EU otorga nueva prórroga a CIBanco, Intercam y Vector para cumplir con sanciones por narcolavado
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos extendió, por segunda ocasión, las fechas de entrada en vigor de las órdenes emitidas el pasado 25 de junio de 2025, mediante las cuales se prohíben las transferencias de fondos relacionadas con CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa, señaladas por narcolavado.
Este 19 de agosto, el Tesoro precisó que las tres instituciones financieras (entre las que sobresale Vector, propiedad del exjefe de la Oficina de la Presidencia durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, Alfonso Romo) tendrán ahora hasta el 20 de octubre de 2025 para aplicar las restricciones.
“FinCEN determinó que cada una de estas instituciones representa una preocupación principal en materia de lavado de dinero en conexión con el tráfico ilícito de opioides, conforme a la Ley de Sanciones contra el Fentanilo”, se lee en el documento oficial.
De acuerdo con el Tesoro, la prórroga responde a que el gobierno de México continúa avanzando en los esfuerzos para proteger a las instituciones financieras y a la economía frente a las operaciones de los cárteles vinculados al narcotráfico y al terrorismo, entre los que se señala de manera particular al Cártel de Sinaloa.
“Esta estrecha colaboración desempeña un papel fundamental en los esfuerzos integrales del Tesoro para proteger al sistema financiero de Estados Unidos del abuso criminal y atacar el financiamiento de las organizaciones criminales transnacionales y los traficantes de narcóticos”, dijo el subdirector de FinCEN, Jimmy Kirby.
La nueva prórroga se da después de que, el 9 de julio, el Tesoro ya había decidido ampliar por primera vez el plazo de entrada en vigor de las órdenes del 25 de junio.
En esa ocasión, a través de FinCEN, se otorgó un periodo adicional de 45 días, es decir, hasta el 4 de septiembre de 2025, para que las instituciones implementaran las restricciones sobre transferencias de fondos.
La situación ocurre también tras la demanda presentada por CIBanco contra el Departamento del Tesoro, al que acusa de violar el debido proceso y de no presentar pruebas que respalden las acusaciones de narcolavado.
Banca mexicana celebró primera ampliación
Durante aquella primera extensión, el presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM), Emilio Romano, calificó como “una buena noticia” la decisión del Tesoro de dar más tiempo para aplicar las restricciones a CIBanco, Intercam y Vector.
El dirigente de los banqueros subrayó que dicha prórroga no fue producto de una concesión unilateral, sino de una solicitud expresa del sector financiero mexicano.
“Fue la banca mexicana la que pidió que el FinCEN diera más tiempo”, dijo Romano.
Con información de: proceso.
Tips al momento
Reunión de aspirantes mueve piezas en Chihuahua
Santiago de la Peña compartió una fotografía de su reunió con Alfredo Chávez, Joss Vega y Nancy “La China” Frías, sera este un encuentro que refleja la búsqueda de unidad rumbo a las próximas definiciones políticas.
De los cuatro, dos perfilan aspiraciones por la alcaldía de Chihuahua y dos buscan la reelección como diputadas: Joss Vega por el Distrito 15 y “La China” Frías por el Distrito 12.
Además, con Vega mencionada como posible próxima presidenta del Congreso, surge la pregunta: ¿estará Santiago de la Peña afinando acuerdos con quien podría encabezar el Legislativo estatal?
Bonilla respalda exigencia para frenar extracción de agua de El Granero
El alcalde Marco Bonilla fijó postura en mencionar que el agua de Chihuahua no es una moneda de cambio.
A través de redes sociales el edil capitalino mostró su respaldo al alcalde de Coyame, Armando Reyes, en su exigencia a la CONAGUA de no extraer el líquido de la presa El Granero. Pues vaciarla es un agravio directo a las familias y productores que dependen de ella para vivir.
“Nuestro estado ya pagó suficiente. El Gobierno Federal no puede seguir tomando decisiones sobre nuestra agua desde un escritorio, sin dialogo real y sin escuchar a nuestra gente, el agua es nuestra y la vamos a defender”.
Libro de Loya ¡ya está a la venta!
El libro del secretario de Seguridad Pública, Gilberto Loya, ya está a la venta en distintas plataformas comerciales.
"El Centinela" como se titula el libro, se encuentra disponible al público en precios de 590 pesos y mensualidades de 34 pesos.
En esta obra se desglosan las estrategias de seguridad pública, así como la transición tecnológica en Chihuahua.
Para evitar suspicacias, sería bien que se informara sobre el proceso de su tiraje y la inversión.
Tips al momento
Reunión de aspirantes mueve piezas en Chihuahua
Santiago de la Peña compartió una fotografía de su reunió con Alfredo Chávez, Joss Vega y Nancy “La China” Frías, sera este un encuentro que refleja la búsqueda de unidad rumbo a las próximas definiciones políticas.
De los cuatro, dos perfilan aspiraciones por la alcaldía de Chihuahua y dos buscan la reelección como diputadas: Joss Vega por el Distrito 15 y “La China” Frías por el Distrito 12.
Además, con Vega mencionada como posible próxima presidenta del Congreso, surge la pregunta: ¿estará Santiago de la Peña afinando acuerdos con quien podría encabezar el Legislativo estatal?
Bonilla respalda exigencia para frenar extracción de agua de El Granero
El alcalde Marco Bonilla fijó postura en mencionar que el agua de Chihuahua no es una moneda de cambio.
A través de redes sociales el edil capitalino mostró su respaldo al alcalde de Coyame, Armando Reyes, en su exigencia a la CONAGUA de no extraer el líquido de la presa El Granero. Pues vaciarla es un agravio directo a las familias y productores que dependen de ella para vivir.
“Nuestro estado ya pagó suficiente. El Gobierno Federal no puede seguir tomando decisiones sobre nuestra agua desde un escritorio, sin dialogo real y sin escuchar a nuestra gente, el agua es nuestra y la vamos a defender”.
Libro de Loya ¡ya está a la venta!
El libro del secretario de Seguridad Pública, Gilberto Loya, ya está a la venta en distintas plataformas comerciales.
"El Centinela" como se titula el libro, se encuentra disponible al público en precios de 590 pesos y mensualidades de 34 pesos.
En esta obra se desglosan las estrategias de seguridad pública, así como la transición tecnológica en Chihuahua.
Para evitar suspicacias, sería bien que se informara sobre el proceso de su tiraje y la inversión.
Notas recientes
Las más leídas
