El Tesoro sanciona a la organización criminal con sede en Cancún que contrabandea a migrantes a los Estados Unidos
WASHINGTON — Hoy, Estados Unidos La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro sancionó a la Organización de Contrabando Humano Bhardwaj (Bhardwaj HSO), una organización criminal transnacional (TCO) con sede en Cancún, México, así como a su líder Vikrant Bhardwaj (Bhardwaj), a otras tres personas y a 16 empresas que han facilitado y se han beneficiado de las actividades criminales de la HSO. El Bhardwaj HSO ha introducido de contrabando a miles de extranjeros ilegales de Europa, Oriente Medio, América del Sur y Asia a los Estados Unidos. Además del tráfico de personas, el Bhardwaj HSO está involucrado en el tráfico de drogas, el soborno y el lavado de dinero.
“A la dirección del secretario Bessent y el presidente Trump, el Departamento del Tesoro está tomando medidas para tomar medidas enérgicas contra los traficantes de personas”, dijo el subsecretario de Terrorismo e Inteligencia Financiera, John K. Hurley. “La acción de hoy, en colaboración con nuestros socios encargados de hacer cumplir la ley, interrumpe la capacidad de esta red para contrabandear extranjeros ilegales a los Estados Unidos. La Administración Trump continuará atacando y desmantelando organizaciones criminales transnacionales terroristas para proteger al pueblo estadounidense”.
La acción de hoy se tomó de conformidad con la Orden Ejecutiva (E.O.) 13581, modificada por la E.O. 13863 (en adelante, “E.O. 13581, en su forma enmendada”), que se dirige a las organizaciones criminales transnacionales y sus estructuras de apoyo. La OFAC coordinó esta acción con Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), la Administración de Control de Drogas (DEA) y la unidad de inteligencia financiera del Gobierno de México, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
LA ORGANIZACIÓN DE CONTRABANDO DE HUMANOS BHARDWAJ
El Bhardwaj HSO es una organización sofisticada que ha mezclado varios métodos de transporte para facilitar el viaje, por aire y mar, de migrantes indocumentados de países que plantean preocupaciones de seguridad nacional a los Estados Unidos. El Bhardwaj HSO utiliza sus propios yates y puertos deportivos para transportar a los inmigrantes indocumentados a México. Al llegar a Cancún, el Bhardwaj HSO facilita la vivienda para los migrantes en albergues y hoteles antes de coordinar con los asociados para transportar a los migrantes a la frontera entre Estados Unidos y México. En colaboración con los miembros del TCO de Hernández Salas designado por la OFAC, el Bhardwaj HSO ha utilizado el corredor Tapachula-Cancún-Mexicali para contrabandear migrantes indocumentados a los Estados Unidos. El 16 de junio de 2023, la OFAC designó al TCO Hernández Salas de conformidad con la E.O. 13581, en su forma enmendada, por ser una persona extranjera que constituye una organización criminal transnacional significativa.
Bhardwaj HSO utiliza múltiples modos de transporte para contrabandear extranjeros ilegales a los Estados Unidos
Los servicios de contrabando de personas contratados por el Bhardwaj HSO generan miles de dólares por individuo. El Bhardwaj HSO también recibe apoyo operativo de personas empleadas por el Cártel de Sinaloa.
La OFAC designó al Bhardwaj HSO de conformidad con la Orden Ejecutiva 13581, en su forma enmendada, por ser una persona extranjera que constituye una importante organización criminal transnacional.
Vikrant Bhardwaj (Bhardwaj) es un ciudadano indio-mexicano dual y el líder del HSO de Bhardwaj. Bhardwaj es el autoidentificado fundador y director ejecutivo de varias compañías en México, India y los Emiratos Árabes Unidos (EAU). Él recolecta y lava dinero ilícito a través de sus puertos deportivos y varios negocios. Bhardwaj ha podido evadir a las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley mientras seguía beneficiándose del tráfico de personas y el tráfico de drogas.
Entre los principales miembros involucrados en las operaciones y la logística diarias para el HSO de Bhardwaj se encuentran José Alemán Valadez Flores (Valadez), un empresario y traficante de drogas que es un asociado cercano de Bhardwaj. Valadez juega un papel importante en el contrabando de migrantes a Cancún al sobornar a funcionarios mexicanos corruptos. Jorge Alejandro Mendoza Villegas (Mendoza), un ex oficial de policía en el estado de Quintana Roo, tiene acceso al Aeropuerto Internacional de Cancún para ayudar a coordinar la llegada y salida de migrantes indocumentados. Desde 2020, Mendoza ha apoyado las actividades de tráfico de personas y tráfico de drogas de Bhardwaj HSO a través del Aeropuerto Internacional de Cancún.
La OFAC designó a Bhardwaj, Valadez y Mendoza de conformidad con la Orden Ejecutiva 13581, en su forma enmendada, por haber actuado o pretendido actuar por o en nombre de, directa o indirectamente, el Bhardwaj HSO.
LA RED DE NEGOCIOS GLOBAL DE BHARDWAJ HSO
La esposa de Bhardwaj, Indu Rani (Rani) es una ciudadana indio-mexicana que está involucrada en las operaciones financieras de su esposo y se desempeña como coaccionista de varias compañías en India y México.
Rani está siendo designado de conformidad con E.O. 13581, en su forma enmendada, por haber actuado o pretendido actuar en nombre de Bhardwaj o en nombre de, directa o indirectamente.
Además de exponer a personas clave del Bhardwaj HSO, OFAC designado como Veena Shivani Estates Private Limited, una compañía de bienes raíces en la India de conformidad con E.O. 13581, en su forma enmendada, por ser propiedad o controlada por, o haber actuado o pretendido actuar por o en nombre de, directa o indirectamente, Bhardwaj y Rani.
La OFAC designó a 8 compañías con sede en México, India y los Emiratos Árabes Unidos de conformidad con E.O. 13581, en su forma enmendada, por ser propiedad o controlada por, o haber actuado o supuestamente actuar por o en nombre de, directa o indirectamente, Bhardwaj:
- Un restaurante y bar en la India, Michigantap Hospitality Private Limited
- Tres compañías dedicadas a actividades inmobiliarias en la India y los Emiratos Árabes Unidos: VVN Buildcon Private Limited, Bhavishya Realcon Private Limited y VVN Real Estate LL.L.CC
- Una compañía de comercio de energía y combustible con sede en los Emiratos Árabes Unidos, Black Gold Plus Energies Trading L.L.CC
- Dos compañías SVde servicios de navegación y turismo con sede en México, V Y V Astillero, S.A. de C.V. y Operadora Turística Principessa, S.A. de C.VV.
- Un supermercado en México, VNV Store, SS.AA. de C.VV.
- Una empresa inmobiliaria, Bhardwaj, SS.A. de C.VV.
- Un proveedor SAde servicios de apoyo empresarial, Thercumex, S.A. de C.VV.
- Un minorista de textiles, VNV Fashions, SS.A. de C.VV.
La OFAC designó a tres compañías con sede en México de conformidad con la Orden Ejecutiva 13581, en su forma enmendada, por ser propiedad o controlada por, o haber actuado o pretendido actuar por o en nombre de, directa o indirectamente, Rani:
La OFAC además designó a tres compañías con sede en México de conformidad con la Orden Ejecutiva 13581, en su forma enmendada, por ser propiedad o controlada por, o haber actuado o supuestamente actuar por o en nombre de, directa o indirectamente, Valadez:
- Una empresa constructora, Constructora Gerlife, SS.A. de C.V.
- Una empresa SAde transporte, Comercializadora Vespa, S.A. de C.VV.
- Una empresa Sde servicios de reserva, Comercialicun, S.A. de C.V.
La OFAC también designó a una empresa con sede en México de conformidad con la Orden Ejecutiva 13581, en su forma enmendada, por ser propiedad o controlada por, o haber actuado o pretendido actuar por o en nombre de, directa o indirectamente, Mendoza: una empresa constructora, Cargas Y Regulaciones Electricas, S.A. de C.V.
IMPLICACIONES DE SANCIONES
Como resultado de la acción de hoy, toda la propiedad e intereses en la propiedad de las personas designadas o bloqueadas descritas anteriormente que se encuentran en los Estados Unidos o en posesión o control de personas estadounidenses están bloqueados y deben ser reportados a la OFAC. Además, cualquier entidad que sea propiedad, directa o indirectamente, individualmente o en conjunto, el 50 por ciento o más de una o más personas bloqueadas también están bloqueadas. A menos que esté autorizado por una licencia general o específica emitida por la OFAC, o exenta, las regulaciones de la OFAC generalmente prohíben todas las transacciones por personas estadounidenses o dentro (o en tránsito) de los Estados Unidos que involucren cualquier propiedad o intereses en la propiedad de personas bloqueadas.
Las violaciones de las sanciones de los Estados Unidos pueden resultar en la imposición de sanciones civiles o penales a personas estadounidenses y extranjeras. La OFAC puede imponer sanciones civiles por violaciones de sanciones sobre una base de responsabilidad estricta. Las de de económicas de la proporcionan más información sobre la aplicación de las sanciones económicas de la OFAC en los Estados Unidos. Además, las instituciones financieras y otras personas pueden arriesgarse a la exposición a sanciones por participar en ciertas transacciones o actividades que involucran personas designadas o bloqueadas de otra manera. Las prohibiciones incluyen la realización de cualquier contribución o provisión de fondos, bienes o servicios por, o en beneficio de cualquier persona designada o bloqueada, o la recepción de cualquier contribución o provisión de fondos, bienes o servicios de cualquier persona.
El poder y la integridad de las sanciones de la OFAC se derivan no solo de la capacidad de la OFAC para designar y agregar personas a la Lista de Nacionales y Personas Bloqueadas (Lista de SDN), sino también de su voluntad de eliminar a las personas de la Lista de SDN de acuerdo con la ley. El objetivo final de las sanciones no es castigar, sino lograr un cambio positivo en el comportamiento.
Tips al momento
Ordenan desde Palacio Nacional revisión minuciosa a gasolineras
Esta mañana se manejó en medios nacionales la orden del ejecutivo a revisar minuciosamente a empresarios gasolineros por no cumplir con el convenio de la federación que mantiene la gasolina magna en 24 pesos.
Según la columna “Bajo Reserva”, fue tal la molestia de la presidenta que se revise con lupa a los gasolineros. Por cierto, en días anteriores tras el aumento del crudo, la mandataria nacional aseguró que no había cambios en los costos, pero ha habido reportes que mencionan lo contrario. Habrá que ver como trabajan las dependencias correspondientes para las revisiones a gasolineras.
Estaría investigando EE.UU. a director de Desarrollo Económico de Juárez por nexos con el crimen organizado
Trascendió en medios nacionales que Estados Unidos estaría investigando a Iván Antonio Pérez, director de Desarrollo Económico de Ciudad Juárez, por presuntos nexos con el crimen organizado. Además, se le acusa de manejar la relación empresarial de al menos una aspirante a la gubernatura.
De acuerdo con reportes citados por el periodista Raymundo Riva Palacio, la inteligencia estadounidense ya tiene en la mira a al menos cuatro líderes de cámaras empresariales del norte del país, identificados como “empresarios híbridos”, por combinar operaciones legales con actividades ilícitas.
Riva Palacio señala que el sector privado mexicano no previó que la parte “más oscura del régimen, vinculada al crimen organizado”, colocara a sus piezas estratégicamente en todo el país, afectando incluso al Consejo Coordinador Empresarial (CCE), que concentra alrededor del 80% de la riqueza nacional, situación que califica como un “cáncer” económico.
“Lo que se está viendo en México con los empresarios que son objetivos de la inteligencia estadounidense es del tipo llamado ‘empresario híbrido’, donde se combinan negocios legales con operaciones ilícitas”, destaca el artículo del periodista.
El caso ha encendido alertas dentro del sector privado y entre autoridades locales, al tiempo que la investigación estadounidense continúa su curso sin que hasta ahora se hayan dado a conocer más detalles sobre posibles sanciones o imputaciones.
Pasarela de Cruz en medios nacionales
Quien va en serio con su promoción política es el edil fronterizo, Cruz Pérez Cuéllar, quien este martes apareció en varias entrevistas de medios nacionales para hablar de su trabajo y sus aspiraciones políticas
En entrevista con Joaquín López-Dóriga, y posteriormente con Azucena Uresti, el alcalde de Ciudad Juárez habló de sus aspiraciones políticas, destacando que va a la delantera en las encuestas políticas, por cierto, al preguntarle acerca del padrón electoral en Ciudad Juárez, Cruz mencionó que se trata de entre el 42 y 43 por ciento, por lo que de todos los juarenses estar a favor del edil fronterizo, tendría un porcentaje alto.
“La verdad es que en todas las encuestas que se han hecho a nivel estatal, obviamente Juárez incluido nos está yendo muy bien y no solamente en Juárez. Este sábado tuvimos un evento en Chihuahua capital y abarrotamos el centro de convenciones”, dijo en los medios nacionales.
Promociona ¡Ah, Chihuahua! letras de Camargo que ya no existen
A través de redes sociales, la página oficial “¡Ah, Chihuahua!”, perteneciente a la Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado, difundió imágenes promocionales en las que visitantes aparecen retratándose con las tradicionales letras monumentales de “Camargo”. Sin embargo, dichas estructuras ya no existen.
La publicación ha generado críticas y desconcierto, ya que invita a turistas a visitar el municipio mostrando un atractivo que actualmente no está disponible. Esto ha sido señalado como una falta de actualización e incluso desconocimiento por parte de las autoridades encargadas de promover el turismo en la entidad.
Resulta contradictorio que se impulse la visita a este destino utilizando imágenes desactualizadas, lo que pone en duda si las instancias estatales han dado seguimiento a la situación real del lugar en los últimos años.
Cabe recordar que las letras monumentales de “Camargo” fueron destruidas el pasado 31 de diciembre, luego de una explosión que provocó que fragmentos metálicos salieran proyectados. El incidente también ocasionó daños en al menos diez viviendas cercanas, cuyos vidrios resultaron afectados por la onda expansiva.
Señalan distribución de propaganda relacionada a Mayra Chávez tras asamblea del senador Juan Carlos Loera
En Ciudad Juárez, se reportó la distribución de material propagandístico en las inmediaciones donde el senador Juan Carlos Loera encabezó la asamblea “Juárez es México” el pasado domingo 22 de marzo de 2026.
De acuerdo con los reportes, la propaganda corresponde a la delegada del Bienestar Mayra Chávez y habría sido entregada en zonas cercanas al evento realizado un día antes.
LeBarón acusa complicidad de Corral en masacre
Después de 6 años de la masacre LeBarón en la comunidad de La Mora, el líder mormón Julián LeBarón, quien además ha mostrado su interés por contender en Chihuahua por un puesto político, volvió a tomar el tema en medios nacionales.
LeBarón expuso en el podcast de Adela Micha “La Saga”, que hubo complicidad institucional entre Javier Corral y Claudia Pavlovich, quienes en ese entonces fungían como gobernadores de Chihuahua y Sonora con los grupos criminales, destacando que tras nueve horas de espera nadie apareció para apoyarlos. Por si fuera poco, a la fecha se tienen 30 detenidos pero no hay sentenciados.
Por cierto, en este mismo espacio expuso que tras haber destapado su interés para contender por un puesto político y le han llegado miles de mensajes acusándolo de ser acaparador de agua más grande de México, “En el momento que eres víctima de un crimen, buscan cómo justificar lo que te haya sucedido buscando en tu historia algún pretexto para ignorar la responsabilidad, no solo de las instituciones, sino también de los mexicanos”, expresó.
Plan B aumentaría gasto en 16 Congresos Locales
Resulta que el Plan B de la presidenta Claudia Sheinbaum, en su intento de reducir al presupuesto a los Congresos locales, terminaría por beneficiar en aumentos a otros, incluyendo el de Chihuahua.
Se dice que este ajuste presupuestal, permitiría a 16 Congresos Locales, es decir las mitad en todo el país, crecer en su gasto.
Todo a la inversa, por ejemplo, el Congreso del Edomex podría crecer en 525.9 mdp, el de Chiapas +401.8 mdp, el de Veracruz +398.2 mdp y así 13 congresos más, 3,127 mdp adicionales.
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