Redes chinas lavaron 312 mil mdd a los cárteles por culpa de leyes mexicanas: Tesoro de EU
CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- Un día después de que la Asociación de Bancos de México (ABM) informó que viajará a los Estados Unidos para presentar sus avances en materia de prevención de lavado de dinero, la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro estadunidense pidió a las instituciones bancarias de su país extremar vigilancia ante la operación de redes chinas de lavado con los cárteles mexicanos, situación propiciada, en parte, por las leyes mexicanas.
Por medio de un comunicado, FinCEN detalló que se publicó un Aviso y un Análisis de Tendencias Financieras para reforzar la capacidad del sistema financiero estadunidense frente a los cárteles designados como grupos terroristas.
El Departamento del Tesoro precisó que, entre enero de 2020 y diciembre de 2024, estas redes chinas lavaron a favor de cárteles mexicanos, aproximadamente 312 mil millones de dólares en transacciones sospechosas detectadas en reportes de la Ley de Secreto Bancario (BSA, por sus siglas en inglés).
La directora de FinCEN, Andrea Gacki, explicó que no sólo lavan ganancias de cárteles con base en México, sino que también participan en otros esquemas clandestinos de movimiento de dinero dentro de Estados Unidos y en diversas partes del mundo.
“Las redes chinas de lavado de dinero son globales y omnipresentes, y deben ser desmanteladas”, dijo.
Leyes de México tienen la culpa
Según el Departamento del Tesoro, la relación comercial entre las redes chinas de lavado de dinero y los cárteles mexicanos está motivada por las regulaciones en México.
Destacan las pocas restricciones cambiarias de México, que permiten que grandes cantidades de dólares en efectivo se depositen en instituciones financieras.
En Estados Unidos, estas redes pueden revender los dólares obtenidos de los cárteles a través de anuncios en redes sociales o mediante redes personales que involucran a ciudadanos y empresas chinas interesados en evadir los controles de su país.
Inmobiliario bajo sospecha
El informe también reveló que las CMLN han penetrado en el sector inmobiliario de los Estados Unidos y de México.
Las instituciones financieras presentaron 17.3 mil reportes vinculados con más de 53.7 mil millones de dólares en actividades sospechosas relacionadas con bienes raíces en los Estados Unidos.
De acuerdo con FinCEN, las redes pueden recurrir a “mulas de dinero” o empresas fantasma para adquirir propiedades, que funcionan tanto como inversión para la propia red como para clientes adinerados en China.
Con información de Proceso.
Tips al momento
Le gana Corral a Godoy en la versión oficial de la vinculación de César "D"
El senador de Morena, Javier Corral se le adelantó a la titular de la FGR, Ernestina Godoy en difundir el comunicado oficial de la vinculación a proceso del ex gobernador César "D".
Cuando fue la captura de César "D", la primera en darlo a conocer fue Ernestina Godoy, pero ya en el proceso la publicación adelantada de Javier Corral evidenció que la funcionaria no difunde nada desde el 11 de diciembre.
Dicen que Javier Corral le ganó a Ernestina Godoy titular de a FGR en publicar la versión oficial en sus redes sociales la vinculación del exmandatario César "D" por presunto lavado de dinero por 73.9 millones de pesos.
Esta acción ha generado reacciones en el ámbito político ya que Godoy Ramos, no ha publicada nada desde el pasado 11 de diciembre. Que de la detención de César "D", fue Corral quien compartió lo publicado por Godoy, y a lo mejor ella, comparte la publicación del senador.
México en el Top 5 de los países más peligrosos del mundo
Según el Índice de Conflictos y Violencia Política elaborado por ACLED, coloca a México como el cuarto país más peligroso del mundo.
Por otro año, México conserva el cuarto lugar en el ranking, lo que indica que los niveles de violencia y conflicto político se mantienen sin mejoría significativa respecto al periodo anterior.
Ranking de Peligrosidad (2025): Palestina, Birmania, Siria, México, Nigeria, Ecuador, Brasil, Haití, Sudán y Pakistán.
El reporte del Índice de Conflictos y Violencia Política, destaca en México los niveles de riesgo asociados principalmente a el Crimen Organizado y Carteles, ataques a figuras políticas, periodistas, defensores de derechos humanos y la población civil; además que los enfrentamientos entre las fuerzas del Estado y los grupos criminales contribuyen a la inestabilidad general.
Andrea Chávez, pocas iniciativas y mucho asesor; avanzan Julieta Ramírez y Celeste Asencio
Trascendió que la senadora de Morena, Andrea Chávez, contó con al menos diez asesores en la Cámara Alta durante los últimos dos años, dos de ellos reportaron como labor atender dos casas de enlace en Chihuahua, una de sus asesoras hizo un curso como estilista, una más encargada de proveedores, a pesar de tener experiencia en medicina veterinaria.
En 14 meses Andrea Chávez solo registró cinco iniciativas como única promovente, sólo aprobada la que se declara el 1 de diciembre de cada año como el Día Nacional de las y los alfareros.
Comparativo:
Andrea Chávez 10 asesores, 5 iniciativas propias y 1 aprobada
Julieta Ramírez 6 asesores, 31 iniciativas propias, 0 aprobadas
Reina Celeste Asencio con 11 asesores, 52 iniciativas propias y sin datos de aprobación
Andrea Chávez, en su informe presumió haber presentado ocho puntos de acuerdo, uno de ellos para exigir al gobierno de Maru Campos suscriba el convenio de colaboración del IMSSBienestar.
Se centró en dar a conocer en sus redes sociales la entrega de apoyos como lentes, sillas de ruedas, material de construcción, sin un informe detallado sobre el gasto de esta promoción.
La senadora ha presumido contar con cuatro casas de enlace en Chihuahua, aunque el Senado solo tiene registradas dos. No se ha aclarado quién cubre los gastos de operación o renta de estas oficinas.
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