Detectan modus operandi de lavado en comercio exterior

La Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) ha identificado una preocupante tendencia de lavado de dinero en el ámbito del comercio exterior, según información de Forbes México. Este fenómeno se manifiesta a través del fraude de facturas y la manipulación de documentos respaldatorios de mercancías importadas y exportadas desde Asia, Europa y Estados Unidos.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) señala que, en términos simples, se están utilizando precios falsos en una parte considerable de las operaciones comerciales exteriores. Además, agrega que las estafas comunes de lavado de dinero se basan en servicios que incluyen tarifas de contabilidad, legales, de marketing y de exploración de recursos naturales.

La Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo en México 2023, realizada por la UIF, destaca que los flujos comerciales, efectivo y documentos por cobrar que atraviesan las aduanas mexicanas han sido vehículos recurrentes para el transporte de ganancias ilícitas y mercancías prohibidas. En este sentido, advierte que los países con mayores transacciones comerciales y un mayor número de cruces en aduanas son más vulnerables al ocultamiento de estas actividades debido al volumen significativo de operaciones legítimas.

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y otros 58 organismos internacionales alertan sobre la creciente incidencia de lavado de dinero, financiamiento al terrorismo y apoyo a la proliferación de armas de destrucción masiva a través del comercio internacional.

Contrariamente, la Unidad de Inteligencia Financiera informa que los aseguramientos de precursores en kilogramos disminuyeron en un 50% en 2021 en comparación con 2019 y 2020. Sin embargo, destaca un aumento del 856% en los aseguramientos de pastillas en 2021 con respecto a 2020. Entre los principales precursores químicos se encuentran el cloruro de hidrógeno, el ácido sulfúrico, el permanganato de potasio, el tolueno, el feniletanol, el éter dietílico, el fenilacetaldehído y la acetona.

Para contrarrestar esta problemática, la ANAM está implementando acciones para llevar a cabo una reingeniería en los sistemas informáticos de mercancías de carga. La agencia subraya la importancia de concretar estas acciones, ya que el alto volumen de comercio exterior dificulta la detección de actividades ilícitas relacionadas con la importación y exportación. En este contexto, es crucial fortalecer los mecanismos de control y vigilancia para salvaguardar la integridad del comercio internacional.

Con información de Forbes México

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Este sexenio se colocó a la administración de López Obrador con el peor servicio médico, pues los mismos empleados han realizado manifestaciones en varias partes del país sobre la falta de insumos, medicamentos, citas médicas con especialistas y ni hablar de la infraestructura de los hospitales…

Algo que ha logrado paliar la situación de los chihuahuenses, es el servicio que oferta el Gobierno del Estado, mejor conocido como MediChihuahua, que se ha dicho les otorga atenciones a derechohabientes del IMSS Bienestar,  ante el fracaso de dicho servicio…


Pancho Barrio anda muy activo, pero no dice nada sobre Corral

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Apareció Francisco Barrio en un video invitando a la conferencia de prensa que se llevará este sábado en ciudad Juárez en el restaurante Las Anitas para el arranque de campaña en donde se contará con la presencia de los ex gobernadores Beatriz Paredes, de Guanajuato Carlos Medina Placencia y de Rafael Cardona "agudo analista de la política nacional", expresó.

La crítica sobre Pancho Barrio pesa respecto a la salida de Javier Corral del PAN, su paso por la gubernatura y ahora aceptar su registro para una pluri por Morena al Senado.


Sala GDL da vista al OIC del Congreso por espectaculares de propaganda de Mario Rodríguez

La Sala Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó la sentencia emitida por el Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua en contra del diputado del PAN, Mario Rodríguez por propaganda anticipada y personalizada en espectaculares y da vista al órgano interno de control del Congreso para aplique procedimiento respectivo.

Dicha sala federal del TEPJF, concluyó que  el espectacular en donde aparece el Diputado Ismael Mario Rodríguez Saldaña es promoción personalizada, ya que hace alusión a un programa de gobierno, su imagen, nombre y cargo en dicho espectacular.

Se solicita que el asunto sea turnado al Órgano de Control Interno del Congreso del Estado a fin de que realice el procedimiento respectivo.

La misma Sala Guadalajara revoca parcialmente la sentencia del Tribunal Local, confirmando la inexistencia de propaganda personalizada y uso indebido de recursos públicos y por otra parte, revoca en cuanto al asunto de bardas de Cruz Pérez Cuellar, en donde apareció la frase #QueSigaCruz.

Señala que no se desprende que solicite de forma directa o expresa el voto o apoyo de la ciudadanía, si incluyeron mensajes para posicionar y beneficiar electoralmente el presidente municipal de Juárez a una posterior campaña electoral. Se solicita en un plazo de cinco días nueva resolución al TEE Chihuahua.

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