Encarcelan en Reino Unido a la “Criptoreina” china por estafa de bitcoins con valor de 6 mil 600 mdd
LONDRES (AP).- Una mujer china que fue encontrada con 5 mil millones de libras (6 mil 600 millones de dólares) en Bitcoin, después de estafar a más de 128 mil personas en China en un esquema Ponzi, fue sentenciada este día por un tribunal del Reino Unido a más de 11 años de prisión.
La policía informó que la investigación sobre Zhimin Qian, de 47 años, llevó a los agentes a recuperar dispositivos que contenían 61 mil bitcoins, en la mayor incautación de criptomonedas del Reino Unido.
Qian, apodada “criptoreina” por los medios británicos, fue arrestada en abril de 2024 después de pasar años evadiendo a las autoridades y viviendo un estilo de vida “extravagante” en Europa, alojándose en hoteles de lujo en todo el continente y comprando joyas y relojes finos, dijeron los fiscales.
Según la policía, dirigía una estafa piramidal que atrajo a más de 128 mil personas para invertir en su negocio entre 2014 y 2017, incluyendo a muchas que invirtieron los ahorros de toda su vida y sus pensiones. Las autoridades afirmaron que almacenaba los fondos obtenidos ilegalmente en Bitcoin.
Cuando llamó la atención de las autoridades chinas, Qian huyó al Reino Unido con una identidad falsa. Una vez en Londres, según la policía, alquiló una casa lujosa por más de 17 mil libras (23 mil dólares) al mes e intentó, sin éxito, comprar propiedades multimillonarias para convertir los bitcoins.
Los investigadores encontraron notas escritas por Qian que documentaban sus aspiraciones, incluida su “intención de convertirse en monarca de Liberland, un país autoproclamado que consiste en una franja de tierra entre Croacia y Serbia”.
Según dijeron, otras notas mostraban a Qian detallando sus esperanzas de “conocer a un duque y a un miembro de la realeza”.
La jueza Sally-Ann Hales dijo que Qian fue el artífice de los crímenes de principio a fin.
“Su motivación fue la pura avaricia. Abandonó China sin pensar en las personas cuyas inversiones había robado y disfrutó durante un tiempo de un estilo de vida lujoso. Mintió y conspiró, buscando siempre su propio beneficio”, dijo Hales.
La empresaria, que se había declarado culpable de delitos de blanqueo de dinero y de transferencia y posesión de bienes de origen delictivo, fue condenada el martes a 11 años y ocho meses en el Tribunal de la Corona de Southwark.
Fue condenada junto a su cómplice, Seng Hok Ling, de 47 años, ciudadano malasio acusado de ayudar a Qian a transferir y blanquear criptomonedas. Ling fue encarcelado en el mismo tribunal durante cuatro años y once meses tras declararse culpable de un cargo de transferencia de bienes procedentes de actividades delictivas.
Con información de: Proceso.
Tips al momento
Quién es el que falta a la razón, ¿Mayra Chávez o Jorge Soto?
Siguiendo con el guion de la 4T, la súper delegada Mayra Chávez dice que no hay recortes de recursos federales para Chihuahua bajo el argumento entre sus datos de que se están entregando de manera directa un millón de chihuahuenses un monto de 7 mil 552 millones de pesos de los programas sociales.
Sin dar mayores detalles de las participaciones y aportaciones. La delegada del Bienestar rechazó que haya una reducción de la 4T a Chihuahua, que al contrario serán más.
Mientras que el gobierno de Chihuahua advirtió vía comparecencia del Secretario de Hacienda, José de Jesús Granillo, que se vienen nuevos recortes para Chihuahua, tan sólo en salud se reportó una reducción de 327 millones de pesos en salud, 3 millones que eran para materiales y medicinas, 1.8 millones para atención al campo y casi 180millones de pesos en previsiones salariales.
Jorge Soto presidente de la Comisión de Hacienda del Congreso del Estado, señaló que la delegada Mayra Chávez está en una realidad alterativa de Morena donde todo es bueno, todo está bien, cuando en la realidad, no hay obras de infraestructura para Chihuahua.
EU tendría en la mira a funcionarios de Chihuahua y el narco
En la reciente columna de Raymundo Riva Palacio para El Financiero del espacio Estrictamente Personal, bajo el título de "La narcopolítica no sólo es morena", menciona que el Departamento de Estado de los Estados Unidos tendría bajo la mira al gobierno de Chihuahua que encabeza Maru Campos.
Riva Palacio realiza una sentencia firme: "La gobernadora Maru Campos no parece haber comprendido los embates estadounidenses contra la narcopolítica, y su falta de ajustes en las áreas judiciales ha creado otra sospecha" y deja en manifiesto que las investigaciones del gobierno de Estados Unidos contra la narcopolítica han puesto a Chihuahua en el centro de atención, por la supuesta penetración del crimen organizado en la alta esfera del gobierno estatal.
Refiere que la cancelación de la visa a un alto funcionario de la Fiscalía General del Estado, habría sido parte de las investigaciones que sigue el gobierno estadounidense, que incluso se anticipa que otro de mayor rango está próximo a perderla.
Según Riva Palacio, cabe la posibilidad de que el gobierno de Donald Trump no se detuviera en revocar la visa de la gobernadora.
Otro de los puntos que aborda son los cambios de la estructura judicial y la sospecha de que dinero ilícito pueda ser inyectado en las campañas para la gubernatura de Chihuahua en 2027.
La molestia de EU y la atención sobre Chihuahua acrecenta al no advertir que no existe cambios en los cargos relevantes, a pesar de presuntas evidencias de vinculación institucional con el crimen organizado.
El gobierno de Estados Unidos cuenta con dos testigos protegidos ante el FBI que detallan el asesinato de cuatro agentes de la Agencia Estatal de Investigación y el delegado del INM en 2022 y que han revelado que existe una abogada de narcos vinculada a un alto funcionario de la fiscalía estatal fue quien puso a los agentes para ser emboscados. Así como la operación del Cereso número 3 de Ciudad Juárez por La Línea, que domina aproximadamente el 80% del crimen en el estado y está ligada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Tras la clasificación de los cárteles como organizaciones terroristas por parte de Trump, ha generado que se confirmen operaciones de contraterrorismo se están manejando desde Fort Bliss en El Paso, bajo la supervisión de Tulsi Gabbard, Directora Nacional de Inteligencia. Participan el FBI y el Departamento de Seguridad Nacional, demostrando que Estados Unidos está eliminando los límites para enfrentar a los cárteles en la frontera, lo que presiona directamente al gobierno de Chihuahua a actuar.
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