"No hay pruebas concluyentes contra CIBanco e Intercam por lavado de dinero": ABM dice que el caso podría llegar a instancias judiciales
F3YyNMnEl presidente de la Asociación de Bancos de México, Emilio Romano, aseguró que no hay pruebas concluyentes sobre las acusaciones de lavado de dinero realizadas por el Departamento del Tesoro de EU contra CIBanco e Intercam.F3YyNMn Omnia.com.mx
F3YyNMn“Si esta autoridad administrativa logra o no demostrar estos hechos, hoy por hoy son los hechos que está manifestando la autoridad americana y pueden o no seguir un curso de comprobación dentro de la legislación estadounidense puede incluso irse a instancias judiciales, para poder llegar al fondo o no de si se comprueba”, aseguró.F3YyNMn Omnia.com.mx
F3YyNMnEn rueda de prensa, el titular Asociación de Bancos de México dijo que las acusaciones son comunes entre las diferentes instituciones bancarias a nivel mundial y reiteró que el sistema bancario mexicano se mantiene sólido.F3YyNMn Omnia.com.mx
F3YyNMnEste miércoles, el Departamento del Tesoro extendió 45 días el plazo para la entrada en vigor de las sanciones que prohíben las transferencias de fondos de CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa. F3YyNMn Omnia.com.mx
F3YyNMnEn un comunicado de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) se explicó que será hasta el 4 de septiembre cuando entrará en vigor esta medida luego de la detección de presunto lavado de dinero. F3YyNMn Omnia.com.mx
F3YyNMnEl organismo estadounidense afirmó que este retraso se decidió luego de que el gobierno mexicano asumiera la administración temporal de CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa.F3YyNMn Omnia.com.mx
F3YyNMn"El Departamento del Tesoro continuará tomando todas las medidas necesarias para proteger el sistema financiero estadounidense del abuso por parte de actores ilícitos y combatir el financiamiento de organizaciones criminales transnacionales y narcotraficantes", declaró la directora de FinCEN, Andrea Gacki. F3YyNMn Omnia.com.mx
F3YyNMnAdemás, la FinCen aseguró que estas sanciones contra las tres instituciones bancarias derivaron de los esfuerzos binacionales para proteger al sector de los cárteles y el lavado de dinero. F3YyNMn Omnia.com.mx
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F3YyNMnCon información de: LatinUs.F3YyNMn Omnia.com.mx
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Señala Loera, alianzas en Morena con "impresentables" son para subir bonos y votos
El senador de Morena, Juan Carlos Loera De la Rosa, señaló que dentro de Morena hay compañeros que buscan alianzas con "impresentables" por bonos y votos.
Lo anterior en respuesta al encuentro que sostuvo Cruz Pérez Cuéllar con el ex alcalde panista de Delicias, Eliseo Compeán.
Para Loera este tipo de encuentros buscan subir bonos y votos, en alianzas con impresentables dentro de Morena.
Sentenció que Eliseo Compeán no debe ser aceptado en Morena.
"En un afán expansionista sin límites, personajes de Morena que buscan a toda costa subir sus bonos hacen alianzas impresentables. Eliseo Compean, ultraderechista no puede ser aceptado en Morena ni en ninguna campaña a favor de un compañero o compañera nada más por el afán de tener más votos. Agredió al gobierno de AMLO por instrucciones de la oligarquía", expresó en redes sociales.
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Para Loera este tipo de encuentros buscan subir bonos y votos, en alianzas con impresentables dentro de Morena.
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