Juez federal ordena liquidación judicial de CIBanco tras ser acusado por EU por lavado de dinero
Un juez, con sede en el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, declaró oficialmente la liquidación de CIBanco, sancionado en mayo del 2025 por el Departamento del Tesoro de EU por presuntamente participar en una red de lavado de dinero.
La sentencia establece que la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) será el liquidador judicial de CIBanco y asumirá la posesión y administración de los bienes y derechos que integran el patrimonio de la institución: la resolución fue publicada este martes en el Diario Oficial de la Federación.
“Resulta procedente la solicitud de liquidación judicial presentada por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) respecto de CIBanco, S.A., Institución de Banca Múltiple, en liquidación”, cita el DOF.
En mayo del año pasado, el Departamento del Tesoro acusó a la institución financiera como parte de una red de lavado de dinero relacionada con el narcotráfico, en especial, al fentanilo y otros opioides sintéticos.
Las entidades señaladas, aparte de CI Banco, fueron Intercam y la casa de bolsa Vector, y entre las tres suman activos de cerca de 440 mil millones de pesos en conjunto. Desde el jueves, se encuentran intervenidas de forma temporal por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
"Facilitadores financieros como CIBanco, Intercam y Vector, están permitiendo el envenenamiento de innumerables estadounidenses, al transferir dinero en nombre de los cárteles, lo que los convierte en piezas clave en la cadena de suministro de fentanilo”, afirmó el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, al hacer públicas las acusaciones.
CIBanco presenta demanda contra el Departamento del Tesoro
En agosto del 2025, la institución financiera CIBanco presentó recientemente una demanda en la Corte de Columbia en contra del Departamento del Tesoro después de las sanciones por lavado de dinero.
El banco señala que le tomó por sorpresa la orden que lo separa del sistema financiero de Estados Unidos y afirma que esta medida se emprendió sin una notificación previa ni un proceso adecuado.
Ante esto, pide que se declare ilegal e inconstitucional la orden que frena sus operaciones con dólares porque destaca que cesar sus transacciones internacionales les obligará a reducir su plantilla laboral y serán despedidos al menos 3 mil de sus empleados.
Días después, la institución financiera, retiró la demanda contra del Departamento del Tesoro, de acuerdo con un documento de la Corte de Columbia.
Con información de Latinus.
Tips al momento
Caso Morelos-CIA: trasciende salida de Arturo Zuany de la FGE
Este martes trascendió sobre cambios al interior de la Fiscalía General del Estado, derivado de las investigaciones que se siguen en torno al caso Morelos-CIA.
De manera extraoficial, se habla de la salida de Guillermo Arturo Zuany Portillo, titular de Operaciones Estratégicas de la Fiscalía General del Estado.
Cabe señalar que Zuany Portillo es uno de los agentes que debieron presentarse a declarar ante la Fiscalía General de la República por los hechos ocurridos en Morelos, donde perdieron la vida dos elementos de la AEI y de la CIA.
Este caso cobró relevancia no solo por el aseguramiento de un narco laboratorio, considerado uno de los más grandes del estado, sino también por la muerte de sus compañeros y de los elementos norteamericanos, hechos por los cuales la FGR y la FGE continúan con las investigaciones.
Hasta el momento las autoridades no han confirmado de la salida de Zuany Portillo, y los ajustes en la dependencia, sin embargo, se espera que sea durante el transcurso de mañana que se confirme dicho dato.
Héctor Villasana descarta afectación a la soberanía nacional por el desmantelamiento de narcolaboratorio
El Lic. Héctor Villasana afirmó que los hechos registrados en el municipio de Morelos no representan una afectación a la soberanía ni a la independencia del Estado mexicano.
Mediante una publicación en redes sociales, señaló que el objetivo del operativo fue desmantelar un centro de producción de droga sintética, actividad que consideró una amenaza para la seguridad pública y la salud de la población.
También sostuvo que la participación de agentes extranjeros en tareas de coordinación e inteligencia no constituye por sí misma un acto de traición a la patria, al no existir intención de perjudicar los intereses fundamentales del país.
Finalmente, Villasana calificó las críticas y señalamientos alrededor del caso como “pirotecnia política”.
¿Morena ya decidió?
Llamó la atención un mensaje masivo a teléfonos de Chihuahuenses en donde se promociona a la Senadora con licencia, Andrea Chávez, como la opción predilecta del guinda para la candidatura a gobernador de Chihuahua.
El mensaje, aunque simple, menciona que Morena ya decidió, y la Senadora es quien lidera las encuestas para la competencia por la gubernatura
El mensaje proveniente de un número con lada 614 llegó a cientos de celulares en la ciudad de Chihuahua, esto se empata con la visita de Chávez este día en la capital, en donde por cierto, acompañó a la nueva presidenta de Morena, Ariadna Montiel, a lanzar una convocatoria de marcha para "defender la soberanía" y después de que su compañero de partido, Javier Corral anunciará la creación del Frente Estatal en Defensa de la Soberanía Nacional contra Maru Campos y la intervención de la CIA.
Ahí les hablan a los "grafiteros políticos"
A través de los grupos de Facebook, una persona señaló que le fueron a vandalizar las bardas con promoción de personajes políticos del PAN y Morena sin que ella haya otorgado autorización alguna.
La usuaria en redes identificada como "María Medina" expuso no sólo el abuso, el vandalismo y la contaminación, sino que todo esto se realizó con total ilegalidad.
"Quisiera saber con quién hablar o a dónde ir ya que pintaron mi barda sin autorización con propaganda de su partido", dijo.
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Este martes trascendió sobre cambios al interior de la Fiscalía General del Estado, derivado de las investigaciones que se siguen en torno al caso Morelos-CIA.
De manera extraoficial, se habla de la salida de Guillermo Arturo Zuany Portillo, titular de Operaciones Estratégicas de la Fiscalía General del Estado.
Cabe señalar que Zuany Portillo es uno de los agentes que debieron presentarse a declarar ante la Fiscalía General de la República por los hechos ocurridos en Morelos, donde perdieron la vida dos elementos de la AEI y de la CIA.
Este caso cobró relevancia no solo por el aseguramiento de un narco laboratorio, considerado uno de los más grandes del estado, sino también por la muerte de sus compañeros y de los elementos norteamericanos, hechos por los cuales la FGR y la FGE continúan con las investigaciones.
Hasta el momento las autoridades no han confirmado de la salida de Zuany Portillo, y los ajustes en la dependencia, sin embargo, se espera que sea durante el transcurso de mañana que se confirme dicho dato.
Héctor Villasana descarta afectación a la soberanía nacional por el desmantelamiento de narcolaboratorio
El Lic. Héctor Villasana afirmó que los hechos registrados en el municipio de Morelos no representan una afectación a la soberanía ni a la independencia del Estado mexicano.
Mediante una publicación en redes sociales, señaló que el objetivo del operativo fue desmantelar un centro de producción de droga sintética, actividad que consideró una amenaza para la seguridad pública y la salud de la población.
También sostuvo que la participación de agentes extranjeros en tareas de coordinación e inteligencia no constituye por sí misma un acto de traición a la patria, al no existir intención de perjudicar los intereses fundamentales del país.
Finalmente, Villasana calificó las críticas y señalamientos alrededor del caso como “pirotecnia política”.
¿Morena ya decidió?
Llamó la atención un mensaje masivo a teléfonos de Chihuahuenses en donde se promociona a la Senadora con licencia, Andrea Chávez, como la opción predilecta del guinda para la candidatura a gobernador de Chihuahua.
El mensaje, aunque simple, menciona que Morena ya decidió, y la Senadora es quien lidera las encuestas para la competencia por la gubernatura
El mensaje proveniente de un número con lada 614 llegó a cientos de celulares en la ciudad de Chihuahua, esto se empata con la visita de Chávez este día en la capital, en donde por cierto, acompañó a la nueva presidenta de Morena, Ariadna Montiel, a lanzar una convocatoria de marcha para "defender la soberanía" y después de que su compañero de partido, Javier Corral anunciará la creación del Frente Estatal en Defensa de la Soberanía Nacional contra Maru Campos y la intervención de la CIA.
Ahí les hablan a los "grafiteros políticos"
A través de los grupos de Facebook, una persona señaló que le fueron a vandalizar las bardas con promoción de personajes políticos del PAN y Morena sin que ella haya otorgado autorización alguna.
La usuaria en redes identificada como "María Medina" expuso no sólo el abuso, el vandalismo y la contaminación, sino que todo esto se realizó con total ilegalidad.
"Quisiera saber con quién hablar o a dónde ir ya que pintaron mi barda sin autorización con propaganda de su partido", dijo.
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