Estados Unidos calcula que en México se lavan 44 mil millones de dólares al año
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La directora de la Oficina de Asuntos Internacionales para Estupefacientes y Aplicación de la Ley (INL) del Departamento de Estado de Estados Unidos, Katie Stana, informó que, tras la declaratoria que clasifica a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas, su gobierno tiene identificado que los grupos criminales en México lavan aproximadamente 44 mil millones de dólares anuales.
Derivado de este diagnóstico, Stana subrayó que la estrategia más relevante de Washington no está centrada únicamente en el despliegue de fuerzas policiales, sino en el desmantelamiento financiero de estas redes criminales mediante el rastreo del lavado de dinero.
“Al crimen organizado no solo se le enfrenta con policías, investigadores y fiscales. También se le combate rastreando el dinero”, sostuvo durante su participación en la conferencia magistral de la Asamblea LATAM de la Asociación de Especialistas Certificados en Antilavado de Dinero (ACAMS), celebrada en Cancún, Quintana Roo.
Ahí mismo, puntualizó que la administración estadounidense está intensificando los esfuerzos conjuntos con bancos, reguladores y especialistas para cerrar el paso de las organizaciones delictivas al sistema financiero internacional.
Bancos bajo la lupa
Los señalamientos de Katie Stana se producen en un escenario particularmente sensible para el sistema financiero mexicano, luego de que la Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro (FinCEN, por sus siglas en inglés) señaló por narcolavado a CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa, esta última propiedad de Alfonso Romo, exjefe de la Oficina de la Presidencia durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.
De acuerdo con la nueva disposición emitida por FinCEN, el gobierno estadounidense ordenó la prohibición de transferencias internacionales vinculadas a estas entidades.
La orden de FinCEN detalla que CIBanco sostuvo “vínculos persistentes” con el Cártel de los Beltrán Leyva, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel del Golfo, brindando servicios financieros que habrían facilitado sus operaciones ilícitas.
En el caso de Intercam, la preocupación se centra en su papel dentro de las estructuras de lavado de dinero asociadas al tráfico de opioides, particularmente por su relación con el CJNG.
Vector Casa de Bolsa no quedó fuera del señalamiento. FinCEN documentó que entre 2013 y 2021, una mula financiera del Cártel de Sinaloa utilizó diversos mecanismos para transferir más de 2 millones de dólares desde Estados Unidos hacia México a través de esta casa de bolsa.
“Entre 2013 y 2021, una mula financiera del Cártel de Sinaloa utilizó varios métodos para lavar 2 millones de dólares desde Estados Unidos hacia México a través de Vector”, detalló la agencia.
CIBanco e Intercam figuran como bancos comerciales con activos superiores a los 7 mil millones y 4 mil millones de dólares, respectivamente. Vector Casa de Bolsa, por su parte, administra recursos por cerca de 11 mil millones de dólares.
Con información de proceso.com.mx
Tips al momento
“Cancelan” navidad en Chiapas por aumento de casos de Sarampión
En donde dejaron de lado el espíritu navideño y cancelaron la navidad fue en el estado de Chiapas, esto por la creciente tasa de casos de sarampión en la entidad.
Tal parece que ha aumentado a tal grado que las autoridades decidieron extremar medidas, entre ellas cancelar eventos masivos, hicieron un llamado a que la población se vacune y hacer uso de cubrebocas, además del aislamiento domiciliario, medida que no se veía desde el Covid-19.
Según cifras de la Secretaría de Salud, hasta el 21 de diciembre de 2025, hay 216 casos sospechosos estudiados; 80 casos confirmados, distribuidos en 19 municipios y 30 localidades, aún sin fallecimientos.
Morenistas en Coahuila siguen instrucciones de Alcalde, y votan en contra de Presupuesto de Egresos
Coahuila se sumó a las entidades en que no gobierna la 4T en donde diputados morenistas rechazaron el Presupuesto de Egresos, sin presentar observaciones, y es que al momento los estados de Querétaro, Durango, Guanajuato y Aguascalientes de parte de las bancadas guindas.
Esto, después que de un audio que se exhibió en donde la presidenta de Morena, Luisa Alcalde, pedía que en los estados en donde no gobierna el oficialismo, los diputados morenistas rechazaran por completo el Paquete de Egresos.
Así fue el día de ayer en Coahuila, y hace una semana en la ciudad de Chihuahua, en donde diputados morenistas votaron en contra, aunque con sus excepciones en puntos importantes como el endeudamiento por tres millones, en donde las diputadas, Rosana Diaz y Edith Palma, no votaron.
Cancelan Sesión de Diputación Permanente; no llegaron diputados
Trascendió que esta mañana el único diputado presente para llevar a cabo la sesión de Diputación Permanente fue el Presidente Guillermo Ramírez.
A unos minutos de comenzar, solo se encontraba en la Sala Morelos, Ramírez, faltando los demás diputados de la mesa directiva, Oscar Ávitia, Nancy Frías, Francisco Sánchez, Pedro Torres, Irlanda Márquez, Xochitl Contreras y José Luis Villalobos, mientras que la legisladora Rosana Díaz se encontraba en línea.
Cabe mencionar que el diputado Arturo Zubia, presentaría una iniciativa para diseñar e implementar programas integrales de acompañamiento para garantizar la inclusión, permanencia y conclusión de quienes cursan la educación básica, pero debido a la falta de quórum se canceló la sesión.
Sheinbaum tomará vacaciones en Acapulco
La presidenta Claudia Sheinbaum se une a la lista de políticos que vacacionan estos días festivos, así lo aseguró esta mañana durante su rueda de prensa matutina.
“Ya no vamos a ir a Chilpancingo, me voy de vacaciones a Acapulco tres días”, dijo la mandataria nacional al cuestionarlo sobre su posible visita al municipio.
Será este 25, 26 y 27 de diciembre que Sheinbaum se quede en la localidad costera, para disfrutar de vacaciones, regresando a labores el lunes 29. Cabe mencionar que en días anteriores la presidenta había adelantado que tomaría un descanso.
Se arman de insultos dirigente del PRI y ex Comunicación del extinto Poder Judicial
En redes sociales, el dirigente municipal del PRI, Pedro Beristaín y el también priista y ex titular de comunicación del extinto Poder Judicial, Luís Rubén Maldonado, se liaron a insultos.
Todo comenzó por una nota donde aparece registrada en el padrón de Morena, la regidora del PRI, Ana Lilia Orozco.
Luís Rubén Maldonado publicó en sus redes sociales la noticia de esta afiliación de la sobrina de Graciela Ortiz en Morena, asegurando que "no le sorprendería" que la actual dirigencia municipal del PRI, es decir a cargo de Pedro Beristaín estuviera afiliada, al sostener que juega doble y los premian.
Pedro Beristaín respondió a los comentarios asegurando que él es 100% político y 1000%priista, de los de "deberas".
Luís Rubén señaló que la ortografía de Pedro Beristaín demuestra su escasa preparación política.
Pedro Beristaín se le lanzó: "Pobre tu lealtad a un partido que te dio todo vendió traidor y Pendejo".
La reacción de Luís Maldonado: "Pedrito: el que está hueco como dirigente eres tú y vas a acabar en Morena, al tiempo. A diferencia tuya yo tengo militancia desde el vientre de mi madre y la tuya siempre ha sido por conveniencia; tan así que como dirigente ni emociones ni generas conversación: eres invisible para la sociedad..."
Gobiernos de Morena pagan con vales de "única tienda" el aguinaldo al personal de salud
Los gobiernos de Morena, pagaron con vales electrónicos el aguinaldo al personal de salud, pero que sólo pueden gastar en una tienda y en un plazo de 10 días como si fuera "una tienda de raya",
Trabajadores de Veracruz del gobierno de Morena de Rocio Nahle, recibieron su pago de aguinaldo con vales que solo se pueden gastar durante 10 días en Chedraui.
La Secretaría de Salud del Estado de Veracruz que encabeza Valentín Herrera, pagó a los empleados a través de NetPay, el aguinaldo pero solamente se puede gastar en tiendas Chedraui.
Con el cinismo que caracteriza a la 4T, el secretario de salud dijo que "no estaba ni enterado".
De nuevo con los casos de abuso de poder y corrupción.
Advirtieron atentados contra gobierno de Morena por apoyar a cartel del narco
Recientemente en redes sociales circuló un video donde integrantes del CJNG advirtieron de atentados contra el gobierno morenista de Zacatecas, por la protección de David Monreal a un grupo delictivo.
Este grupo criminal llamó a toque de queda de la población desde las 9 de la noche, e incluso les dicen a los militares y guardia nacional que no se preocupen, que pueden circular por las carreteras.
Cumplieron con los atentados, este sábado detonaron un artefacto explosivo contra autoridades estatales de Zacatecas en un camino de terracería.
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