Sanciona EU a empresas de Vallarta por fraude en tiempos compartidos
42ser91El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), ha sancionado a tres contadores mexicanos y cuatro empresas mexicanas. Estas sanciones están relacionadas con el fraude de tiempos compartidos, una operación ilícita orquestada por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Este tipo de fraude afecta principalmente a ciudadanos estadounidenses y se realiza a través de call centers.42ser91 Omnia.com.mx
42ser91Los contadores sancionados son dos mujeres y un hombre, quienes operan en Puerto Vallarta, Jalisco, actuando en representación del CJNG. Entre ellos se encuentran Griselda Margarita Arredondo Pinzón, Xeyda del Refugio Foubert Cadena y Emiliano Sánchez Martínez. Arredondo Pinzón, de 34 años, es media hermana de Julio César Montero Pinzón, alias ‘El Tarjetas’, un miembro del CJNG que fue sancionado por la OFAC el 2 de junio de 2022. La información fue publicada por la agencia Infobae.42ser91 Omnia.com.mx
42ser91Xeyda del Refugio Foubert Cadena, hermana de Manuel Alejandro Foubert Cadena, también sancionado por la OFAC el 30 de noviembre de 2023, está casada con Emiliano Sánchez Martínez, de 43 años, quien también ha sido sancionado. Las empresas sancionadas incluyen Constructoras Sandgris S. de R.L. de C.V., Pacific Axis Real Estate, S.A. de C.V., Realty & Maintenance BJ, S.A. de C.V., y Bona Fide Consultores FS S.A.S., todas vinculadas directamente con los contadores mencionados.42ser91 Omnia.com.mx
42ser91El fraude de tiempos compartidos, según la Asociación Mexicana de Desarrolladores Turísticos (AMDETUR), implica la comercialización de inmuebles destinados a alojar turistas en períodos vacacionales. Este sistema permite a los compradores usar una propiedad, como villas, apartamentos o suites de hotel, en determinados periodos cada año, con el costo de mantenimiento y uso de la propiedad dividido entre los compradores. Esto resulta atractivo para los ciudadanos estadounidenses que buscan pasar sus vacaciones en zonas turísticas.42ser91 Omnia.com.mx
42ser91El FBI ha reportado que entre 2019 y 2023, aproximadamente 6,000 estadounidenses fueron víctimas de este fraude en México, causando pérdidas de alrededor de USD 300 millones. Los estafadores contactan a las víctimas por teléfono, haciéndose pasar por corredores de tiempos compartidos o representantes de ventas en bienes raíces. Engañan a las víctimas para que alquilen propiedades a cambio de un pago por adelantado, supuestamente por comisiones e impuestos, pero los dueños se percatan más tarde de que la oferta fue ficticia. 42ser91 Omnia.com.mx
42ser91El CJNG utiliza este esquema de fraude principalmente en Puerto Vallarta, uno de sus bastiones. Las sanciones implementadas por la OFAC buscan desmantelar la infraestructura del CJNG y cortar su flujo financiero. Además de los contadores y las empresas mencionadas, otros miembros del CJNG, como Carlos Andrés Rivera Varela, alias ‘La Firma’, y Francisco Javier Gudiño Haro, alias ‘La Gallina’, también han sido sancionados por su relación con este tipo de fraude.42ser91 Omnia.com.mx
42ser91La colaboración entre el Tesoro de EE. UU. y la OFAC es crucial para combatir el CJNG, una de las organizaciones criminales más poderosas en México. Las sanciones afectan tanto a personas físicas como a entidades jurídicas, y se implementan bajo la Ley de Designación de Narcotraficantes Extranjeros. La designación de narcotraficantes por la OFAC incluye a múltiples miembros del CJNG y busca proteger a los ciudadanos estadounidenses del fraude de tiempos compartidos.42ser91 Omnia.com.mx
42ser91Las víctimas del fraude de tiempos compartidos son principalmente turistas estadounidenses, quienes son atraídos por la posibilidad de tener una propiedad en zonas turísticas a un costo compartido. Sin embargo, este esquema se ha convertido en una actividad lucrativa para el CJNG, diversificando sus actividades ilícitas para maximizar ganancias. La AMDETUR, por su parte, promueve la comercialización legal de bienes inmuebles turísticos, intentando proteger a los consumidores de estas prácticas fraudulentas.42ser91 Omnia.com.mx
42ser91El impacto del fraude de tiempos compartidos en las economías locales puede ser significativo, afectando la confianza en el sector turístico y en las inversiones inmobiliarias. La colaboración internacional y las sanciones del Tesoro de EE. UU. son esenciales para combatir el crimen organizado y proteger a los ciudadanos de este tipo de fraudes. Las sanciones buscan no solo afectar las operaciones financieras del CJNG, sino también desmantelar las redes de apoyo que facilitan estas actividades ilegales.42ser91 Omnia.com.mx
42ser91Con información de Massinformación.42ser91 Omnia.com.mx
Tips al momento
Candidatos se quedan con "cero" votos en el PREP de 278 casillas capturadas
El Programa de Resultados Preliminares de la elección judicial en Chihuahua a cargo del IEE, de manera repentina y por un lapso de unos minutos, se puso en "ceros", cuando ya llevaban un desglose durante el día del cómputo de las casillas.
Los cómputos de resultados electorales que se capturan, de un momento a otro y por un breve espacio, ya no aparecieron y dejaron a las candidaturas en "ceros".
Esta tarde con 278 casillas capturas de las 3 mil 504, que representan un 7.8%, no se reflejaban en los votos de los candidatos.
Luego de menos de 2 minutos aproximadamente, ya los votos se comenzaron a reflejar.
El PRI se niega "a morir", gobierna en Durango y manda a 3er lugar al polémico ex delegado de Morena en Chihuahua
El polémico ex delegado nacional de Morena en Chihuahua, José Ramón Enríquez, que en 2020 operó en contra de Cruz Pérez Cuéllar para que fuera candidato y llevó a Juan Carlos Loera a la derrota, ahora en2025 se postuló para candidato a alcalde de Durango y parece que esta rachita de “derrotas” es propia pero contagiosa, pues queda en un triste 3er lugar con todo y el aparato de Morena, PVEM y PT.
Es la coalición que encabeza el PRI con José Antonio Ochoa Rodríguez quien lleva la delantera y virtual alcalde de Durango, seguido del candidato Francisco Franco Soler de Movimiento Ciudadano, que incluso superan a Morena en votación por más de 50 mil votos.
En Durango, Morena terminó en un tercer lugar, lo que refleja que la población salió a votar, pero no logró convencer, ni con AMLO en las casillas de la elección judicial.
¿Presidente o presidenta de la SCJN?
Dicen que, quienes pensaban que la disputa por la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estaría entre Lenia Batres, Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz, podrían errar en su predicción, pues el abogado Hugo Aguilar, adelanta a las ministras en funciones y al resto de los candidatos, en la elección de ministros.
De origen mixteco y actual funcionario del Instituto Nacional de los pueblos Indígenas, con el 51% de los votos contabilizados, el aspirante tenía poco más de 2 millones 600 mil sufragios, mientras que su más cercana competidora, Lenia Batres, acumulaba 2 millones 500 mil votos.
No obstante que aún falta un rato para el término del conteo que, se dice, terminará alrededor de las 20 horas de este día, quien acumule más votos, también será la presidenta o presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Así que, comentan, viene un cierre un tanto no previsto.
Esquivel y Ortiz del "acordeón azul" avanzan en Chihuahua
Las candidatas a ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Jazmín Esquivel y Loretta Ortiz, avanzan con mayor número de votación en los 9 distritos electorales federales.
Dichas candidatas aparecieron con los números 08 y 22, respectivamente, en “el acordeón” del PRIAN y que vinculan haber sido operado por la estructura del gobierno del Estado.
Según versiones, este “acordeón” habría sido operado por la estructura del gobierno y bajado a la plantilla laboral para acudir a votar el pasado domingo, en un proceso que se dice que encabezó Santiago de la Peña y operó Andrés Pérez Howlet.
Desde esta versión como se apunta, es claro el rechazo y operación en contra de Lenia Batres.
Indigna trato a las boletas electorales en Buenaventura
A través de las redes sociales circula como denuncia, la manera en la que se dejaron sin seguridad los paquetes electorales en una primaria ubicada en el municipio de Buenaventura.
Según el señalamiento público, las boletas electorales apiladas en cajas con todo y “diablito”, se encontraron este lunes en el exterior de uno de los salones del Jardín de Niños Xochipili.
Esta manera en que se dejaron los paquetes electorales sin seguridad y el trato indignante a los votos de los ciudadanos, causó indignación, sin que hasta el momento haya consecuencias al respecto.
Gana el mayor número de casillas operación tricolor en Durango
La reciente elección en Durango, demostró que la coalición electoral "Unidad y Grandeza" fue clave en los municipios, en donde en zonas como Lerdo se arrasó en las casillas, siendo una zona predominantemente rural.
Entre los operadores de esta elección estuvo el diputado chihuahuense del PRI, José Luis Villalobos, que bien podría ser el ensayo general para las contiendas de 2027.
Acompañaron en esta estrategia personajes de distintas latitudes del país, entre ellas de Coahuila, Vero Martínez del PRI y Memo Anaya del PAN, de Zacatecas, el priista Miguel Alonso, Arturo Yáñez del PRI de Durango, así como por parte de la Ciudad de México estuvo representada por Federico Doring del PAN y el priista de Sinaloa, Mario Zamora.
El municipio de Lerdo se había subestimado por ser una zona rural, en que respondería a Morena, pero fue un bastión de la coalición, demostrando que la operación territorial y el contacto directo con la ciudadanía y que pretende replicarse con éxito en otras entidades y en los desafíos que se presenten de cara a 2027.
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