Arranca la evaluación a México en materia de combate al lavado de dinero y financiamiento ilícito
El Grupo de Acción Financiera (GAFI) inició el proceso de evaluación al que somete a México en materia de prevención, combate al lavado de dinero y financiamiento de actividades ilícitas, informó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
En un comunicado, la dependencia del Gobierno informó que este proceso comenzó con la visita del GAFI, en un acto inaugural celebrado en la sede de la Cancillería, con la participación de representantes del GAFI, del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) y de autoridades de alto nivel del Estado, entre ellas los secretarios de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez y de Hacienda, Édgar Amador.
Durante la evaluación, detalló la nota, el Estado presentará al equipo evaluador los avances en el diseño, coordinación e implementación del Régimen Nacional de Prevención y Combate al Lavado de Dinero y Financiamiento de Actividades Ilícitas.
También destacó que mostrarán las acciones para “fortalecer la integridad del sistema financiero y la eficacia de las políticas públicas en esta” materia.
Además, Hacienda explicó que se expondrán los mecanismos de coordinación institucional entre autoridades financieras, de seguridad y de procuración de justicia, a la par de indicadores de desempeño que buscan reflejar el trabajo cotidiano de las instituciones encargadas de prevenir, detectar y sancionar operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Asimismo, expuso que se presentarán las medidas para reforzar las capacidades de análisis e inteligencia financiera y su articulación con la Estrategia Nacional de Seguridad Pública y la política criminal del Estado mexicano, con el objetivo de elevar la “efectividad del combate a las estructuras financieras vinculadas con actividades ilícitas”.
“La visita in situ constituye una etapa fundamental dentro del proceso de Evaluación Mutua del GAFI, al permitir al equipo evaluador analizar el funcionamiento del sistema nacional antilavado, la cooperación entre autoridades y los resultados obtenidos en la prevención y combate del lavado de dinero y el financiamiento de actividades ilícitas”, sostuvo la nota.
Hacienda afirmó que con este proceso México reafirma su compromiso con el fortalecimiento del sistema nacional de prevención de lavado de dinero, la cooperación internacional y el cumplimiento de los estándares del GAFI.
México es miembro de GAFI desde 2000, pero ha estado en un proceso de seguimiento mejorado tras la adopción de su evaluación mutua en 2018.
De acuerdo con GAFI, México tiene un buen sistema para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, pero ha admitido que debería de intensificar los esfuerzos para perseguir a los lavadores y confiscar sus activos para mitigar los riesgos significativos.
Según el organismo, en la actualidad México cumple con 10 de las 40 recomendaciones y con un cumplimiento generalizado de 22 de ellas, al tiempo que continúa cumpliendo parcialmente con siete y solo con una recomendación no.
Hace un mes la presidenta del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI/FATF), Elisa de Anda Madrazo, afirmó que, tan solo en un par de años, la “epidemia del fraude” se ha convertido en la principal amenaza global, al describir el fenómeno como una “epidemia”.
Tips al momento
Señalan irregularidades en investigación de la muerte de agentes estadounidenses
Trascendió que tras el trágico suceso del pasado domingo en donde dos agentes estadounidenses fallecieron, pobladores de Polanco señalaron que las periciales de dicho accidente no se llevaron a cabo y qué únicamente subieron los cuerpos rápidamente por la pendiente del barranco antes que llegaran las demás autoridades.
Esto dejó aún más cuestionamientos, pues el director y los agentes, a quien ya señalaron medios estadounidenses como personal de la CIA, viajaban en una unidad NO blindada y en una zona de alto riesgo después de un importante operativo en el que se desmanteló uno de los más grandes laboratorios de drogas sintéticas incluso a nivel nacional, afectando claramente los intereses de grupos criminales con presencia fuerte en dicha zona.
Por si fuera poco, se señala a el director Oseguera Cervantes como un testigo protegido y se reitera que los elementos no eran capacitadores, sino que colaboraban con las autoridades chihuahuenses en operativos de Ojinaga y otras zonas, en donde incluso portaban armas de la FGE.
La camioneta Ford F-150 estalló debido a que llevaban bidones con gasolina, por lo que los cuerpos quedaron parcialmente calcinados, además se comentó que luego de esto se comenzó a buscar exhaustivamente equipo de los norteamericanos, sin precisar de qué se trataba.
Las contradicciones y el conflicto diplomático por los agentes de EU
A través de la columna Estrictamente Personal de Raymundo Riva Palacio, se señala que el fatal accidente carretero en donde murieron dos agentes estatales y dos de la embajada de Estados Unidos en Chihuahua, ha escalado hasta convertirse en un potencial conflicto diplomático y una crisis de seguridad nacional.
El accidente ocurrido en la zona que conecta los municipios de Guachochi y Morelos, dejó al descubierto la operación de agentes estadounidenses en territorio mexicano sin el conocimiento del Gobierno Federal.
El Fiscal César Jáuregui sostuvo que los fallecidos eran instructores que capacitaban a las fuerzas estatales en el uso de drones y tácticas de vigilancia, sin embargo, la capacitación en tecnología de drones no recae en la DEA, sino en el Ejército o la CIA.
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Esto dejó aún más cuestionamientos, pues el director y los agentes, a quien ya señalaron medios estadounidenses como personal de la CIA, viajaban en una unidad NO blindada y en una zona de alto riesgo después de un importante operativo en el que se desmanteló uno de los más grandes laboratorios de drogas sintéticas incluso a nivel nacional, afectando claramente los intereses de grupos criminales con presencia fuerte en dicha zona.
Por si fuera poco, se señala a el director Oseguera Cervantes como un testigo protegido y se reitera que los elementos no eran capacitadores, sino que colaboraban con las autoridades chihuahuenses en operativos de Ojinaga y otras zonas, en donde incluso portaban armas de la FGE.
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