Detectan modus operandi de lavado en comercio exterior
yWkKOTfLa Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) ha identificado una preocupante tendencia de lavado de dinero en el ámbito del comercio exterior, según información de Forbes México. Este fenómeno se manifiesta a través del fraude de facturas y la manipulación de documentos respaldatorios de mercancías importadas y exportadas desde Asia, Europa y Estados Unidos.yWkKOTf Omnia.com.mx
yWkKOTfLa Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) señala que, en términos simples, se están utilizando precios falsos en una parte considerable de las operaciones comerciales exteriores. Además, agrega que las estafas comunes de lavado de dinero se basan en servicios que incluyen tarifas de contabilidad, legales, de marketing y de exploración de recursos naturales.yWkKOTf Omnia.com.mx
yWkKOTfLa Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo en México 2023, realizada por la UIF, destaca que los flujos comerciales, efectivo y documentos por cobrar que atraviesan las aduanas mexicanas han sido vehículos recurrentes para el transporte de ganancias ilícitas y mercancías prohibidas. En este sentido, advierte que los países con mayores transacciones comerciales y un mayor número de cruces en aduanas son más vulnerables al ocultamiento de estas actividades debido al volumen significativo de operaciones legítimas.yWkKOTf Omnia.com.mx
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yWkKOTfEl Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y otros 58 organismos internacionales alertan sobre la creciente incidencia de lavado de dinero, financiamiento al terrorismo y apoyo a la proliferación de armas de destrucción masiva a través del comercio internacional.yWkKOTf Omnia.com.mx
yWkKOTfContrariamente, la Unidad de Inteligencia Financiera informa que los aseguramientos de precursores en kilogramos disminuyeron en un 50% en 2021 en comparación con 2019 y 2020. Sin embargo, destaca un aumento del 856% en los aseguramientos de pastillas en 2021 con respecto a 2020. Entre los principales precursores químicos se encuentran el cloruro de hidrógeno, el ácido sulfúrico, el permanganato de potasio, el tolueno, el feniletanol, el éter dietílico, el fenilacetaldehído y la acetona.yWkKOTf Omnia.com.mx
yWkKOTfPara contrarrestar esta problemática, la ANAM está implementando acciones para llevar a cabo una reingeniería en los sistemas informáticos de mercancías de carga. La agencia subraya la importancia de concretar estas acciones, ya que el alto volumen de comercio exterior dificulta la detección de actividades ilícitas relacionadas con la importación y exportación. En este contexto, es crucial fortalecer los mecanismos de control y vigilancia para salvaguardar la integridad del comercio internacional.yWkKOTf Omnia.com.mx
yWkKOTfCon información de Forbes MéxicoyWkKOTf Omnia.com.mx
Tips al momento
Ellos representan a los tres poderes en la comisión de transición del Poder Judicial
En cumplimiento al artículo décimo transitorio del decreto de LXVIII/RFCNT/0172/2024 I P.O. de reforma constitucional en materia judicial del Estado de Chihuahua, quedó conformada la Comisión de Transición del Poder Judicial del Estado, con la representación de los tres poderes de la entidad.
Cada uno de los poderes ha nombrado a un representante:
En representación del Poder Judicial del Estado, se designó a María Ivet de la Mora Hernández, actual Secretaria Ejecutiva Provisional del Consejo de la Judicatura.
El Poder Ejecutivo del Estado ha designado a Elia Patricia Neri Guajardo, Directora de Auditoría de Programas de Inversión de la Secretaría de la Función Pública.
El Congreso del Estado ha nombrado a Jahzziel Ismerai Aguirre Reyes, Secretaria Técnica del titular de la Secretaría de Asuntos Legislativos y Jurídicos.
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