Hacienda y Departamento del Tesoro prometen trabajo conjunto para combatir finanzas ilícitas

YRQLQ9tCIUDAD DE MÉXICO (apro).- El secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Rogelio Ramírez de la O aseguró que combatir las finanzas ilícitas “no es una opción, es una necesidad que va directo hacia combatir el incentivo de los criminales, el dinero”.YRQLQ9t Omnia.com.mx

YRQLQ9tAl reunirse con la secretaria del Tesoro de EU, Janet Yellen en el Club de Banqueros, donde también estuvieron representantes del sector, el encargado de las finanzas públicas del país hizo un llamado a los bancos a colaborar con la información relacionada con recursos ilícitos.YRQLQ9t Omnia.com.mx

YRQLQ9t“Se requiere también que los bancos puedan compartir información entre ellos para poner las piezas del rompecabezas juntas que, de forma aislada, quizás no ofrezcan suficiente información para detectar flujos ilícitos”.YRQLQ9t Omnia.com.mx

YRQLQ9tRamírez de la O reconoció que se requiere también que las autoridades mantengan actualizado al sector privado sobre los riesgos del sistema.YRQLQ9t Omnia.com.mx

YRQLQ9tEl funcionario informó que ya se dio a conocer la actualización de la evaluación nacional de riesgos de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo en México, trabajo coordinado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), que ofrece un diagnóstico integral y nacional de la materia en nuestro país.YRQLQ9t Omnia.com.mx

YRQLQ9tAnte Yellen, el titular de la SHCP destacó que dado que el flujo de las finanzas ilícitas en nuestra región no conoce límites geográficos, la fortaleza de nuestra respuesta para prevenir y detectar los flujos, ha radicado y seguirá beneficiándose de la cohesión y la colaboración con los Estados Unidos. YRQLQ9t Omnia.com.mx

YRQLQ9tPara ello, agregó, “la sincronización de nuestros esfuerzos es fundamental, en particular el intercambio de información entre gobiernos, pero también con el sector privado”.YRQLQ9t Omnia.com.mx

YRQLQ9tA decir de Rogelio Ramirez de la O, tres delitos que aquejan en particular a la población mexicana y estadounidense y en la cual el trabajo conjunto es prioritario: tráfico de armas, trata de personas y corrupción.YRQLQ9t Omnia.com.mx

YRQLQ9tPor su parte, la secretaria del Tesoro reveló que el tráfico de drogas genera casi 100 mil millones de dólares al año que fluyen a través del sistema financiero estadunidense.YRQLQ9t Omnia.com.mx

YRQLQ9tLa funcionaria estadounidense comentó que en el futuro se debe “de construir sobre esta sólida base” y aumentar los esfuerzos conjuntos para combatir las finanzas ilícitas de las organizaciones criminales transnacionales, las redes de facilitadores y proveedores de servicios que lavan dinero en línea.YRQLQ9t Omnia.com.mx

YRQLQ9tY advirtió que  “como parte de un esfuerzo más amplio de los Estados Unidos para destruir el financiamiento ilícito que sustenta a los grupos de crimen organizados transnacionales y para impedir su capacidad de lavar sus ganancias… el Tesoro continuará empleando sanciones para cortar a los narcotraficantes y sus facilitadores de los sistemas financieros internacionales”.YRQLQ9t Omnia.com.mx

YRQLQ9tCon información de proceso.com.mxYRQLQ9t Omnia.com.mx