Detectan modus operandi de lavado en comercio exterior
dUiHYDdLa Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) ha identificado una preocupante tendencia de lavado de dinero en el ámbito del comercio exterior, según información de Forbes México. Este fenómeno se manifiesta a través del fraude de facturas y la manipulación de documentos respaldatorios de mercancías importadas y exportadas desde Asia, Europa y Estados Unidos.dUiHYDd Omnia.com.mx
dUiHYDdLa Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) señala que, en términos simples, se están utilizando precios falsos en una parte considerable de las operaciones comerciales exteriores. Además, agrega que las estafas comunes de lavado de dinero se basan en servicios que incluyen tarifas de contabilidad, legales, de marketing y de exploración de recursos naturales.dUiHYDd Omnia.com.mx
dUiHYDdLa Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo en México 2023, realizada por la UIF, destaca que los flujos comerciales, efectivo y documentos por cobrar que atraviesan las aduanas mexicanas han sido vehículos recurrentes para el transporte de ganancias ilícitas y mercancías prohibidas. En este sentido, advierte que los países con mayores transacciones comerciales y un mayor número de cruces en aduanas son más vulnerables al ocultamiento de estas actividades debido al volumen significativo de operaciones legítimas.dUiHYDd Omnia.com.mx
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dUiHYDdEl Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y otros 58 organismos internacionales alertan sobre la creciente incidencia de lavado de dinero, financiamiento al terrorismo y apoyo a la proliferación de armas de destrucción masiva a través del comercio internacional.dUiHYDd Omnia.com.mx
dUiHYDdContrariamente, la Unidad de Inteligencia Financiera informa que los aseguramientos de precursores en kilogramos disminuyeron en un 50% en 2021 en comparación con 2019 y 2020. Sin embargo, destaca un aumento del 856% en los aseguramientos de pastillas en 2021 con respecto a 2020. Entre los principales precursores químicos se encuentran el cloruro de hidrógeno, el ácido sulfúrico, el permanganato de potasio, el tolueno, el feniletanol, el éter dietílico, el fenilacetaldehído y la acetona.dUiHYDd Omnia.com.mx
dUiHYDdPara contrarrestar esta problemática, la ANAM está implementando acciones para llevar a cabo una reingeniería en los sistemas informáticos de mercancías de carga. La agencia subraya la importancia de concretar estas acciones, ya que el alto volumen de comercio exterior dificulta la detección de actividades ilícitas relacionadas con la importación y exportación. En este contexto, es crucial fortalecer los mecanismos de control y vigilancia para salvaguardar la integridad del comercio internacional.dUiHYDd Omnia.com.mx
dUiHYDdCon información de Forbes MéxicodUiHYDd Omnia.com.mx
Tips al momento
¿Panistas emocionados con llegada de Andrea Chávez?
Mañana estará la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, en Guadalupe y Calvo, por lo cual ya comenzaron a llegar senadores a Chihuahua para estar presentes en el evento. Entre quienes arribaron a la entidad está la senadora Andrea Chávez, quien fue muy bien recibida y saludada por Raúl García, recaudador de Rentas de Ciudad Juárez, quien tomó dicho cargo a inicios de febrero del presente año…
Se sabe que al interior de la política hay quienes juegan a tener doble cara, y una prueba de ello es el video que ha comenzado a circular, donde se ve al funcionario estatal saludando muy efusivamente a la senadora morenista…
Habrá que ver cómo reaccionará la gobernadora Maru Campos, pues entre la mandataria estatal y Chávez hay un historial de fricciones, y hablando de esto, también hay que esperar qué pasará mañana, a ver si no hay algún enfrentamiento entre las Chávez (Mayra, delegada del Bienestar, y Andrea, senadora)…
Candidato a magistrado "saca el cobre" en evento
La reciente participación de Enrique Cuervo, juez en funciones y candidato a magistrado civil, en un torneo de volibol del Poder Judicial, terminó en un lamentable episodio de maltrato hacia trabajadores. Testigos presenciales afirman que Cuervo tuvo exabruptos verbales, primero contra los árbitros y luego contra Emilio Loya, funcionario de Recursos Humanos del Tribunal, a quien increpó con gritos y exigencias, consideradas "disparates" por algunos presentes...
Esta reprobable actitud del candidato trascendió las canchas del MBA y se propagó rápidamente entre los trabajadores del TSJ, llevando a algunos a reconsiderar su apoyo. La iniciativa de los eventos deportivos buscaba fomentar la convivencia, el trabajo en equipo, la disciplina y otros valores entre los funcionarios judiciales, un esfuerzo que la conducta de Enrique Cuervo opacó por completo..
Ya le apodan #LadyNaca, de hurtar escalones pasa a robar mochilas de estudiantes
Tal parece que la famosa #LadyNaca o #LadyChatarra, ha expandido su "negocio” al pasar de robarse los escalones de metal de una plaza comercial, a despojar de sus mochilas a jóvenes estudiantes del Cetis 86 cuando realizaban su servicio social en el Instituto Down de Chihuahua.
En un video se muestra cómo #LadyNaca con una camioneta de modelo reciente llega al instituto Down, desciende vestida con una blusa rosa y portando una caja de cartón, aprovechando el descuido de los estudiantes y sin pudor roba sus mochilas.
#LadyNaca se retira llevándose las pertenencias en su caja de cartón.
Pues resulta que al parecer es la misma mujer que en días pasados aparece en otro video y una camioneta similar, si no la misma, de la que junto a su hijo, frente a otras dos mujeres y una niña de apenas dos años, se roban escalones de metal de la plaza comercial San Miguel, ahí ya entonces le apodaban #LadyChatarra.
El mismo modus operandi del robo, ahora ya dicen que le queda corto lo de Lady y Chatarra, para sentenciarla como #LadyNaca, quien junto a sus cómplices sigue haciendo de las suyas.
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