EU sanciona a un resort, 17 empresas y a cinco personas por su presunta relación con el CJNG
WASHINGTON (apro) – El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció sanciones en contra del resort de tiempo compartido Kovay Gardens en Nayarit, 17 empresas y cinco personas relacionadas con el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).
“Ya sea por medio del tráfico de fentanilo a través de nuestras fronteras u orquestando acciones fraudulentas, los cárteles terroristas de las drogas como el CJNG, consistentemente victimizan a estadunidenses para sacar ganancias”, indicó Scott Bessent, secretario del Tesoro.
Por medio de la Oficina para el Control de Bienes Extranjeros (OFAC), el gobierno de Donald Trump anotó que las entidades y personas sancionadas son parte de un esquema criminal del CJNG que diversifica sus actividades ilícitas relacionadas al trasiego de narcóticos.
Respecto al resort sancionado y las 17 empresas ligadas a él, la OFAC enfatiza que llevan a cabo actividades que generan ganancias de cientos de millones de dólares para el CJNG, procedentes de “estadunidenses vulnerables mayores de edad a quienes defraudan y roban sus ahorros de toda una vida”.
Los fraudes en México de centros de descanso de tiempo compartido “por décadas han enriquecido a organizaciones como el CJNG, por lo que el Departamento del Tesoro en los últimos tres años ha tomado acciones significativas para exponer este problema”, acotó la OFAC.
El Departamento del Tesoro resalta que para el caso del CJNG, esta organización desde alrededor de 2012 comenzó a controlar centros de descanso de tiempo compartido en Puerto Vallarta y sus alrededores como es la Bahía de Banderas.
El fraude a los estadunidenses jubilados se lleva a cabo, de acuerdo a la OFAC, por medio de información que desde dentro de los centros de descanso de tiempo compartido, personas que trabajan en ellos o los dirigen le dan a la información al CJNG.
“Después de conseguir la información sobre las personas dueñas de tiempo compartido, por medio de los centros de llamado contactan a las víctimas por teléfono o por correo electrónico haciéndose pasar por intermediarios, abogados, o representantes de ventas con sede en Estados Unidos de centros descanso compartido que ofrecen servicios de viaje, bienes raíces y mantenimiento”, destaca la OFAC.
El procedimiento de los delincuentes de acuerdo al Departamento del Tesoro es pedir a las víctimas pagos adelantados por los centros de descanso y de los impuestos que esto implica y una vez que cumplen con las amortizaciones nunca más vuelven a ser contactados.
Citando estadísticas del FBI, la OFAC agrega que aproximadamente unas 6 mil víctimas de dichos fraudes han reportado en total la pérdida de casi 300 millones de dólares entre 2019 y 2023.
El Departamento del Tesoro indicó que el CJNG controla el resort Kovay Gardens ubicado en La Cruz de Huanacaxtle, Nayarit.
Las otras empresas sancionadas y relacionadas al fraude son: Administradora y Comercializadora del Mar, S.A. de C.V., Punto 54 S.A. de C.V., High Land Park, S.A. de C.V., Colinas Proyectos y Construcciones S.A. de C.V., Ornitorrinco Inmobiliaria S.A. de C.V., VG Desarrollos de la Bahía S.A. de C.V., Deep Blue Desarrollos, S. R.L. de C.V., Deep Blue Servicios, S.A. de C.V., Estrategia PVR, S. de R.L. de C.V., Reef Administración Avanzada, S. de R.L. de C.V.
Asesoría y Servicios Importadores, S.A. de C.V., Corporativo Controlador Explora, S.A. de C.V., Solugas Soluciones en Gasolineras, S.A. de C.V., Hotel Management International, LLC, Hotel Management International, LLC.
Las cinco personas sancionadas son: Carlos Humberto Rivera Miramontes, Oscar Enrique Jiménez Tapia, José Luis Gutiérrez Ochoa, Jonathan Francisco Ríos González y José Eduardo Palacios Rodríguez.
Con información de: Proceso.
Tips al momento
Brillan autoridades por su ausencia en evento de conmemoración al Día del Trabajo
Llamó la atención que este viernes, en el evento oficial de conmemoración al Día Internacional del Trabajo, autoridades estatales, municipales y legislativas decidieron no participar.
En el evento que pretende conmemorar a los trabajadores de Chihuahua, no hubo ningún funcionario público que apareciera entre el presidium, únicamente estuvo presente el líder sindical Jorge Doroteo Zapata, de la CTM acompañado de los trabajadores.
Esto se da en un clima de tensión política tras darse a conocer que dos trabajadores estadounidenses, quienes fallecieron en días pasados, estuvieron trabajando en territorio chihuahuense, lo que ha generado críticas hacia el gobierno de Maru Campos e inclusive han comenzado las investigaciones sobre el actuar del gobierno estatal.
La oposición le voltea la jugada a la 4T en el Senado
A los morenos en el Senado les voltearon las expresiones hacia la gobernadora Maru Campos por el caso de los agentes estadounidenses que se encontraban trabajando en la Sierra Tarahumara, y es que el día de ayer, tras la acusación formal de Estados Unidos hacia 10 ex funcionarios y funcionarios públicos de Sinaloa, en donde se incluye al actual gobernador, Rubén Rocha Moya, la oposición pidió, que el morenista comparezca ante el legislativo.
Hay que recordar que hace apenas unos días el grupo parlamentario de Morena, incluyendo la notable participación de Enrique Inzunza, que por cierto, aparece en la denuncia de EU, además del padrino político de Andrea Chávez, Adán Augusto López y el ex gobernador Javier Corral, exigieron que tanto la gobernadora Campos, como el ex fiscal César Jáuregui, acudieran a una reunión con los legisladores para explicar porque se encontraban agentes estadounidenses en el estado grande.
Ahora, la oposición les volteó la jugada, y como en su momento la 4T lo hizo con la gobernadora panista, exigieron que el morenista Rubén Rocha también rinda cuentas ante el legislativo, inclusive algunos actores políticos como Ricardo Anaya, manifestaron que están dispuestos a pedirle de nuevo a la mandataria estatal que acuda al Senado para rendir cuentas…
Por lo pronto, el gobernador Rocha sigue reiterando que no renunciará a su puesto y que se trata de una acusación política, mientras, el PAN anunció que solicitará juicio político contra el morenista, para que sea extraditado lo antes posible a los Estados Unidos.
Tips al momento
Brillan autoridades por su ausencia en evento de conmemoración al Día del Trabajo
Llamó la atención que este viernes, en el evento oficial de conmemoración al Día Internacional del Trabajo, autoridades estatales, municipales y legislativas decidieron no participar.
En el evento que pretende conmemorar a los trabajadores de Chihuahua, no hubo ningún funcionario público que apareciera entre el presidium, únicamente estuvo presente el líder sindical Jorge Doroteo Zapata, de la CTM acompañado de los trabajadores.
Esto se da en un clima de tensión política tras darse a conocer que dos trabajadores estadounidenses, quienes fallecieron en días pasados, estuvieron trabajando en territorio chihuahuense, lo que ha generado críticas hacia el gobierno de Maru Campos e inclusive han comenzado las investigaciones sobre el actuar del gobierno estatal.
La oposición le voltea la jugada a la 4T en el Senado
A los morenos en el Senado les voltearon las expresiones hacia la gobernadora Maru Campos por el caso de los agentes estadounidenses que se encontraban trabajando en la Sierra Tarahumara, y es que el día de ayer, tras la acusación formal de Estados Unidos hacia 10 ex funcionarios y funcionarios públicos de Sinaloa, en donde se incluye al actual gobernador, Rubén Rocha Moya, la oposición pidió, que el morenista comparezca ante el legislativo.
Hay que recordar que hace apenas unos días el grupo parlamentario de Morena, incluyendo la notable participación de Enrique Inzunza, que por cierto, aparece en la denuncia de EU, además del padrino político de Andrea Chávez, Adán Augusto López y el ex gobernador Javier Corral, exigieron que tanto la gobernadora Campos, como el ex fiscal César Jáuregui, acudieran a una reunión con los legisladores para explicar porque se encontraban agentes estadounidenses en el estado grande.
Ahora, la oposición les volteó la jugada, y como en su momento la 4T lo hizo con la gobernadora panista, exigieron que el morenista Rubén Rocha también rinda cuentas ante el legislativo, inclusive algunos actores políticos como Ricardo Anaya, manifestaron que están dispuestos a pedirle de nuevo a la mandataria estatal que acuda al Senado para rendir cuentas…
Por lo pronto, el gobernador Rocha sigue reiterando que no renunciará a su puesto y que se trata de una acusación política, mientras, el PAN anunció que solicitará juicio político contra el morenista, para que sea extraditado lo antes posible a los Estados Unidos.
