Estados Unidos revoca visas a familiares y socios de CIBanco, Intercam y Vector por presuntos nexos con el narcotráfico
La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos emitió una orden que identifica a tres instituciones bancarias con sede en México como una fuente principal de preocupación en materia de lavado de dinero y una supuesta relación con el tráfico ilícito de hipnoanalgésicos.
El día 25 de junio se comunicó formalmente la acusación por parte de Estados Unidos hacia CIBanco, Intercam y Vector. De acuerdo con el Departamento del Tesoro, estas tres instituciones bancarias facilitaron durante años las transferencias multimillonarios a nombre de cárteles mexicanos. Como resultado prohibieron ciertas transferencias de fondos que involucren a dichas instituciones.
“Facilitadores financieros como CIBanco, Intercam y Vector están permitiendo el envenenamiento de innumerables estadounidenses al mover dinero en nombre de los cárteles, lo que los convierte en engranajes clave en la cadena de suministro de fentanilo. Al usar por primera vez esta poderosa facultad, las de hoy reafirman el compromiso del Tesoro de utilizar todas las herramientas a nuestra disposición para contrarrestar la amenaza que representan las organizaciones criminales y terroristas que trafican con fentanilo y otros narcóticos”, así expresó el secretario del Tesoro, Scott Bessen.
Debido a las pruebas escritas por parte del Departamento se impusieron este jueves 26 de junio nuevas restricciones de visados a familiares y socios de personas que tengan historial de narcotráfico, como parte de una estrategia para detener la entrada de estupefacientes al país. La nueva política de la Ley de Inmigración y Nacionalidad ampliará el alcance de la Orden Ejecutiva 14059, que impone sanciones a personas extranjeras involucradas en el comercio de estas drogas ilícitas.
La lucha contra la entrada de fentanilo a Estados Unidos
El Secretario de Estado, Marco Rubio, dijo por medio de “X” que se utilizarán todas las herramientas necesarias para disuadir y desmantelar el flujo de fentanilo y otras drogas mortales que ingresan a Estados Unidos.
Estas medidas marcan la primera aplicación de la nueva Ley FEND Off Fentanyl y de la Ley de Sanciones contra el Fentanilo, que otorgan nuevas facultades para combatir el lavado de dinero. La FinCEN anunció también la prohibición de transferir fondos a las instituciones mencionadas a partir de los 21 días después de su publicación en el Registro Federal.
Tres instituciones financieras mexicanas señaladas
Según el Gobierno de Estados Unidos, los bancos y firma de corretaje, antes mencionadas, son señaladas por lavado de dinero a favor de cárteles mexicanos. Además los vincularon a actividades financieras ilegales en colaboración con el CJNG, Cártel de Sinaloa, del Golfo y Beltrán Leyva.
Las órdenes específicas incluyen estos detalles:
CIBanco facilitó pagos y cuentas vinculadas a la compra de químicos y lavado de dinero por parte del Cártel del Golfo.
Intercam tuvo reuniones con miembros del CJNG y procesó más de $1.5 millones en pagos hacia China.
Vector ayudó al Cártel de Sinaloa a mover fondos y realizó más de $1 millón en transferencias a empresas chinas.
Comunicado completo en Financial Crimes Enforcement Network.
Con información de: San Diego Red.
Tips al momento
Dante Delgado refuerza adhesión de Adriana Terrazas a MC
Movimiento Ciudadano reforzó el mensaje de apertura política de su coordinador nacional, Dante Delgado, “prohibido no sumar”. A través de redes sociales se dio a conocer la visita de Adriana Terrazas Porras a la Coordinadora Nacional de MC.
La expresidenta del Congreso del Estado de Chihuahua no ha confirmado ni definido su incorporación a Movimiento Ciudadano.
Adriana Terrazas llegó al Congreso local bajo las siglas de Morena, partido del que posteriormente le fue retirada la militancia, proceso que se realizó sin una resolución formal de los órganos intrapartidarios. Mientras tanto, MC mantiene su discurso de apertura a nuevos perfiles en medio del reacomodo político nacional.
El encubrimiento del tren Interoceánico
Sigue el tema del descarrilamiento del tren Interoceánico y las muertes que acarreó este accidente trágico a días de terminar el 2025, precisamente porque hoy se da a conocer que se tienen dos personas vinculadas a proceso, el maquinista y uno de los trabajadores. Con ello han destacado publicaciones en las que aseguran que se trataba de un modelo usado, lo cual pudo tener parte en el accidente.
Y es que según expertos, era un modelo usado, específicamente un EMD F59PH, parte de una flota de segunda mano de unidades fabricadas entre 1976 y 1981 provenientes del Reino Unido y Estados Unidos, que se adquirió por las autoridades. Además de esto, se incluían otros modelos antiguos como SD70M y British Rail Class 43, junto con carros de pasajeros también usados como Amtrak Amfleet y Budd SPV-2000.
Esta información da un giro al caso ya que recaería en las autoridades este accidente que cobró la vida de 14 personas, pero como se ha advertido, Ernestina Godoy y la 4T no culparán a “Bobby” López Beltrán u otros funcionarios que tuvieron que ver con las decisiones de este tren, como también se vio con la tragedia del incendio de la estación migratoria del INM en donde culparon a los guardias y a Francisco Garduño lo premiaron con un alto puesto en la SEP…
Primero los recorridos, luego los temas nacionales
A generado una serie de cuestionamientos, el prolongado silencio que ha marcado la agenda de la senadora y vocera de la bancada de Morena, Andrea Chávez sobre los temas relevantes para el país, en especial sobre los señalamientos de corrupción hacia personajes de su partido, el descarrilamiento del tren interoceánico o la intervención de Estados Unidos.
Contrario a los temas relevantes en la agenda nacional de los legisladores, la representante de Chihuahua por Morena ha aparecido informando de recorridos y su condena al maltrato animal, exigiendo al Congreso de Chihuahua, endurecer urgentemente las penas por el delito.
Este viernes confirmó otro recorrido por Ciudad Juárez con personas adultas mayores. No vaya a ser y luego digan que por atender otras aspiraciones descuida el actual cargo.
¿Chantaje o verdad?
Llamó la atención el comunicado que lanzó el presidente y regidor, de morena, Hugo González, pues sonó más como chantaje que un verdadero propósito de denunciar nepotismo dentro de la actual administración.
La pregunta sería ¿en verdad existe esa lista?, ya que pareciera que al momento no se tiene nada concreto, y solo fue un pronunciamiento al aire, con fines más políticos.
Nada es causalidad, y esto, suena más como una revirada del alcalde de Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, quien ha estado siendo señalado por este tipo de casos, y el presidente, González, al parecer le está haciendo la chamba.
Lo importante sería que aquí se muestre la lista, antes de amenazas, que sólo pasarían a quedarse en eso, sólo amenazas.
La "Mañanera" de Sheinbaum se retrasa este viernes
La mandataria nacional dio a conocer por medio de redes sociales que este viernes 30 de enero la rueda de prensa matutina comenzará a las 9:30 a.m.
Esto por la diferencia horaria, ya que Sheinbaum esta de visita en la ciudad fronteriza, Tijuana. Fue ayer cuando anunció que la mañanera se transmitiría desde Baja California desde el Cuartel Militar de la Segunda Zona Militar.
Durante su estadía se espera que inaugure la primera parte del Viaducto Elevado de Tijuana yn la inauguración de la Universidad Rosario Castellanos.
Hugo González señala nepotismo en el gobierno municipal de Chihuahua
El regidor de Morena, Hugo González, denunció a través de sus redes sociales la persistencia de nepotismo en la administración municipal de Chihuahua Capital, tras un análisis de la nómina que incluyó dependencias y organismos descentralizados.
Advirtió que la presencia de familiares de funcionarios en puestos clave afecta la confianza ciudadana y señaló también la falta de transparencia en el manejo de recursos públicos, por lo que reiteró su llamado a transparentar la lista de deudores históricos del impuesto predial.
Coesvi entre fotos y boletines: la falta de tacto
El personal de Comunicación Social de las dependencias del Gobierno del Estado debería mostrar mayor criterio y tacto al momento de enviar las imágenes que acompañan sus boletines informativos, pues estas son, en muchos casos, la cara pública del mensaje que se pretende transmitir, sin embargo, pareciera que, en lugar de proyectar profesionalismo, terminan dejando mal paradas a las propias personas que aparecen en ellas…
En esta ocasión, el caso corresponde a una fotografía difundida por la Comisión Estatal de Vivienda, Suelo e Infraestructura (Coesvi), en el marco de una campaña para dar a conocer los paquetes de construcción que se ofrecen para la mejora de viviendas, no obstante, tal como se ha señalado, una imagen destacó entre todas las enviadas… y no precisamente por razones positivas…
Basta con observar la fotografía para entender el problema; no hace falta describirla. Aunque la intención del área pudo haber sido buena, el resultado terminó por opacar el mensaje principal. Este tipo de descuidos evidencian la falta de filtros y sensibilidad en la selección del material que se hace público…
Cabe reiterar que las áreas de Comunicación Social deben extremar el cuidado en las imágenes que difunden, ya que, además del impacto político y social, un error de este tipo puede derivar en problemas legales por el uso indebido o no autorizado de la imagen de las personas, situación que ya ha ocurrido en otras ocasiones…
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