Una de las investigaciones más emblemáticas que será compartida en el Segundo Encuentro Nacional Anticorrupción (ENAC II) es el de “La Estafa Maestra”, que abrirá la serie de conferencias de expertos nacionales e internacionales el jueves 1 de octubre a las 10:00 horas en la ciudad de Chihuahua.
El tema lo presentará la fundadora y presidenta de la Asociación de Examinadores de Fraude Certificados (ACFE), Muna Dora Buchahin, luego de la bienvenida a cargo de la titular de la Secretaría de la Función Pública, Mónica Vargas Ruiz y de la inauguración por parte del gobernador Javier Corral Jurado, en evento que se realizará en Museo Casa Chihuahua y será transmitido por las redes socio-digitales de Gobierno del Estado.
En el encuentro de dos días también se contará con la participación de Francisco Xavier Nava Palacios, quien encabezó la operación denominada “Nunca más” en San Luis Potosí; el director de Transparencia Mexicana, Eduardo Bohórquez y el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto Castillo, entre otros.
El descubrimiento de Muna Dora Buchahin fue revelado en un trabajo de investigación conjunta de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad y Animal Político (medio digital independiente), que fue publicado el 5 de septiembre de 2017.
La investigación “La Estafa Maestra: Graduados en desaparecer dinero público” desenredó un sistema de 128 empresas fantasma a través de las cuales el Gobierno de México desvió más de 400 millones de dólares.
De acuerdo a esta investigación el Gobierno Federal, a través de 11 dependencias, utilizó el siguiente mecanismo para desviar recursos públicos: le entregó contratos a empresas que no existían y que no daban los servicios para los que eran contratadas y el dinero, en realidad, terminaba en el bolsillo de los funcionarios.
Ese modus operandi se repitió una y otra vez para desviar miles de millones de pesos. Solo al revisar las Cuentas Públicas 2013 y 2014, por ejemplo, Animal Político y Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad detectaron contratos ilegales por 7 mil 670 millones de pesos y de este dinero no se sabe dónde quedaron 3 mil 433 millones.
Los 7 mil 670 millones de pesos le fueron entregados a 186 empresas, pero 128 de ellas no debían recibir recursos públicos, porque no tienen ni la infraestructura ni personalidad jurídica para dar los servicios para los que fueron contratadas, o simplemente porque no existen.
La Secretaría de Desarrollo Social, el Banco Nacional de Obras, y Petróleos Mexicanos, fueron las tres principales dependencias responsables de este mecanismo que detectó la Auditoría Superior de la Federación.
En el esquema utilizado el Gobierno Federal no entregó contratos directamente a las empresas, sino que primero los dio a ocho universidades públicas y éstas lo transfieren después a esas empresas.
Sólo por triangular los recursos, las universidades aunque no proporcionaron ningún servicio cobraron mil millones de pesos de “comisión”.
La ponente de “La Estafa Maestra” en el ENAC II, Muna Dora Buchahin Abulhosn, tenía el cargo de directora general de la Auditoría Forense en la Auditoría Superior de la Federación (ASF) durante el armado del caso en el 2017.
Muna Dora es abogada y doctora en Derecho, con maestría en Administración por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM).
Es fundadora y vicepresidenta de la Asociación de Examinadores de Fraude Certificados, ACFE-Capítulo México, A.C. y perito auxiliar de la Administración de Justicia en Criminología del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. Es reconocida como Certified Fraud Examiner y experta certificada en entrevista forense como Certified Forensic Interviewer (CFI).
“Muy contentos porque podemos contribuir con algo, para que ustedes hagan su trabajo y les demos una mejor calidad de vida a todas las y los residentes que están en La Casa de los Abuelos en el Papigochi”, finalizó el secretario de Desarrollo Social.
Tips al momento
Aeropuerto de Creel aún no despega
A nivel a nivel nacional trascendió que el aeropuerto de Creel, no ha tenido mayor afluencia de visitantes, incluso, durante la pasada Semana Santa, temporada en la que se supone ese destino turístico registra un buen número de visitantes.
De acuerdo, con información publicada a nivel nacional, se dijo, que tan solo de febrero a marzo la estación aeroportuaria, disminuyó el número de usuarios un 62. 26 por ciento, pues de 363 bajó a 137 usuarios, en ese periodo.
De acuerdo con la información publicada el aeropuerto serrano recientemente puesto en marcha, casi se posicionó, en el último lugar de las terminales aéreas a nivel nacional y eso que en febrero se anunció que despegaba la actividad en esa terminal.
Se comentó, que ya no es utilizado ni por taxis aéreos o por servicios privados, sin atribuirse las causas a que sea uno de los menos demandados en el país, solo superado en este renglón, según se dijo, por el Tajín. en Poza Rica, allá en Veracruz.
Así que habrá averiguar qué es lo dicen las autoridades locales con respecto al uso de este aeropuerto que duró décadas en construcción y del que se tenían grandes expectativas de atracción de visitantes. ¿Faltarán todavía los permisos federales para su plena operación?
Las expectativas del sector manufacturero disminuyeron 1.33 puntos
De acuerdo al Indicador Agregado de Tendencia, el sector manufacturero descendió 1.33 puntos, esto le colocó en abril con 52.24 puntos.
Dicha disminución fue producto de la caída en producción, menor personal ocupado y la demanda nacional, así como las exportaciones.
En contraste la capacidad de planta utilizada incrementó, los inventarios de mercancías y las ventas netas.
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