Quiénes son las mujeres relacionadas con el Cártel de Sinaloa investigadas por la UIF
nUkOnedSi los grandes cárteles mexicanos como el de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación (CJNG) usaran los cientos de millones de dólares con los que les pagan por droga, serían muy fácilmente descubiertos por las fuerzas de seguridad y no podrían justificar de dónde los obtuvieron.nUkOned Omnia.com.mx
nUkOnedPor eso, el blanqueo de las ganancias es un requisito obligatorio para el éxito de cualquier empresa narco. Es lo que les permite a los capos hacer sostenible su negocio a largo plazo, volcando sus ingresos en la economía formal, reinvirtiendo y expandiendo el capital.nUkOned Omnia.com.mx
nUkOnedPara ello, los líderes criminales suelen acudir a su círculo más íntimo y cercano. Un informe de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público reveló que hasta el año 2019 el 14% de las personas incluidas en la lista de bloqueos eran mujeres, y añadió que dicha cifra creció hasta el 23 por ciento en la variable de prestanombres.nUkOned Omnia.com.mx
nUkOnedLos cambios trascendentales que ha padecido en los últimos años el Cártel de Sinaloa, como la captura de su líder Joaquín “El Chapo” Guzmán, han puesto de relieve el modus operandi utilizado por la organización criminal para el lavado de activos a través de sus esposas o parejas.nUkOned Omnia.com.mx
nUkOnedEl Chapo y sus esposasnUkOned Omnia.com.mx
nUkOnedEl 25 de agosto del 2015, un mes después de la segunda fuga de “El Chapo” del penal del Altiplano, la UIF congeló las cuentas de su esposa Emma Coronel.nUkOned Omnia.com.mx
nUkOnedEn 2021, el ex titular de la UIF, Santiago Nieto, aseguró en aquel entonces que pese a que Coronel Aispuro ya no registraba operaciones en el sistema financiero mexicano desde los últimos cinco años, sí guardaba relación con 330 personas físicas y morales vinculadas con el cártel.nUkOned Omnia.com.mx
nUkOnedLa Comisión Nacional Bancaria también bloqueó las cuentas de otras mujeres cercanas al capo como Frida Muñoz Román, la ex esposa de su hijo asesinado en 2008 afuera de un centro comercial de Culiacán, Édgar Guzmán López.nUkOned Omnia.com.mx
nUkOnedAcciones similares también han incluido a las ex esposas de Guzmán Loera, quiénes también son las madres de “Los Chapitos”, los narcojuniors que actualmente están al frente del Cártel de Sinaloa junto a Ismael “El Mayo” Zambada García.nUkOned Omnia.com.mx
nUkOnedEn 2012 el Departamento del Tesoro de Estados Unidos señaló en un comunicado a Griselda López Pérez, la segunda esposa de Guzmán Loera, por jugar un “papel clave” en el Cártel de Sinaloa. Incluso la Oficina para el Control de Bienes en el Extranjero (OFAC, por sus siglas en inglés) la designó como operadora del CDS, luego de que ese mismo año la OFAC hiciera lo mismo con María Alejandrina Salazar Hernández.nUkOned Omnia.com.mx
nUkOnedLa designación implicó que los estadounidenses tenían prohibido realizar transacciones financieras o comerciales con ellas, además de que congelaron cualquier bien que poseían dentro de Estados Unidos. nUkOned Omnia.com.mx
nUkOnedLas mujeres cercanas al actual líder del cártel y viejo compadre del Chapo, Ismael Zambada, también han padecido los bloqueos de la Unidad de Inteligencia Financiera. Entre ellas han figurado la hermana del capo Ana María Zambada García, quien ya ganó un amparo en los tribunales colegiados; su ex pareja Leticia Ortiz Hernández, cuyo proceso legal aún continúa; su hermana mayor, Modesta Zambada y su primera esposa Rosario Niebla Cardoza.nUkOned Omnia.com.mx
nUkOnedLa Oficina para el Control de Bienes Extranjeros del Tesoro de EEUU colocó en su propia lista a todas ellas y a la hijas del Mayo: Midiam Patricia, Modesta, Mónica y María Teresa Zambada Niebla; al igual que varias empresas fundadas por ellas en Sinaloa como “Establo Puerto Rico”, “La Lechera Santa Mónica” y la guardería “Pequeño Gigante”.nUkOned Omnia.com.mx
nUkOnedEl caso de la pareja de “El Ratón”nUkOned Omnia.com.mx
nUkOnedEl caso más reciente fue el de la pareja de Ovidio Guzmán López, alias “El Ratón”, el hijo de “El Chapo” y Griselda López que protagonizó el llamado “Culiacanazo” el jueves 17 de octubre de 2019.nUkOned Omnia.com.mx
nUkOnedEn 2015, la UIF congeló las cuentas bancarias de Adriana Meza Torres, quien es señalada como la hija de un lugarteniente del Cártel de Sinaloa identificado como Raúl Meza Ontiveros, alias “El M-6?.nUkOned Omnia.com.mx
nUkOnedDos años después un juez federal le otorgó el primer amparo y en 2018 un tribunal colegiado de Sinaloa confirmó la protección de la justicia federal, aunque en esa ocasión la UIF se negó a desbloquear los recursos.nUkOned Omnia.com.mx
nUkOnedEn diciembre de 2021 la defensa de Meza Torres apeló de nueva cuenta la decisión de la UIF y otro juez le concedió un nuevo amparo que a día de hoy sigue en revisión en un tribunal.nUkOned Omnia.com.mx
nUkOnedUn documento de la UIF consultado por El Sol de Sinaloa argumentó que dichas acciones contra Meza Torres se justificaban porque “mantuvo o mantiene una relación sentimental con Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín Guzmán Loera, alias ‘El Chapo”.nUkOned Omnia.com.mx
nUkOned“Dicha circunstancia, sumada a las irregularidades que la quejosa (Adriana) presenta en el sistema financiero del país, constituye señales de alerta respecto a la probabilidad de que es prestanombres del grupo delincuencial que dirige Joaquín Guzmán con el propósito de ocultar al dueño real de los recursos que tacha de ilícitos”, amplió el expediente.nUkOned Omnia.com.mx
nUkOnedLas irregularidad señaladas por la UIF van desde la falta de declaraciones fiscales por parte Meza Torres hasta los pagos en efectivo que realizó en varios viajes al extranjero.nUkOned Omnia.com.mx
nUkOnedCon información de InfobaenUkOned Omnia.com.mx
Tips al momento
Espaldarazo morenista a Greycy para el 27, “el relevo del relevo”
Para algunos morenistas, la mención que hizo Andrea Chávez de la cuauhtemense Greycy Durán como “el relevo del relevo”, fue un espaldarazo para la alcaldía de la tierra manzanera.
Este cometario de Andrea fue en asamblea informativa realizada en Parral hacia la diputada federal, Greycy Durán.
De Greycy Duran se le conoce que, a sus 25 años, es diputada federal plurinominal por el PT aunque es de la base de Morena, que en su formación profesional es Ministerio Público ha atendido la coordinación en temas de seguridad en el Estado; dicen ahora Andrea “ya le hecho el ojo”.
“Agradezco profundamente a la senadora Andrea Chávez por sus generosas palabras durante la asamblea en Parral este domingo, al mencionarme como “el relevo del relevo”. Para mí es un honor y una gran responsabilidad ser parte de esta nueva generación que impulsa la Cuarta Transformación en Chihuahua”, publicó Greycy en redes sociales.
Mientras está cerrada la exportación de becerros, el gobierno autoriza importar miles de cabezas desde Nicaragua
Pues en el sector ganadero del norte de nuestro país hay enojo e inconformidad, pues se preguntan, que ¿cómo es posible que después de haberse cerrado por tercera ocasión la frontera norteamericana a la exportación de becerros en pie, se abre la frontera Sur a la importación de ganado de Nicaragua?, en donde los casos de gusano barrenador están sin control y se han disparado recientemente.
Lo anterior ante la solicitud y el anuncio, de parte de la empresa engordadora SuKarne, para la introducción de otras 5 mil 300 cabezas de ganado que, estarían llegando entre el 20 y 21 de julio del presente, vía barco a Mazatlán, Sinaloa, con arribo probable a sus instalaciones en Tlahualilo, Durango, horas después.
Según se expuso, el lugar de embarque es Puerto Corinto, en Nicaragua, para su arribo vía marítima por la aduana del Puerto de Mazatlán Sinaloa, con ruta y destino final, en Tlahualilo, Durango.
Ganaderos han comentado que ¿cómo es posible que, se tome esa decisión de importar ganado de uno de los países con mayor número de casos de gusano barrenador?
Y todavía, según señalan, a través de redes sociales, faltan cuando menos dos embarques más, porque tienen permiso para 20 mil cabezas.
Así, dicen, esta empresa está afectando a los ganaderos del Norte del país, pues señala que el secretario de Sader, Julio Berdegué y sus socios de Sinaloa, quieren cerrar la exportación para comprar barato el ganado de esta región.
Sin avances el programa Vivienda para el Bienestar en Chihuahua
Chihuahua y Guerrero son las únicas entidades del país en las que no se han iniciado proyectos, dentro del plan de Vivienda para el Bienestar.
Esta mañana durante la exposición que hizo en la “mañanera del pueblo”, la titular de la secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano, Edna Vega, en la gráfica respectiva, Chihuahua y Guerrero, no se encontraban dentro de las entidades en las que se marcan los arranques de proyectos y de los que están en proceso.
Había que recordar que el pasado 21 de abril, la titular de Sedatu, Edna Vega, firmó con la gobernadora Maru Campos, un convenio para poner en marcha el Programa Vivienda para el Bienestar, en nuestra entidad.
Allí se acordó, que se Chihuahua donaría terrenos en 19 municipios del Estado de acuerdo a ese convenio, se dijo que, para 21 mil unidades o viviendas.
Al darse a conocer los avances de ese programa, así como el incremento en sus metas, a casi tres veces de la firma del convenio en Chihuahua, según se pudo apreciar, no los hay en nuestra entidad.
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Para algunos morenistas, la mención que hizo Andrea Chávez de la cuauhtemense Greycy Durán como “el relevo del relevo”, fue un espaldarazo para la alcaldía de la tierra manzanera.
Este cometario de Andrea fue en asamblea informativa realizada en Parral hacia la diputada federal, Greycy Durán.
De Greycy Duran se le conoce que, a sus 25 años, es diputada federal plurinominal por el PT aunque es de la base de Morena, que en su formación profesional es Ministerio Público ha atendido la coordinación en temas de seguridad en el Estado; dicen ahora Andrea “ya le hecho el ojo”.
“Agradezco profundamente a la senadora Andrea Chávez por sus generosas palabras durante la asamblea en Parral este domingo, al mencionarme como “el relevo del relevo”. Para mí es un honor y una gran responsabilidad ser parte de esta nueva generación que impulsa la Cuarta Transformación en Chihuahua”, publicó Greycy en redes sociales.
Mientras está cerrada la exportación de becerros, el gobierno autoriza importar miles de cabezas desde Nicaragua
Pues en el sector ganadero del norte de nuestro país hay enojo e inconformidad, pues se preguntan, que ¿cómo es posible que después de haberse cerrado por tercera ocasión la frontera norteamericana a la exportación de becerros en pie, se abre la frontera Sur a la importación de ganado de Nicaragua?, en donde los casos de gusano barrenador están sin control y se han disparado recientemente.
Lo anterior ante la solicitud y el anuncio, de parte de la empresa engordadora SuKarne, para la introducción de otras 5 mil 300 cabezas de ganado que, estarían llegando entre el 20 y 21 de julio del presente, vía barco a Mazatlán, Sinaloa, con arribo probable a sus instalaciones en Tlahualilo, Durango, horas después.
Según se expuso, el lugar de embarque es Puerto Corinto, en Nicaragua, para su arribo vía marítima por la aduana del Puerto de Mazatlán Sinaloa, con ruta y destino final, en Tlahualilo, Durango.
Ganaderos han comentado que ¿cómo es posible que, se tome esa decisión de importar ganado de uno de los países con mayor número de casos de gusano barrenador?
Y todavía, según señalan, a través de redes sociales, faltan cuando menos dos embarques más, porque tienen permiso para 20 mil cabezas.
Así, dicen, esta empresa está afectando a los ganaderos del Norte del país, pues señala que el secretario de Sader, Julio Berdegué y sus socios de Sinaloa, quieren cerrar la exportación para comprar barato el ganado de esta región.
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Esta mañana durante la exposición que hizo en la “mañanera del pueblo”, la titular de la secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano, Edna Vega, en la gráfica respectiva, Chihuahua y Guerrero, no se encontraban dentro de las entidades en las que se marcan los arranques de proyectos y de los que están en proceso.
Había que recordar que el pasado 21 de abril, la titular de Sedatu, Edna Vega, firmó con la gobernadora Maru Campos, un convenio para poner en marcha el Programa Vivienda para el Bienestar, en nuestra entidad.
Allí se acordó, que se Chihuahua donaría terrenos en 19 municipios del Estado de acuerdo a ese convenio, se dijo que, para 21 mil unidades o viviendas.
Al darse a conocer los avances de ese programa, así como el incremento en sus metas, a casi tres veces de la firma del convenio en Chihuahua, según se pudo apreciar, no los hay en nuestra entidad.
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