SAT capacitará al sector financiero para combatir el lavado de dinero
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) busca solventar la creciente problemática de lavado de dinero que atraviesa el sector financiero y la economía de México en general.
El programa de capacitación que se plantea va dirigido en concreto hacia agentes aduanales, profesionales inmobiliarios, entidades financieras especializadas, distribuidores de la industria automotriz, entre otros.
La formación que recibirán estriba en que se amplíen los conocimientos relativos alcumplimiento de las obligaciones entre los miembros de este gremio; de la misma forma, se busca hacer énfasis en la importancia de supervisar los sectores que realicen actividades vulnerables (como lo son, por ejemplo, los relacionados con el negocio de las apuestas).
Amelia Guadalupe De León Ortega, administradora general de Auditoría Fiscal Federal del SAT, mencionó al presentar el programa que quienes se sostengan de este tipo de actividades están obligados a darse de alta y registrarse en el Sistema del Portal de Prevención de Lavado de Dinero (SPPLD); de igual manera, deberán reconocer con documentación oficial a sus clientes y solicitar información siempre del beneficiario final.
Al respecto, el SAT recomienda a las personas fiscales a las que les toque esta responsabilidad, transparentar su información evitando la destrucción o el ocultamiento de documentos, así como facilitar las visitas de verificación y presentar avisos e informes ante la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
Hay que considerar que, en caso de no cumplir a cabalidad con las disposiciones legales estipuladas, esta entidad sancionará con multas que pueden ir de los 22 mil 628 pesos hasta los 7 millones 354 mil.
Con información de: La cronica.
Tips al momento
Noroña presume al IMSS…
El senador Gerardo Fernández Noroña informó que sufrió una caída en la montaña que le provocó una fractura de muñeca. Sin embargo, más que el accidente, llamó la atención el énfasis que puso en presumir la atención recibida en el IMSS, institución a la que dedicó un amplio agradecimiento público al personal del Hospital General de Zona No. 1 de Cuernavaca.
Con la muñeca enyesada por al menos mes y medio, el legislador aseguró que recibió una atención de calidad y hasta presentó el yeso como su “nuevo look”.
Felicita Bonilla al Comisario Salas por sus 25 años de servicio
A través de sus redes sociales el alcalde, Marco Bonilla felicitó al Comisario, Julio César Salas por sus 25 años de servicio en la Dirección de Seguridad Pública Municipal.
Escribió en sus redes “Hoy reconocemos con profundo respeto y admiración tus 25 años de servicio al frente de la tan noble labor policial. Has dedicado un cuarto de siglo a proteger a las familias de Chihuahua, hacer cumplir la ley y servir con honor y honestidad; has construido un legado que merece el más sincero reconocimiento.
Tu liderazgo, disciplina, valentía y compromiso han sido ejemplo para no solamente todos los policías de Chihuahua, sino también para tus compañeros de gabinete y para un servidor.
Gracias por demostrar que el verdadero liderazgo se ejerce con integridad, vocación de servicio y entrega constante, incluso en los momentos más difíciles.
Te deseo que este aniversario sea motivo de orgullo para ti y tu familia de sangre y también la azul , y deseo de todo corazón que Dios continúe concediéndote sabiduría, fortaleza y salud para seguir desempeñando tu noble misión de servir y proteger”, expresó el edil
¿Respalda Corral a Ernesto Ruffo?
Llamó la atención que el ex panista Javier Corral evitó pronunciarse respecto a la detención del ex gobernador de Baja California, Ernesto Ruffo, tras su arresto por supuestos vínculos con el crimen organizado y el huachicol.
No solo eso, sino que también se expresó del ex gobernador como una persona “honesta, íntegra, un hombre de bien” y pidió que se sustente el por que de la detención, pero a su vez, se dijo confiado de que la FGR debe tener pruebas suficientes para la detención del político.
Por cierto, esta declaración se da luego de que el panista y representante legal de la gobernadora Maru Campos culpara a Javier Corral de la detención de Ruffo…
Niegan a LeBarón conocer estados financieros de "El Mayo"
El juez federal Brian Cogan desestimó la solicitud presentada por la familia LeBarón, que buscaban acceder a los registros financieros de Ismael "El Mayo" Zambada García con el objetivo de reclamar una indemnización económica por los daños derivados de la violencia de los cárteles de la droga.
El juzgador determinó que el proceso debe seguir los canales correspondientes y exhortó a las víctimas a esperar a que se dicte la sentencia definitiva en contra del cofundador del Cártel de Sinaloa.
El decomiso y aseguramiento de bienes asciende a los 15 mil millones de dólares.
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Con la muñeca enyesada por al menos mes y medio, el legislador aseguró que recibió una atención de calidad y hasta presentó el yeso como su “nuevo look”.
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Escribió en sus redes “Hoy reconocemos con profundo respeto y admiración tus 25 años de servicio al frente de la tan noble labor policial. Has dedicado un cuarto de siglo a proteger a las familias de Chihuahua, hacer cumplir la ley y servir con honor y honestidad; has construido un legado que merece el más sincero reconocimiento.
Tu liderazgo, disciplina, valentía y compromiso han sido ejemplo para no solamente todos los policías de Chihuahua, sino también para tus compañeros de gabinete y para un servidor.
Gracias por demostrar que el verdadero liderazgo se ejerce con integridad, vocación de servicio y entrega constante, incluso en los momentos más difíciles.
Te deseo que este aniversario sea motivo de orgullo para ti y tu familia de sangre y también la azul , y deseo de todo corazón que Dios continúe concediéndote sabiduría, fortaleza y salud para seguir desempeñando tu noble misión de servir y proteger”, expresó el edil
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No solo eso, sino que también se expresó del ex gobernador como una persona “honesta, íntegra, un hombre de bien” y pidió que se sustente el por que de la detención, pero a su vez, se dijo confiado de que la FGR debe tener pruebas suficientes para la detención del político.
Por cierto, esta declaración se da luego de que el panista y representante legal de la gobernadora Maru Campos culpara a Javier Corral de la detención de Ruffo…
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