EU sanciona a un resort, 17 empresas y a cinco personas por su presunta relación con el CJNG

WASHINGTON (apro) – El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció sanciones en contra del resort de tiempo compartido Kovay Gardens en Nayarit, 17 empresas y cinco personas relacionadas con el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).

“Ya sea por medio del tráfico de fentanilo a través de nuestras fronteras u orquestando acciones fraudulentas, los cárteles terroristas de las drogas como el CJNG, consistentemente victimizan a estadunidenses para sacar ganancias”, indicó Scott Bessent, secretario del Tesoro.

Por medio de la Oficina para el Control de Bienes Extranjeros (OFAC), el gobierno de Donald Trump anotó que las entidades y personas sancionadas son parte de un esquema criminal del CJNG que diversifica sus actividades ilícitas relacionadas al trasiego de narcóticos.

Respecto al resort sancionado y las 17 empresas ligadas a él, la OFAC enfatiza que llevan a cabo actividades que generan ganancias de cientos de millones de dólares para el CJNG, procedentes de “estadunidenses vulnerables mayores de edad a quienes defraudan y roban sus ahorros de toda una vida”.

Los fraudes en México de centros de descanso de tiempo compartido “por décadas han enriquecido a organizaciones como el CJNG, por lo que el Departamento del Tesoro en los últimos tres años ha tomado acciones significativas para exponer este problema”, acotó la OFAC.

El Departamento del Tesoro resalta que para el caso del CJNG, esta organización desde alrededor de 2012 comenzó a controlar centros de descanso de tiempo compartido en Puerto Vallarta y sus alrededores como es la Bahía de Banderas.

El fraude a los estadunidenses jubilados se lleva a cabo, de acuerdo a la OFAC, por medio de información que desde dentro de los centros de descanso de tiempo compartido, personas que trabajan en ellos o los dirigen le dan a la información al CJNG.

“Después de conseguir la información sobre las personas dueñas de tiempo compartido, por medio de los centros de llamado contactan a las víctimas por teléfono o por correo electrónico haciéndose pasar por intermediarios, abogados, o representantes de ventas con sede en Estados Unidos de centros descanso compartido que ofrecen servicios de viaje, bienes raíces y mantenimiento”, destaca la OFAC.

El procedimiento de los delincuentes de acuerdo al Departamento del Tesoro es pedir a las víctimas pagos adelantados por los centros de descanso y de los impuestos que esto implica y una vez que cumplen con las amortizaciones nunca más vuelven a ser contactados.

Citando estadísticas del FBI, la OFAC agrega que aproximadamente unas 6 mil víctimas de dichos fraudes han reportado en total la pérdida de casi 300 millones de dólares entre 2019 y 2023.

El Departamento del Tesoro indicó que el CJNG controla el resort Kovay Gardens ubicado en La Cruz de Huanacaxtle, Nayarit.

Las otras empresas sancionadas y relacionadas al fraude son: Administradora y Comercializadora del Mar, S.A. de C.V., Punto 54 S.A. de C.V., High Land Park, S.A. de C.V., Colinas Proyectos y Construcciones S.A. de C.V., Ornitorrinco Inmobiliaria S.A. de C.V., VG Desarrollos de la Bahía S.A. de C.V., Deep Blue Desarrollos, S. R.L. de C.V., Deep Blue Servicios, S.A. de C.V., Estrategia PVR, S. de R.L. de C.V., Reef Administración Avanzada, S. de R.L. de C.V.

Asesoría y Servicios Importadores, S.A. de C.V., Corporativo Controlador Explora, S.A. de C.V., Solugas Soluciones en Gasolineras, S.A. de C.V., Hotel Management International, LLC, Hotel Management International, LLC.

Las cinco personas sancionadas son: Carlos Humberto Rivera Miramontes, Oscar Enrique Jiménez Tapia, José Luis Gutiérrez Ochoa, Jonathan Francisco Ríos González y José Eduardo Palacios Rodríguez.

Con información de: Proceso.