Investigadores de la ONU alertan sobre la expansión global de las estafas asiáticas
egqoa4HLos grupos de crimen organizado transnacional en el este y sudeste de Asia están expandiendo sus lucrativas operaciones por todo el mundo en respuesta a los crecientes operativos de las autoridades, según un informe de la ONUemitido el lunes.egqoa4H Omnia.com.mx
egqoa4HDurante varios años, los complejos de estafas han proliferado en el sudeste asiático, especialmente en las zonas fronterizas de Camboya, Laos y Myanmar, así como en Filipinas, trasladando sus operaciones de un lugar a otro para mantenerse un paso por delante de la policía.egqoa4H Omnia.com.mx
egqoa4HMás recientemente, se ha informado que centros de estafa que han defraudado a víctimas por miles de millones de dólares a través de engaños románticos falsos, discursos de inversión fraudulentos y esquemas de apuestas ilegales, ahora están operando tan lejos como en África y América Latina.egqoa4H Omnia.com.mx
egqoa4HSegún el informe emitido por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito o UNODC, los sindicatos del crimen asiático han estado expandiendo sus operaciones más profundamente en áreas remotas con escasa aplicación policial que son vulnerables a la afluencia.egqoa4H Omnia.com.mx
egqoa4HEl informe se titula “Punto de Inflexión: Implicaciones Globales de los Centros de Estafa, Banca Clandestina y Mercados Ilícitos en Línea en el Sudeste Asiático”.egqoa4H Omnia.com.mx
egqoa4HBenedikt Hofmann, representante regional interino de la UNODC para el sudeste asiático y el Pacífico, afirma en un comunicado: “Esto refleja tanto una expansión natural a medida que la industria crece y busca nuevas formas y lugares para hacer negocios, como también una cobertura contra riesgos futuros en caso de que la interrupción continúe e intensifique en el sudeste asiático”.egqoa4H Omnia.com.mx
egqoa4HLa UNODC estima que cientos de centros de estafa a escala industrial generan poco menos de 40 mil millones de dólares en ganancias anuales. egqoa4H Omnia.com.mx
egqoa4HLa tendencia de expandirse más allá de la región ha sido consistente con informes continuos de operativos dirigidos a centros de estafa liderados por asiáticos en África, el sur de Asia, Medio Oriente y algunas islas del Pacífico, así como servicios relacionados de lavado de dinero, tráfico de personas y reclutamiento descubiertos en Europa, América del Norte y América del Sur.egqoa4H Omnia.com.mx
egqoa4HEn África, Nigeria se ha convertido en un punto álgido, con redadas policiales a finales de 2024 y principios de 2025 que llevaron a muchos arrestos, incluidas personas del este y sudeste de Asia sospechosas de estafas de criptomonedas y romances. Zambia y Angola también han desmantelado operaciones de ciberfraude vinculadas a Asia.egqoa4H Omnia.com.mx
egqoa4HEn América Latina, el informe señala que “es notable que Brasil ha emergido como un país que ha enfrentado un conjunto creciente de desafíos relacionados con el fraude habilitado por cibertecnología, el juego en línea y el lavado de dinero relacionado, con algunos vínculos con grupos criminales que operan en el sudeste asiático”.egqoa4H Omnia.com.mx
egqoa4HTambién se menciona que a finales de 2023 en Perú, más de 40 malasios fueron rescatados después de ser traficados por una banda con sede en Taiwán conocida como el sindicato Red Dragon que los obligó a cometer fraudes habilitados por cibertecnología.egqoa4H Omnia.com.mx
egqoa4HEl informe también señala operativos contra centros de estafa liderados por asiáticos en Medio Oriente y algunas islas del Pacífico.egqoa4H Omnia.com.mx
egqoa4HIncluso cuando los grupos liderados por asiáticos han estado expandiendo el alcance geográfico de sus operaciones, la participación de grupos criminales de otras partes del mundo también está creciendo, dice el informe.egqoa4H Omnia.com.mx
egqoa4HNuevos mercados en línea, redes de lavado de dinero, productos de datos robados, malware, inteligencia artificial y tecnologías de deepfake están sentando las bases para el auge del crimen como servicio, dice el informe. Estas innovaciones tecnológicas facilitan la realización de sus negocios en línea y se adaptan a los operativos.egqoa4H Omnia.com.mx
egqoa4HHofmann señala: “La convergencia entre la aceleración y profesionalización de estas operaciones por un lado y su expansión geográfica hacia nuevas partes de la región y más allá, por el otro, se traduce en una nueva intensidad en la industria, una a la que los gobiernos deben estar preparados para responder”.egqoa4H Omnia.com.mx
Tips al momento
Una elección nada recomendable
A casi una semana de la elección judicial y cuando aun no se conocen la mayoría de los resultados para los diferentes cargos, lo que llevará todavía unos días más, y a pesar de que la presidenta Claudia Sheinbaum, la consideró como "maravillosa", por lo pronto la Organización Estados Americanos (OEA) , consideró que este modelo no puede ser llevado a otros países.
Las razones según lo explica el analista Juan Ortiz, en sus redes sociales, fue debido a la baja participación de solamente un 13% del electorado, lo que evidencia el desinterés y por ende, la alta abstención. También, al considerarse como un riesgo para la independencia judicial.
Además, el que fue una reforma apresurada en su implementación, sin debate plural, ni gradualidad y un limitado análisis técnico. También, el que los requisitos fueron insuficientes, pues los criterios utilizados para las candidaturas, no garantizan idoneidad ni evitan politización.
Uno de los señalamientos, fue la complejidad de las boletas, que derivaron en confusión entre los electores y demoras a la hora de votar.
Otro punto, es que la difusión fue insuficiente, lo que no permitió conocer información sobre cargos y candidatos. También salió a relucir, las limitaciones al presupuesto al INE, que se tradujo en la reducción del número de casillas y que afectó la organización.
Y desde luego, los “acordeones” que dieron el sello distintivo a esta elección pues hubo denuncias sobre los listados que circularon, especialmente desde la 4T, que según se ha dicho, son considerados como propaganda ilegal y coacción al voto. Así la evaluación a una semana de esas elecciones. ¿Qué otros “detalles” saldrán en los próximos días?, ya se verá, comentan.
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Una elección nada recomendable
A casi una semana de la elección judicial y cuando aun no se conocen la mayoría de los resultados para los diferentes cargos, lo que llevará todavía unos días más, y a pesar de que la presidenta Claudia Sheinbaum, la consideró como "maravillosa", por lo pronto la Organización Estados Americanos (OEA) , consideró que este modelo no puede ser llevado a otros países.
Las razones según lo explica el analista Juan Ortiz, en sus redes sociales, fue debido a la baja participación de solamente un 13% del electorado, lo que evidencia el desinterés y por ende, la alta abstención. También, al considerarse como un riesgo para la independencia judicial.
Además, el que fue una reforma apresurada en su implementación, sin debate plural, ni gradualidad y un limitado análisis técnico. También, el que los requisitos fueron insuficientes, pues los criterios utilizados para las candidaturas, no garantizan idoneidad ni evitan politización.
Uno de los señalamientos, fue la complejidad de las boletas, que derivaron en confusión entre los electores y demoras a la hora de votar.
Otro punto, es que la difusión fue insuficiente, lo que no permitió conocer información sobre cargos y candidatos. También salió a relucir, las limitaciones al presupuesto al INE, que se tradujo en la reducción del número de casillas y que afectó la organización.
Y desde luego, los “acordeones” que dieron el sello distintivo a esta elección pues hubo denuncias sobre los listados que circularon, especialmente desde la 4T, que según se ha dicho, son considerados como propaganda ilegal y coacción al voto. Así la evaluación a una semana de esas elecciones. ¿Qué otros “detalles” saldrán en los próximos días?, ya se verá, comentan.
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