EU sanciona a 4 personas y 13 empresas ligadas al CJNG por fraude de tiempos compartidos
El Gobierno de Estados Unidos sancionó a 4 personas y 13 empresas mexicanas ligadas al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) que cometían fraude mediante tiempos compartidos.
El Departamento del Tesoro estadounidense detalló que los mexicanos sancionados operaban en Puerto Vallarta, Jalisco, que además de ser un popular destino turístico también “sirve como bastión estratégico del CJNG”.
Mexicanos sancionados por EE.UU., ligados al CJNG. Foto de Gobierno de EE.UU.
Fraude del CJNG mediante tiempos compartidos
Autoridades estadounidenses advirtieron que los cárteles mexicanos han estado atacando a estadounidenses propietarios de tiempos compartidos.
A partir de 2012, el CJNG tomó el control de las estafas de tiempo compartido en Puerto Vallarta y sus alrededores”, detalló el Departamento del Tesoro de EE.UU.
Las estafas son ejecutadas mediante llamadas telefónicas y por personas que hablan inglés con fluidez. Suelen estar dirigidas a adultos mayores.
De acuerdo con las autoridades, las estafas pueden durar años, toda vez que los delincuentes obtienen toda la información de sus víctimas en complicidad con trabajadores de completos turísticos.
Las principales formas de fraude son las estafas de salida de tiempo compartido, también conocidas como estafas de reventa; estafas de realquiler de tiempo compartido y estafas de inversión en tiempo compartido.
El tema común es que se les pide a las víctimas que paguen ‘cuotas e ‘impuestos’ por adelantado antes de recibir el dinero que supuestamente se les debe. Este dinero nunca llega, y se les incita continuamente a pagar ‘cuotas’ e ‘impuestos’ adicionales para finalizar las transacciones. Generalmente, se les pide a las víctimas que envíen estas ‘cuotas’ e ‘impuestos’ mediante transferencias bancarias internacionales a cuentas en bancos y casas de bolsa mexicanos.”
Consumada la estafa, los responsables pueden hacerse pasar por bufetes de abogados y ofrecer a las víctimas iniciar procedimientos a su nombre para recuperar los fondos perdidos. Esto a cambio de un pago inicial.
También pueden hacerse pasar por funcionarios del Gobierno de EE.UU. y señalar a las víctimas que han realizado transacciones sospechosas, con lo que exigen multas para liberar sus fondos y evitar ser encarceladas.
De acuerdo con el FBI, alrededor de 6 mil estadounidenses perdieron 300 millones de dólares entre 2019 y 2023 por fraudes de tiempo compartido en México.
¿Quiénes son los mexicanos sancionados por EE.UU., ligados al CJNG?
EE.UU. identifica a tres miembros de alto rango del CJNG como los principales involucrados en fraudes de tiempos compartidos:
- Julio César Montero Pinzón, alias ‘Montero’
- Carlos Andrés Rivera Varela, alias ‘Rivera’
- Francisco Javier Gudiño Haro, alias ‘Gudiño’.
Investigaciones apuntan que los tres hombres orquestan asesinatos de rivales y políticos para el Cártel Jalisco.
El cuarto mexicano sancionado es el empresario Michael Ibarra Díaz Jr., alias ‘Ibarra’.
Asimismo, las empresas sancionadas son:
- Akali Realtors
- Centro Mediador De La Costa, SA de CV
- Corporativo Integral De La Costa SA de CV
- Corporativo Costa Norte SA de CV
- Sunmex Travel, S. de RL De CV
- TTR Go, SA de CV
- Inmobiliaria Integral Del Puerto SA de CV
- KVY Bucerias SA de CV
- Servicios Inmobiliarios Ibadi SA de CV
- Fishing Are Us S. De RL de CV
- Santamaria Cruise S. de RL de CV
- Laminado Profesional Automotriz Elte SA de CV
- Consultorias Profesionales Almida SA de CV
¿Qué implican las sanciones de EE.UU.?
Las sanciones aplicadas por el Gobierno de EE.UU. consisten en el bloqueo de todos los bienes e intereses en bienes de las personas designadas que se encuentren en EE.UU. o en posesión o control de ciudadanos estadounidenses.
También, cualquier entidad que sea propiedad de una o más personas sancionadas quedará bloqueada.
El incumplimiento de las sanciones pueden derivar en sanciones civiles o penales por parte de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC).
Con información de López-Dóriga Digital
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Es quien habrá de presidir las audiencias iniciales, vinculación o no a proceso, en su caso medidas cautelares, y/o procedimientos abreviados.
Y la FGR, ¿para cuándo los casos de la 4T con el mismo ímpetu?
Señalan en redes que, en medio de la detención de César Duarte por parte de la FGR, el ex gobernador Javier Corral se presenta como una figura clave nacional adjudicando a su quinquenio la investigación que replica la federación, y de la que personalmente la fiscal General de la República, Ernestina Godoy, confirma haber obtenido la autorización del gobierno de Estados Unidos.
Javier Corral, luego de la detención del ex gobernador Duarte, emprendió una serie de entrevistas en medios nacionales asegurando que la misma captura obedecería a la investigación en 2019 y que dio seguimiento la FGR durante la gestión de Gertz Manero.
Esto ocurre en el momento en el que Ernestina Godoy se autopresenta a nivel nacional como la primera Fiscal General de la República y con esta primera acción tratar de mandar un mensaje de cero impunidad y autonomía.
Ante este escenario en las redes sociales, se les cuestiona a Javier Corral por la pasarela mediática, y cuándo comparecerá ante la justicia de Chihuahua por el presunto delito de peculado de 98.6 millones de pesos, así como de su llegada a Morena para protegerse con el fuero.
Mientras que a Ernestina Godoy, se le señala si así con el mismo ímpetu con el que celebra la detención de César Duarte, lo mismo ocurrirá en contra de Adán Augusto López Hernández por el tema de "LaBarredora", las caravanas médicas donadas a Andrea Chávez, las denuncias contras los hijos de López Obrador, lo relacionado al Huachicol Fiscal, así como la corrupción en Segalmex y Pemex.
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