Morena y aliados consuman ley antilavado; podría usarse para perseguir enemigos: oposición
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Los diputados oficialistas aprobaron la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita para cumplir con los compromisos internacionales derivados del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) para evitar sanciones.
Con la reforma se busca proteger el sistema financiero y la economía nacional, estableciendo medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos u operaciones que involucren recursos de procedencia ilícita y los delitos relacionados con las estructuras financieras de las organizaciones delictivas, así como evitar el uso de los recursos para su financiamiento.
La reforma fue aprobada en lo general por 297 votos a favor, 37 en contra y 87 abstenciones. En lo particular fueron 349 votos a favor, 38 en contra y 91 abstenciones.
La norma crea nuevas definiciones como Persona Políticamente Expuesta, Representante Encargado de Cumplimiento y Riesgo o “actividades vulnerables”.
En este sentido, la reforma establece que se podrán monitorear a las “Personas Políticamente Expuestas (PPE)” en actividades financieras consideradas de “riesgo”.
Se explica que una PPE será aquella persona física que desempeña o ha desempeñado funciones públicas en territorio nacional o en un país extranjero, así como a las personas relacionadas con ellas que cumplan con las condiciones y características que la Secretaría de Hacienda establezca en reglas o disposiciones de carácter general.
Además de que se contarán con manuales internos para detectar operaciones sospechosas en las llamadas "actividades vulnerables": casinos, joyerías, bienes raíces, venta de autos, obras de arte, préstamos y donativos, entre otras.
La reforma detalla que será obligación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público establecer los requisitos para el alta y registro en el sistema electrónico que determine el Reglamento de la Ley de quienes realicen las Actividades Vulnerables previstas en el artículo 17 de esta Ley y de las Entidades Colegiadas, así como recibir y administrar la información de dichos trámites.
Además, de coordinar sus funciones con las de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y de la Guardia Nacional para los fines de esta Ley.
La reforma aprobada en el Congreso de la Unión en este periodo extraordinario pasará a la presidenta Claudia Sheinbaum para que la publique en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y sea constitucional.
OPOSITORES RECHAZAN CONCENTRACIÓN DE DATOS PERSONALES
El diputado del PRI, Christian Mishel Castro Bello, resaltó que su partido está a favor del combate al lavado de dinero, pero no de las leyes mal hechas.
Consideró que las leyes mal diseñadas pueden convertirse en herramientas de persecución política, de presión económica o de venganzas personales.
“No podemos permitir que esta Cámara avale reformas que conviertan la prevención en sospecha y la sospecha en condena anticipada. No permitamos que en nombre de la justicia se consolide un modelo de vigilancia masiva, ni que se use la ley para perseguir enemigos y proteger a los amigos”, resaltó.
Por su parte, el diputado del PAN, Héctor Saúl Téllez, afirmó que reconocen algunos avances positivos en esta iniciativa como dar cumplimiento a los avances y recomendaciones que da el GAFI. Sin embargo, resaltó los puntos en los que no están de acuerdo como la utilización de datos personales.
“En la utilización nuevamente de los datos personales que va a tener el gobierno sin control judicial, accediendo de forma indiscriminada y desproporcionada en la vida privada de las personas, incluso rompiendo el secreto bancario que podrán acceder a las cuentas bancarias sin control judicial.
“Tampoco podemos estar de acuerdo en la concepción tan ambigua de la definición de persona políticamente expuesta, toda vez que se abre a que sean investigadas todas aquellas personas que tengan una relación con la persona políticamente expuesta: familiares, amigos, conocidos, colaboradores, asesores. Nos parece que es realmente excesivo”, explicó.
Con información de proceso.com.mx
Tips al momento
Marx Arriaga… catedrático en la UACJ
Trascendió que el ex director de Materiales Educativos de la SEP, Marx Arriaga, impartió cátedra en la UACJ por varios años…
En el portal de gobierno se menciona que el creador de los controversiales libros de texto fue docente e investigador de la máxima casa de estudios de la ciudad fronteriza por más de una década.
Por si fuera poco, también recibió un premio en el 2015 el Premio Estatal de Ciencia, Tecnología e Innovación Chihuahua, durante el gobierno de César Duarte…
En una de esas, después de su “berrinche”, el ex director vuelve a Ciudad Juárez como docente, tras su despido por no aceptar la modificación de los libros de texto. Eso si no se va de embajador como lo hicieron con Gertz Manero.
Adán Augusto y Corral jugarán contra Morena sino es Andrea Chávez candidata
De acuerdo al periodista, Claudio Ochoa Huerta a través de su columna Miocardio en El Universal, la salida de Adán Augusto de la coordinación de senadores fue bajo tres condiciones, y de ellas deriva una estrategia junto con Javier Corral, para que Andrea Chávez sea la candidata, sino se operarán para que no gane Morena.
La columna tituladas, “Así se gestó la salida de Adán Augusto”, confirma que las condiciones que puso a su caída de Adán Augusto López Hernández y le han garantizado son continuar con el fuero para que nadie lo pudiera tocar, la salida de Alejandro Gertz Manero y que Ernestina Godoy fuera la nueva fiscal.
A esta estrategia se suma encabezar una presidencia alterna en Morena, meter la mano no solo en la 4ta circunscripción y jugar las contras interna y externamente.
De acuerdo al periodista se pretende imponer a Andrea Chávez en Chihuahua. Esto en un plan de Adán Augusto y Javier Corral
“Sentenció que si no se la dan a ella, se encargará de que no gane Morena, pero sí uno de los suyos. Y junto con el exgobernador Javier Corral, diseñan una estrategia por si es necesario”, señala.
Marx Arriaga sigue atrincherado en la SEP, dice que entre “Cloacas
El “comunista trasnochado", como se le conoce en Chihuahua a Marx Arriaga, el encargado de ideologizar e hipersexualizar a las infancias a través de los libros de texto gratuitos en las escuelas, continúa atrincherado en las oficinas de la SEP.
A través de un video en redes sociales dice que han pasado poco más de 12 horas dentro de la Dirección General de materiales educativos y que ha recibido mucho apoyo.
“Los compañeros están muy animados y recibimos de todo el país solicitudes para incluirse en esta protesta con propuesta, desde aquí las oficinas de la Dirección General de materiales educativos rodeados de estas cloacas, que nos inundan y que nos acechan”, dijo.
Dice que no le han cortado la luz, ni el internet
Dice diputada de Morena que 29 muertos por sarampión "no son para tanto"
Dice la diputada de Morena, Antares Vázquez, que en un país de 130 millones, 29 muertes por sarampión “no son para tanto”
A la congresista le parece poca cosa que hayan muerto hasta ahora 29 personas por sarampión.
Su actitud fue calificada de indolente, cínica e irresponsable.
La mayoría de las muertes son en niños de 1 a 9 años.
La realidad es que nadie debió morir, el sarampión ya estaba erradicado, las muertes pudieron evitarse, pero AMLO y López-Gatell pusieron en peligro a millones por disminuir la vacunación.
Van por eliminación del fuero y desaparición del CPC anticorrupción
Se alista una propuesta de reforma anticorrupción impulsada por Morena y detallada por el diputado Alfonso Ramírez Cuéllar, que incluye la eliminación del Fuero y la posible desaparición de los Comités de Participación Ciudadana
Se busca reformar toda la estructura de las instituciones que integran el SNA, especialmente fiscalías especializadas y auditorías estatales, prohibir la reelección del Auditor Superior de la Federación, del titular de la Unidad de Evaluación y Control, y de los titulares de órganos internos de control.
Los candidatos a Auditor Superior serían evaluados en foros de consulta con la sociedad civil y la academia para debatir sus perfiles.
Impedir vínculos familiares entre los titulares de las auditorías y funcionarios de la administración pública.
Vincular el combate a la corrupción con el control del dinero en los partidos políticos para evitar la infiltración del crimen organizado.
Se plantea la desaparición de organismos, se confirma la ruta de extinción del INAI y se señala la inoperancia actual del Comité de Participación Ciudadana (CPC).
Facilitar y blindar los mecanismos para que la gente denuncie actos ilícitos y utilizar este ejercicio como la herramienta principal de rendición de cuentas para castigar o ratificar a los gobernantes.
Se sostiene la erradicación del fuero: Eliminar privilegios procesales para que cualquier funcionario pueda ser juzgado.
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