EU sanciona a 4 personas y 13 empresas ligadas al CJNG por fraude de tiempos compartidos
El Gobierno de Estados Unidos sancionó a 4 personas y 13 empresas mexicanas ligadas al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) que cometían fraude mediante tiempos compartidos.
El Departamento del Tesoro estadounidense detalló que los mexicanos sancionados operaban en Puerto Vallarta, Jalisco, que además de ser un popular destino turístico también “sirve como bastión estratégico del CJNG”.
Mexicanos sancionados por EE.UU., ligados al CJNG. Foto de Gobierno de EE.UU.
Fraude del CJNG mediante tiempos compartidos
Autoridades estadounidenses advirtieron que los cárteles mexicanos han estado atacando a estadounidenses propietarios de tiempos compartidos.
A partir de 2012, el CJNG tomó el control de las estafas de tiempo compartido en Puerto Vallarta y sus alrededores”, detalló el Departamento del Tesoro de EE.UU.
Las estafas son ejecutadas mediante llamadas telefónicas y por personas que hablan inglés con fluidez. Suelen estar dirigidas a adultos mayores.
De acuerdo con las autoridades, las estafas pueden durar años, toda vez que los delincuentes obtienen toda la información de sus víctimas en complicidad con trabajadores de completos turísticos.
Las principales formas de fraude son las estafas de salida de tiempo compartido, también conocidas como estafas de reventa; estafas de realquiler de tiempo compartido y estafas de inversión en tiempo compartido.
El tema común es que se les pide a las víctimas que paguen ‘cuotas e ‘impuestos’ por adelantado antes de recibir el dinero que supuestamente se les debe. Este dinero nunca llega, y se les incita continuamente a pagar ‘cuotas’ e ‘impuestos’ adicionales para finalizar las transacciones. Generalmente, se les pide a las víctimas que envíen estas ‘cuotas’ e ‘impuestos’ mediante transferencias bancarias internacionales a cuentas en bancos y casas de bolsa mexicanos.”
Consumada la estafa, los responsables pueden hacerse pasar por bufetes de abogados y ofrecer a las víctimas iniciar procedimientos a su nombre para recuperar los fondos perdidos. Esto a cambio de un pago inicial.
También pueden hacerse pasar por funcionarios del Gobierno de EE.UU. y señalar a las víctimas que han realizado transacciones sospechosas, con lo que exigen multas para liberar sus fondos y evitar ser encarceladas.
De acuerdo con el FBI, alrededor de 6 mil estadounidenses perdieron 300 millones de dólares entre 2019 y 2023 por fraudes de tiempo compartido en México.
¿Quiénes son los mexicanos sancionados por EE.UU., ligados al CJNG?
EE.UU. identifica a tres miembros de alto rango del CJNG como los principales involucrados en fraudes de tiempos compartidos:
- Julio César Montero Pinzón, alias ‘Montero’
- Carlos Andrés Rivera Varela, alias ‘Rivera’
- Francisco Javier Gudiño Haro, alias ‘Gudiño’.
Investigaciones apuntan que los tres hombres orquestan asesinatos de rivales y políticos para el Cártel Jalisco.
El cuarto mexicano sancionado es el empresario Michael Ibarra Díaz Jr., alias ‘Ibarra’.
Asimismo, las empresas sancionadas son:
- Akali Realtors
- Centro Mediador De La Costa, SA de CV
- Corporativo Integral De La Costa SA de CV
- Corporativo Costa Norte SA de CV
- Sunmex Travel, S. de RL De CV
- TTR Go, SA de CV
- Inmobiliaria Integral Del Puerto SA de CV
- KVY Bucerias SA de CV
- Servicios Inmobiliarios Ibadi SA de CV
- Fishing Are Us S. De RL de CV
- Santamaria Cruise S. de RL de CV
- Laminado Profesional Automotriz Elte SA de CV
- Consultorias Profesionales Almida SA de CV
¿Qué implican las sanciones de EE.UU.?
Las sanciones aplicadas por el Gobierno de EE.UU. consisten en el bloqueo de todos los bienes e intereses en bienes de las personas designadas que se encuentren en EE.UU. o en posesión o control de ciudadanos estadounidenses.
También, cualquier entidad que sea propiedad de una o más personas sancionadas quedará bloqueada.
El incumplimiento de las sanciones pueden derivar en sanciones civiles o penales por parte de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC).
Con información de López-Dóriga Digital
Tips al momento
No dejará el senado ni buscará embajada
Adán Augusto López Hernández indicó que se dedicará al trabajo de operador político de Morena en la Cuarta circunscripción en la CDMX, Guerrero, Morelos, Puebla y Tlaxcala.
El senador por Tabasco y ex secretario de Gobernación con Andrés Manuel López Obrador aclaró que no renunciará a su labor de senador de la República y mucho menos se irá a una embajada en otro país.
“Nunca dije que iba a dejar a mi grupo parlamentario, seré un Senador de la República, más integrante del grupo parlamentario de morena, y yo, la verdad que prefiero estar en tierra, en todo el país, ayudando al fortalecimiento de este movimiento, que pensar en ser parte del cuerpo diplomático, el mejor trabajo en territorio y mejor que podemos hacer para fortalecer este movimiento es como decía el clásico hay que hacer política interior”, aseveró.
La salida de Adán Augusto y la mano de Sheinbaum
La renuncia de Adán Augusto López a la coordinación de Morena en el Senado, no es un hecho al azar, es una decisión que viene desde Palacio Nacional y que evidentemente tiene toda la mano de la presidenta Claudia Sheinbaum.
El Grupo Tabasco de Adán Augusto López fue uno de los principales enemigos de Claudia Sheinbaum desde la campaña por la presidencia de la República.
Es Adán Augusto López el jefe político de personajes como Andrea Chávez, Juan Carlos Loera y Javier Corral. La salida de la coordinación los deja en desventaja. Hay que recordar que Andrea quería la presidencia del Senado y fue la decisión de Claudia Sheinbaum la que la frenó.
Según Adán Augusto no dejará el senado, a pesar de los señalamientos en su contra por haber puesto como secretario de seguridad en Tabasco, Hernán Bermúdez, líder del grupo criminal de La Barredora.
Todo pinta a que no tarda en responder por todas las fechorías que le imputan en casos de corrupción y vínculos con la delincuencia organizada.
Habrá que ver quiénes más siguen. Este movimiento de piezas no es un hecho aislado, incluso un golpe a Andrés Manuel López Obrador, quien se decía el hermano de Adán Augusto conocido en "La Barredora" como "el Tío".
Sheinbaum regaña a diputados y frena la selfie
La presidenta Claudia Sheinbuam regañó a legisladores locales de Baja California que buscaban tomarse una foto con ella.
“Hay que trabajar más con la gente, dejar de estar allá y estar en territorio”, les gritó a manera de regaño y con mano alzada.
Tips al momento
No dejará el senado ni buscará embajada
Adán Augusto López Hernández indicó que se dedicará al trabajo de operador político de Morena en la Cuarta circunscripción en la CDMX, Guerrero, Morelos, Puebla y Tlaxcala.
El senador por Tabasco y ex secretario de Gobernación con Andrés Manuel López Obrador aclaró que no renunciará a su labor de senador de la República y mucho menos se irá a una embajada en otro país.
“Nunca dije que iba a dejar a mi grupo parlamentario, seré un Senador de la República, más integrante del grupo parlamentario de morena, y yo, la verdad que prefiero estar en tierra, en todo el país, ayudando al fortalecimiento de este movimiento, que pensar en ser parte del cuerpo diplomático, el mejor trabajo en territorio y mejor que podemos hacer para fortalecer este movimiento es como decía el clásico hay que hacer política interior”, aseveró.
La salida de Adán Augusto y la mano de Sheinbaum
La renuncia de Adán Augusto López a la coordinación de Morena en el Senado, no es un hecho al azar, es una decisión que viene desde Palacio Nacional y que evidentemente tiene toda la mano de la presidenta Claudia Sheinbaum.
El Grupo Tabasco de Adán Augusto López fue uno de los principales enemigos de Claudia Sheinbaum desde la campaña por la presidencia de la República.
Es Adán Augusto López el jefe político de personajes como Andrea Chávez, Juan Carlos Loera y Javier Corral. La salida de la coordinación los deja en desventaja. Hay que recordar que Andrea quería la presidencia del Senado y fue la decisión de Claudia Sheinbaum la que la frenó.
Según Adán Augusto no dejará el senado, a pesar de los señalamientos en su contra por haber puesto como secretario de seguridad en Tabasco, Hernán Bermúdez, líder del grupo criminal de La Barredora.
Todo pinta a que no tarda en responder por todas las fechorías que le imputan en casos de corrupción y vínculos con la delincuencia organizada.
Habrá que ver quiénes más siguen. Este movimiento de piezas no es un hecho aislado, incluso un golpe a Andrés Manuel López Obrador, quien se decía el hermano de Adán Augusto conocido en "La Barredora" como "el Tío".
Sheinbaum regaña a diputados y frena la selfie
La presidenta Claudia Sheinbuam regañó a legisladores locales de Baja California que buscaban tomarse una foto con ella.
“Hay que trabajar más con la gente, dejar de estar allá y estar en territorio”, les gritó a manera de regaño y con mano alzada.
Notas recientes
Las más leídas
