Ciudadano mexicano se declara culpable de esquema de lavado de dinero mediante cambio de pesos en el mercado negro

Un ciudadano mexicano se declaró culpable ayer de participar en una conspiración de lavado de dinero basada en el comercio, que duró dos años y ascendió a varios millones de dólares, y que consistía en trasladar las ganancias del narcotráfico a través de Texas hacia México.

Según documentos judiciales, Gabriel Arturo Castillo, de 52 años y residente de Monterrey, Nuevo León, México, participó en una sofisticada conspiración internacional de lavado de dinero para transferir las ganancias de la venta de drogas ilegales en Estados Unidos a cárteles en México sin transportar físicamente el dinero a través de la frontera entre ambos países. Los conspiradores ocultaron esos fondos mediante el tráfico de mercancías entre las dos naciones.

Como parte de la red de cambio de pesos en el mercado negro, la conspiración criminal recibía grandes cantidades de dólares estadounidenses provenientes del narcotráfico en diversas ciudades de Estados Unidos. Estos fondos se depositaban en distintas cuentas bancarias o se transportaban a Laredo, Texas. Desde allí, se vendían a empresarios mexicanos que utilizaban la moneda estadounidense para comprar productos en tiendas de Estados Unidos, incluyendo perfumerías. Una vez que los negocios recibían el pago, la mercancía adquirida por los empresarios mexicanos se transportaba de Laredo a México. Finalmente, los empresarios mexicanos pagaban las ganancias del narcotráfico transfiriendo pesos mexicanos a las organizaciones de narcotráfico. De esta manera, los conspiradores buscaban ocultar el origen de los fondos y permitir que los narcotraficantes mexicanos recibieran sus ganancias en su moneda local, el peso mexicano.

“Durante años, Gabriel Arturo Castillo acordó blanquear millones de dólares procedentes del narcotráfico mediante un intrincado sistema de lavado de dinero basado en el comercio”, declaró el Fiscal General Adjunto A. Tysen Duva de la División Penal del Departamento de Justicia. “Los cárteles se mueven por el lucro, y estos facilitadores financieros promueven su letal narcotráfico y ponen en peligro vidas, negocios legítimos y el comercio. Los efectos devastadores de este delito transnacional son vastos y de gran alcance. Esta condena envía un mensaje claro: la División Penal perseguirá tanto a los narcotraficantes como a quienes facilitan sus crímenes”.

“Castillo y sus cómplices desempeñaron un papel fundamental en el blanqueo de millones de dólares procedentes del narcotráfico mediante un complejo esquema de lavado de dinero basado en el comercio”, declaró el fiscal federal interino John GE Marck para el Distrito Sur de Texas. “Esta declaración de culpabilidad es un paso más que damos para desmantelar las redes financieras que alimentan la violencia y el narcotráfico en nuestra frontera sur. Seguiremos el rastro del dinero hasta que todos los participantes de esta organización rindan cuentas ante la justicia”.

“Gabriel Castillo desempeñó un papel clave durante años en la ocultación de las ganancias del narcotráfico mediante complejos esquemas de lavado de dinero”, declaró el agente especial a cargo Miguel Madrigal de la División de San Antonio de la Administración para el Control de Drogas (DEA). “Castillo facilitó la ocultación de las ganancias del narcotráfico a través de elaboradas operaciones de lavado de dinero. Pero una vez que los agentes de la DEA en Laredo iniciaron su investigación, identificaron rápidamente las actividades del cártel, lo que condujo a la justicia y puso fin a los esquemas criminales que sustentaban sus operaciones”.

“El tipo específico de esquema que utilizaron se denomina cambio de pesos en el mercado negro, cuyas versiones existen desde hace décadas y pueden ser tan complejas como antiguo es el concepto”, declaró Rodrick Benton, agente especial interino a cargo de la Oficina de Investigación Criminal del IRS en Houston. “Pudimos seguir el rastro del dinero para descubrir cómo se compraba mercancía a empresas estadounidenses cerca de la frontera y luego se vendía en México a un precio predeterminado. No se pueden ocultar las ganancias ilícitas a una agencia de seguridad dedicada a rastrear el dinero”.

Castillo se declaró culpable de conspiración para cometer lavado de dinero. Su sentencia está programada para el 7 de julio y enfrenta una pena máxima legal de 20 años de prisión. Un juez de un tribunal federal de distrito determinará la sentencia tras considerar las Directrices de Sentencia de Estados Unidos y otros factores legales.

La DEA y la IRS-CI están investigando el caso.

Los fiscales Keith Liddle y Stephanie Williamson, de la Sección de Lavado de Dinero, Narcóticos y Decomisos (MNF) de la División Penal, y los fiscales federales adjuntos Lance Watt y Amanda Gould, del Distrito Sur de Texas, están a cargo del procesamiento del caso.

La Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia colaboró con las fuerzas del orden mexicanas para lograr la detención y la extradición de Castillo en agosto de 2025.

La misión de MNF es eliminar el lucro del crimen, erradicar los cárteles de la droga y proteger el sistema financiero estadounidense. MNF emprende acciones penales y de recuperación de activos, tanto civiles como penales, contra: facilitadores financieros que blanquean ganancias para delincuentes; instituciones financieras y sus directivos y empleados cuyas acciones amenazan el sistema financiero y las instituciones financieras estadounidenses; blanqueadores de dinero internacionales que apoyan el crimen organizado transnacional; y la cúpula de las organizaciones internacionales de narcotráfico.

La Unidad de Lavado de Dinero y Decomiso de MNF investiga y procesa esquemas sofisticados de lavado de dinero que involucran facilitadores financieros, intermediarios y otras personas y entidades que blanquean ganancias delictivas, y litiga casos complejos de decomiso civil para recuperar activos en nombre de las víctimas.